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iA, Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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아이에이/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당
3. 의안 주요내용		가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) ① 2-1호 의안: 사내이사 이용준 선임의 건 ② 2-2호 의안: 사외이사 정명철 선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근 감사 1명) ① 3-1호 의안: 감사 차재능 선임의 건 (4) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 제1호 의안 '제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용준	1966-12	3년	신규선임	- 동국대 경영대학원 卒 - ㈜고려 인사기획부 - 現㈜아이에이 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정명철	1953-11	3년	신규선임	- 고려대학교 금속공학과 卒 - 기아자동차 슬로바키아공장 법인장 부사장 - 현대파워텍 대표이사 - 현대위스코 사장 - 현대메티아 사장 - 현대위아 사장 - 현대모비스 사장 - 現 케이비아이동국실업 부회장	케이비아이동국실업 부회장

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차재능	1944-01	3년	신규선임	상근	- 중앙대학교 경영대학 卒 - 중앙대학교 국제경영대학원(경영학석사) - 안진회계법인 대표이사 부회장 - 한국공인회계사회 국세분과위원회 위원장 - 現 이솔정보통신㈜ 회장