iA, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 21, 2020

참고서류 3.4 (주)아이에이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:	2020년 10월 21일
위임권유기간시작일:	2020년 10월 26일
권 유 자:	성 명: 주식회사 아이에이&cr주 소: 서울시 송파구 송파대로22길 5-23&cr전화번호: 02-3015-1300
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)아이에이	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
김동진	최대주주	보통주	23,971,910	8.97%	최대주주	-
이승호	계열회사 임원	보통주	100,880	0.04%	계열회사 임원	-
임상규	임원	보통주	2,840	0.001%	임원	-
이용준	임원	보통주	1,895	0.001%	임원	-
김태균	계열회사 임원	보통주	1,895	0.001%	계열회사 임원	-
최용성	계열회사 임원	보통주	1,880	0.001%	계열회사 임원	-
천의수	임원	보통주	5	0.00%	임원	-
계		-	24,081,305	9.01%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이성엽	-	-	직원	-
권혁신	-	-	직원	-
김성기	-	-	직원	-
김진영	-	-	직원	-
김현태	-	-	직원	-
문정호	-	-	직원	-
박문순	-	-	직원	-
이철원	-	-	직원	-
임태장	-	-	직원	-
전승준	-	-	직원	-
정유훈	-	-	직원	-

&cr

3. 피권유자의 범위2020년 10월 12일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간&cr -시작일 : 2020년 10월 26일 &cr -종료일 : 2020년 11월 05일 주주총회 시작 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m&cr[한국예탁결제원 전자투표시스템]
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및&cr전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr 일시 : 2020년 11월 05일 오전 9시 &cr 장소 : 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 아이에이 본사5층 강당&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr 성 명 : 이성엽&cr 부서 및 직위 : 그룹IR팀 부장&cr 연 락 처 : 02-3015-1331&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. ~ 22. 생략 23. <추가> 24. <추가> 23. 전 각호에 관련된 부대사업	제2조(목적) (현행과 동일) 1~22. (현행과 동일) 23. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 제조, 판매,기술판매, 도소매업 24. 전 각호에 관련된 수출입업, 수출입업에 대한 대행업, 수출입업에 대한 도소매업 25. (현행과 동일)	사업목적 추가 (조문번호 변경 포함)
제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ia-inc.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	-
<부칙 신설>	제1조 (시행일) 본 정관은 2020년 11월 05일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
레이먼김	84.11.13	부	최대주주의 &cr특수관계인(자)	이사회
이용훈	50.12.09	부	-	이사회
백효흠	51.09.20	여	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
레이먼김	기업인	2007년 2008년~2009년 2011년~2013년 2009년~2011년 2013년~2014년 2015년~현재 2014년~현재 2016년~현재 2016년~현재 2019년~현재 2019년~현재 2020년~현재	- NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사 졸업 - ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES - NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA) - 국가경쟁력강화위원회 전문위원 - 스틱인베스트먼트 심사역 - 現 트리노테크놀로지 이사 - 現 아이에이 전략기획본부장 - 現 오토소프트 이사 - 現 아이에이파워트론 이사 - 現 아이에이네트웍스 이사 - 現 세원 이사 - 現 인프라웨어 이사	-
이용훈	기업인	1975년&cr2002년-2007년 2007년-2010년 2010년-2011년 2011년-2012년 2012년-2019년 2020년-현재	-서울대학교 항공공학과 졸업&cr-현대/기아자동차그룹 부사장 -현대로템 대표이사 사장 -현대로템 고문 -RICARDO 수석고문 -LG이노텍 상임고문 -現 아이에이 상임고문	-
백효흠	-	1978년 2013년 2003년~2004년 2004년~2005년 2008년~2011년 2011년~ 2012년 2012년~2013년 2016년~2019년	-단국대학교 대학원 행정학 석사 -경상대학교 명예 경영학 박사 -현대자동차 국내영업본부 영업지원실장(전무) -현대자동차 경영지원본부 정보지원실장(전무) -현대자동차 베이징현대 판매본부장(부총경리) -현대자동차 베이징현대 총경리 -현대자동차 사장 -에버다임 상임감사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

백효흠<사외이사 후보자>&cr1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.&cr2. 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정과 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획임.&cr3. 사외이사의 의무를 인식하고 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

레이먼김<사내이사 후보자>&cr현재 당사 전략기획본부장을 맡고 있으며, 전체적인 사업에 대한 전략수립 및 효율적 사업기획경력을 보유하고 있어, 당사가 필요로 하는 사업적 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 효과적인 기업경영 및 안정적인 성장을 도모하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함&cr&cr이용훈<사내이사 후보자>&cr현재 당사의 상임고문을 맡고 있으며, 오랜 기간 완성차 업계에서 근무한 경험을 보유하고 있어 당사가 요구하는 능력과 경험이 충분하다고 판단되고, 향후 기업가치 제고 및 효과적인 기업경영, 성장을 이루낼 것으로 판단됨에 따라 추천함.&cr&cr백효흠<사외이사 후보자>&cr오랜 기간 완성차업체 중국법인에서 근무한 경험을 바탕으로, 풍부한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여 당사의 중국사업 활성화 및 기업가치 제고에 기여할 수 있을거라 판단되며, 아울러 다양한 기업활동에 대한 이해를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정에 대해 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 등, 당사의 사외이사로서 요구되는 능력과 경험이 충분하다고 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_레이먼김.jpg 확인서_레이먼김 확인서_백효흠.jpg 확인서_백효흠 확인서_이용훈.jpg 확인서_이용훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음