iA, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

아이에이/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 이용준 사내이사 후보자 2-2호 이용훈 사내이사 후보자 2-3호 레이먼김 사내이사 후보자 2-4호 강기준 사외이사 후보자 2-5호 강태진 사외이사 후보자 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 이종호 감사 후보자 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제1호 의안 '제30기 연결재무제표 및 별도결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제53조에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2023년 03월 21일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용준	1966-12	3	재선임	- 동국대학교 경영대학원 졸업 - 폴라리스세원 감사 - 아이윈플러스 감사 - 現 아이에이 공동대표이사
이용훈	1950-12	3	재선임	- 서울대학교 항공공학과 졸업 - 현대/기아자동차그룹 부사장 - 현대로템 대표이사 사장 - 현대로템 고문 - RICARDO 수석고문 - LG이노텍 상임고문 - 現 아이에이 이사
레이먼김	1984-11	3	재선임	- 미국 NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사 졸업 - ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES - NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA) - 국가경쟁력강화위원회 전문위원 - 스틱인베스트먼트 심사역 - 現 아이에이 공동대표이사 - 現 트리노테크놀로지 이사 - 現 오토소프트 이사 - 現 아이에이파워트론 이사
강기준	1948-09	3	신규선임	- 명지대학교 교양학부 객원교수 - 서강대 경영대학원 특별과정 초빙교수 - 現 (사)다물민족연구소장 겸 다물평생교육원장
강태진	1952-02	3	신규선임	- 미국 노스캐롤라이나 주립대 섬유고분자공학 박사 졸업 - Macfield Inc. Processing Engineer - 서울대학교 최고산업전략과정(AIP) 주임교수 - 서울대학교 공과대학 학장 - 現 Member of Editorial Board in Textile Research Journal (미국) - 現 Member of Editorial Board in Journal of Textile Institute (영국) - 現 (사)한국섬유산업연합회 이사 - 現 서울대학교 재료공학부 명예교수 - 現 Member of Board in ITMF (스위스)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종호	1970-01	3	신규선임	상근	- 고려대학교 경영대학 무역학과 졸업 - 제28회 공인회계사 시험 합격 - 세동회계법인 강남분실 회계감사 - 안건회계법인 국제사업부 회계감사 - 제45회 사법시험 합격 - 법무법인 은율 - 법무법인 서정 - 現 법무법인 제현