iA, Inc. — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

아이에이/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,046		- 매출액
- 부채총계	42,178		- 영업이익	-3,435
- 자본금	22,533		- 당기순이익	-5,099
- 자본총계	56,868		*주당순이익(원)	-123
나. 연결	- 자산총계	105,949		- 매출액
- 부채총계	60,707		- 영업이익	-1,027
- 자본금	22,533		- 당기순이익	-3,808
- 자본총계	45,242		*주당순이익(원)	-130
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 및 비상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.[보고사항]  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 제26기 재무제표 승인 보고   나.[부의안건]  1) 제1호 의안: 이사 선임의 건    ① 제1-1호 의안: 사내이사 김동진 선임의 건    ② 제1-2호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건 → 원안대로 가결  2) 제2호 의안: 감사 선임의 건     ① 제2-1호 의안: 감사 차재능 선임의 건 → 원안대로 가결  3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결  4) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결  5) 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안 '제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의   동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다.   (재무제표 이사회 승인일: 2019.03.19.) - 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억 원 미만인 벤처기업으로서   상법 제542조의8에서 규정하는 사외이사 선임 의무가 없습니다.
※관련공시		2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-04 주식분할결정 2019-03-07 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 참고서류 2019-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1950-04	3년	재선임	- 서울대학교 기계공학과 卒 - 美 핀레이공과대학원(공학박사) - 현대자동차 대표이사 부회장 - 현대모비스 대표이사 부회장 - 現 ㈜아이에이 대표이사 회장
조성우	1973-08	3년	신규선임	- New York Institute of Technology 卒 - ㈜모바일데이 대표이사 - ㈜셀루메드 부회장 - ㈜엠젠플러스 부회장 - 現 ㈜아이에이 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차재능	1944-01	3년	재선임	비상근	- 중앙대학교 경영대학 卒 - 중앙대학교 국제경영대학원(경영학석사) - 안진회계법인 대표이사 부회장 - 한국공인회계사회 국세분과위원회 위원장 - 現 이솔정보통신㈜ 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 -자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 -전기차,수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업 -쿼츠 제품 제조 및 판매업 -쿼츠 제품 가공 설비의 제조 및 판매업 -소프트웨어 개발, 공급 및 유통업 -경영 컨설팅업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-