iA, Inc. — Capital/Financing Update 2018

Dec 31, 2018

아이에이/전환가액의조정/(2018.12.31)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	3,290	3,255
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
4	8,500,000,000	KRW : South-Korean Won	2,583,586	2,611,367
3. 조정사유		시가 하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 -제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제4조 1항 4호 (다)목 전환가액의 조정에 관한 사항 가. 본 사채 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정하며, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 2) 조정방법  A. 1개월 가중산술평균주가 : 3,055.33원  B. 1주일 가중산술평균주가 : 2,953.52원  C. 최근일 가중산술평균주가: 2,937.21원  D. 산술평균((A+B+C)/3)    : 2,982.02원  E. 기준주가(=MAX(C),(D))  : 2,982.02원  F. 직전 전환가액          : 3,290원  G. 조정가능 최저 조정한도 : 3,255원(호가단위 미만 절상)     (유상증자 반영 전환가액 4,642.9원의 70%)  H. 조정 후 전환가액       : 3,255원
5. 조정가액 적용일		2018-12-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2018-10-01 전환가액의조정(제4회차) 2018-06-29 전환가액의조정(제4회차) 2016-03-29 증권 발행결과(자율공시) 2016-03-28 전환사채권발행결정(제4회차)