i3system Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

아이쓰리시스템/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노5로 69(관평동) 아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제 28기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제28기(2025.01.01~2025.12.31) 개별 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	제28기 현금배당(안), 1주당 450원
제2호	이사 보수한도 승인의 건	-
제3호	감사 보수한도 승인의 건	-