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iA, Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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아이에이/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당
3. 의안 주요내용		가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안: 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 ① 2-1호 의안: 사내이사 김동진 선임의 건 ② 2-2호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 ① 3-1호 의안: 감사 차재능 선임의 건 (4) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 (5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (6) 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 제1호 의안 '제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1950-04	3년	재선임	- 서울대학교 기계공학과 卒 - 美 핀레이공과대학원(공학박사) - 현대자동차 대표이사 부회장 - 현대모비스 대표이사 부회장 - 現㈜아이에이 대표이사 회장
조성우	1973-08	3년	신규선임	- New York Institute of Technology 卒 - ㈜모바일데이 대표이사 - ㈜셀루메드 부회장 - ㈜엠젠플러스 부회장 - 現㈜아이에이 부회장

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차재능	1944-01	3년	재선임	비상근	- 중앙대학교 경영대학 卒 - 중앙대학교 국제경영대학원(경영학석사) - 안진회계법인 대표이사 부회장 - 한국공인회계사회 국세분과위원회 위원장 - 現 이솔정보통신㈜ 회장

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	-자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 -자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 -전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업 -쿼츠 제품 제조 및 판매업 -쿼츠 제품 가공 설비의 제조 및 판매업 -소프트웨어 개발, 공급 및 유통업 -경영 컨설팅업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-