iA, Inc. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

아이에이/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 외부감사인 선임결과 보고 나.부의안건     - 제1호 의안: 제29기 재무제표       및 연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안: 임원퇴직금 지급 규정                   변경의 건     - 제4호 의안: 이사 선임의 건                   (사내이사 김동진)     - 제5호 의안: 이사 보수 한도액       승인의 건     - 제6호 의안: 감사 보수 한도액       승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제1호 의안 '제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 및 회사 정관 제53조에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2022년 03월 18일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1950-04	3	재선임	- 서울대학교 기계공학과 卒 - 美 핀레이공과대학원(공학박사) - 현대자동차 대표이사 부회장 - 현대모비스 대표이사 부회장 - 現 ㈜아이에이 대표이사 회장