Investment Friends Capital SE — AGM Information 2020

Jan 30, 2020

Investment Friends Capital SE Kod rejestru 14618005 Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Tornimäe tn 5, 10145 , Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

29.01.2020

Rada Nadzorcza Investment Friends Capital SE (zwana dalej "Spółką") składa się z następujących członków:

• Jacek Koralewski,
• Małgorzata Patrowicz,
• Martyna Patrowicz,
• Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

1. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "NWZA"):

1.1. Zatwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok ... oraz do oceny raportów rocznych Spółki za rok ...

1.1.1. Zatwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Spółki

POSTANOWIONO:

1) Aby wybrać ............................, kod firmy ................., jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok ...i dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok ...

2) Upoważnić członka Zarządu Spółki ................ do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z .......................... i ustalenia według własnego uznania pozostałych warunków umowy o świadczenie usług audytorskich, a także do zawierania i podpisywania innych powiązanych dokumentów oraz wykonywania innych czynności w celu należytego zrealizowania audytu.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski