ICH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

아이씨에이치/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9:00
2. 장소		군포상공회의소 회의실(경기도 군포시 고산로 166 SK벤티움 102동 1204호)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 신승희 선임의 건 제3호 의안 : 이사 및 감사보수한도액 승인의 건 제3-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신승희	1971-06	3년	신규선임	○ 2023. 02. ~ 현 재 : 법무법인 도울 대표변호사 ○ 2020. 10. ~ 2022. 08 : 법무법인 YK 파트너 변호사 ○ 2020. 02. ~ 2020. 09. : 인천지방검찰청 형사2부장검사 ○ 2019. 08. ~ 2020. 02. : 대검찰청 감찰1과장(부장검사) ○ 2018. 07. ~ 2019. 08 : 광주지방검찰청 형사3부장검사 ○ 2017. 08. ~ 2018. 07. : 대검찰청 검찰연구관(부장검사) ○ 2016. 01. ~ 2017. 08. : 의정부지방검찰청 형사5부장검사 ○ 2014. 08. ~ 2016. 01. : 법무부 감찰관실 부부장검사 ○ 2012. 07. ~ 2014. 02 : 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 파견 근무(정보분석팀장) ○ 2011. 02. ~ 2012. 07. : 광주지방검찰청 특별수사부 수석검사 ○ 2001. 02 ~ 2011. 02 : 서울동부, 의정부, 전주 군산지청, 춘천지검 검사 ○ 1998. 제40회 사법시험 합격(사법연수원 제30기)	-