iA, Inc. — AGM Information 2020

Oct 21, 2020

아이에이/주주총회소집결의/(2020.10.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-24
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 [세부내역 추후 확정]	[부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 레이먼김 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이용훈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 백효흠 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부 내역은 추후 확정되는 대로 재공시 할 예정입니다.	-

- 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역,사업목적 변경 세부내역은 하기 공시문안을 참조하여 주시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-05
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 레이먼김 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이용훈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 백효흠 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-09-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
레이먼김	1984-11	3	신규선임	- NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사 졸업 - ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES - NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사(MBA) - 국가경쟁력강화위원회 전문위원 - 스틱인베스트먼트 심사역 - 現 트리노테크놀로지 이사 - 現 아이에이 전략기획본부장 - 現 오토소프트 이사 - 現 아이에이파워트론 이사 - 現 아이에이네트웍스 이사 - 現 세원 이사 - 現 인프라웨어 이사
이용훈	1950-12	3	신규선임	- 서울대학교 항공공학과 졸업 - 현대/기아자동차그룹 부사장 - 현대로템 대표이사 사장 - 현대로템 고문 - RICARDO 수석고문 - LG이노텍 상임고문 - 現 아이에이 상임고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백효흠	1951-09	3	신규선임	- 단국대학교 대학원 행정학 석사 - 경상대학교 명예 경영학 박사 - 현대자동차 국내영업본부 영업지원실장(전무) - 현대자동차 경영지원본부 정보지원실장(전무) - 현대자동차 베이징현대 판매본부장(부총경리) - 현대자동차 베이징현대 총경리 - 현대자동차 사장 - 에버다임 상임감사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 제조, 판매,기술판매, 도소매업 -전 각호에 관련된 수출입업, 수출입업에 대한 대행업, 수출입업에 대한 도소매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-