HYUNWOOINDUSTRIALCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

현우산업/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 서구 검단로 51 현우산업(주) 4층
3. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]  1. 제1호 의안: 제24기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건   (현금배당: 보통주 1주당 100원)  2. 제2호 의안: 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안: 사내이사 문인식 선임의 건    - 제2-2호 의안: 사외이사 김기태 선임의 건    - 제2-3호 의안: 사외이사 남영호 선임의 건    - 제2-4호 의안: 사외이사 이웅범 선임의 건  3. 제3호 의안: 감사위원 선임의 건    - 제3-1호 의안: 감사위원 남영호 선임의 건    - 제3-2호 의안: 감사위원 김기태 선임의 건    - 제3-3호 의안: 감사위원 이웅범 선임의 건  4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문인식	1981-10	3년	재선임	現 현우산업(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기태	1953-05	3년	신규선임	現 경기일보 인천본사 사장 現 가천의과학대학교 교양학부 교수 前 연합뉴스 인천취재본부장	경인일보 인천본사 사장
남영호	1957-02	3년	신규선임	現 국민대학교 경영대학 교수 前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원	-
이웅범	1957-02	3년	신규선임	現 연암공과대학교 총장 前 LG화학 사장 前 LG이노텍 사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남영호	1957-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 국민대학교 경영대학 교수 前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원
김기태	1953-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 경기일보 인천본사 사장 現 가천의과학대학교 교양학부 교수 前 연합뉴스 인천취재본부장
이웅범	1957-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 연암공과대학교 총장 前 LG화학 사장 前 LG이노텍 사장