HYUNWOOINDUSTRIALCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 현우산업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 09일
권 유 자:	성 명: 현우산업 주식회사주 소: 인천광역시 서구 검단로 51전화번호: 032-876-6105
작 성 자:	성 명: 권상표부서 및 직위: 경영지원담당 / 이사전화번호: 032-720-1320

<의결권 대리행사 권유 요약>

현우산업(주)본인2026년 03월 06일2026년 03월 31일2026년 03월 12일미위탁 원활한 주주총회 진행에 필요한 의사 정족수 확보 해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 현우산업(주)보통주375,2271.98본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

문병선최대주주겸대표이사 보통주 5,417,55128.53최대주주-문인식대표이사 보통주 434,1362.29특수관계인-문희특수관계자 보통주 159,8970.84특수관계인-6,011,58431.66-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권상표보통주0직원직원-하명철보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 06일2026년 03월 12일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 현우산업(주)의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행에 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 및 참고서류를 송부하여 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 - 주 소 : (22653) 인천광역시 서구 검단로 51 현우산업(주) 경영지원담당 - 연락처: 032-720-1320 - FAX : 032-320-1601 - 접수기간 : 2026년3월 13일 ~ 2026년 3월 30일 까지 - 우편접수 여부 : 가능 - 기타 : 현장수령, 모사수령(FAX), 전자우편

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 9시인천광역시 서구 검단로 51

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 한국예탁결제원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사의 연결기준 매출은 2,374억으로 전년대비 15.1% 증가하였고, 영업이익은 110억으로 전년대비 42.5% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 29(전) 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 현우산업 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
자 산
I. 유동자산		103,947,440,532		85,295,827,284
현금및현금성자산	27,929,758,625		13,035,833,804
단기금융상품	595,069,984		-
당기손익-공정가치금융자산	4,788,000,910		3,938,433,880
매출채권및기타채권	29,298,482,735		27,663,424,933
재고자산	38,386,919,200		37,729,416,964
기타유동금융자산	69,400,000		3,500,000
기타유동자산	2,378,929,078		2,913,784,823
파생상품자산	500,880,000		11,432,880
II. 비유동자산		96,589,262,076		103,580,898,508
유형자산	83,490,812,473		92,350,912,791
무형자산	821,848,367		652,015,565
사용권자산	7,295,421,497		5,282,055,244
장기금융상품	3,662,861,825		3,760,851,467
기타비유동금융자산	331,708,800		413,515,495
기타포괄손익-공정가치금융자산	300,000,000		300,000,000
이연법인세자산	686,609,114		821,547,946
자 산 총 계		200,536,702,608		188,876,725,792
부 채
I. 유동부채		81,939,755,435		71,883,608,906
매입채무및기타채무	55,147,033,870		48,027,204,331
단기차입금	2,717,450,000		4,681,900,000
기타유동금융부채	3,501,935,800		2,271,564,000
기타유동부채	1,062,748,149		657,255,253
유동성장기차입금	97,281,592		103,873,757
유동성리스부채	6,213,720,579		7,120,864,459
유동성전환사채	11,323,897,879		8,911,091,252
당기법인세부채	1,875,687,566		109,855,854
II. 비유동부채		4,533,450,943		10,366,084,919
장기차입금	3,666,420,000		9,817,640,579
비유동리스부채	676,376,013		548,444,340
기타비유동부채	190,654,930		-
부 채 총 계		86,473,206,378		82,249,693,825
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		114,450,101,900		106,627,031,967
자본금	9,493,541,500		9,336,408,000
자본잉여금	43,932,522,219		42,925,894,821
기타자본항목	(1,477,074,140)		(1,100,626,742)
이익잉여금	62,114,506,651		55,465,355,888
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		114,063,496,230		106,627,031,967
부채및자본총계		200,536,702,608		188,876,725,792

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현우산업 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
Ⅰ. 매출액		237,355,479,103		206,191,625,380
Ⅱ. 매출원가		215,258,974,675		187,159,270,718
Ⅲ. 매출총이익		22,096,504,428		19,032,354,662
판매비와관리비	11,059,680,309		11,284,725,705
Ⅳ. 영업이익		11,038,824,119		7,747,628,957
기타수익	304,419,192		403,928,201
기타비용	134,402,633		342,961,886
금융수익	8,049,482,988		10,679,609,772
금융비용	9,450,268,332		9,807,255,548
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		9,808,055,334		8,680,949,496
Ⅵ. 법인세비용		2,244,025,121		336,776,665
Ⅶ. 당기순이익		7,564,030,213		8,344,172,831
1. 지배기업소유주지분	7,564,030,213		8,344,172,831
2. 비지배지분	-		-
Ⅷ. 기타포괄손익		(376,447,398)		(372,590,089)
1. 해외사업환산손익	(376,447,398)		(372,590,089)
Ⅸ. 총포괄손익		7,187,582,815		7,971,582,742
1. 지배기업소유주지분	7,187,582,815		7,971,582,742
2. 비지배지분	-		-
Ⅹ. 주당이익
1. 기본주당이익		412		456
2. 희석주당이익		412		319

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현우산업 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 총계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소계
2024.1.1 (전기초)	9,336,408,000	42,925,894,821	(728,036,653)	48,950,941,957	100,485,208,125	-	100,485,208,125
배당금지급	-	-	-	(1,829,758,900)	(1,829,758,900)	-	(1,829,758,900)
당기순이익	-	-	-	6,431,592,823	6,431,592,823	-	6,431,592,823
기타포괄손익-해외사업환산손익	-	-	(372,590,089)	-	(257,010,142)	-	(257,010,142)
2024.12.31 (전기말)	9,336,408,000	42,925,894,821	(1,100,626,742)	55,465,355,888	106,627,031,967	-	106,627,031,967
2025.1.1 (당기초)	9,336,408,000	42,925,894,821	(1,100,626,742)	55,465,355,888	106,627,031,967	-	106,627,031,967
배당금지급	-	-	-	(914,879,450)	(914,879,450)	-	(914,879,450)
당기순이익	-	-	-	7,564,030,213	7,564,030,213	-	7,564,030,213
전환권행사	157,133,500	1,006,627,398			1,163,760,898	-	1,163,760,898
기타포괄손익-해외사업환산손익	-	-	(376,447,398)	-	(376,447,398)	-	(376,447,398)
2025.12.31 (당기말)	9,493,541,500	43,932,522,219	(1,477,074,140)	62,114,506,651	114,063,496,230	-	114,063,496,230

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현우산업 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		23,881,553,170		18,204,840,641
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	24,354,382,048		20,833,445,600
당기순이익	7,564,030,213		8,344,172,831
당기순이익 조정을 위한 가감	13,581,376,738		8,113,536,957
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,208,975,097		4,375,735,812
2. 이자의 지급	(611,026,733)		(1,017,835,097)
3. 이자의 수취	60,146,260		113,846,238
4. 배당금의 수취	57,427,630		97,597,375
5. 법인세의 환급(납부)	20,623,965		(1,822,213,475)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,148,709,305)		(4,509,048,243)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,353,042,839		9,718,478,605
단기금융상품의 처분	-		4,600,000,000
유형자산의 처분	1,324,214,468		37,636,364
당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,991,078,371		4,695,802,241
기타유동금융자산의 처분	3,000,000		340,000,000
기타비유동금융자산의 처분	34,750,000		45,040,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,501,752,144)		(14,227,526,848)
단기금융상품의 취득	-		(4,600,000,000)
장기금융상품의 취득	(401,943,656)		(423,221,390)
기타비유동금융자산의 취득	(30,289,549)		(216,264,000)
유형자산의 취득	(4,357,763,666)		(4,088,391,228)
무형자산의 취득	(215,677,273)		(144,938,990)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(496,078,000)		(4,754,711,240)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(7,512,648,730)		(11,493,485,408)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,790,150,000		3,335,450,000
단기차입금의 증가	1,820,150,000		3,335,450,000
전환사채의 발행	9,970,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(19,302,798,730)		(14,828,935,408)
단기차입금의 상환	(3,772,800,000)		(5,121,879,548)
유동성장기차입금의 상환	(7,058,364,459)		(7,732,012,367)
전환사채의 상환	(7,426,618,136)		-
리스료의 지급	(130,136,685)		(145,284,593)
배당금의 지급	(914,879,450)		(1,829,758,900)
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		15,220,195,135		2,202,306,990
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(326,270,314)		(682,794,797)
Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅳ+Ⅴ)		14,893,924,821		1,519,512,193
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산		13,035,833,804		11,516,321,611
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)		27,929,758,625		13,035,833,804

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 29(전) 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 현우산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
자 산
I. 유동자산		94,997,457,531		83,232,721,003
현금및현금성자산	26,529,978,877		10,063,717,489
단기금융상품	595,069,984		-
당기손익-공정가치금융자산	4,788,000,910		3,938,433,880
매출채권및기타채권	26,136,171,617		28,813,297,785
재고자산	31,310,976,580		32,347,546,649
기타유동금융자산	4,502,242,258		6,377,005,842
기타유동자산	634,137,305		1,681,286,478
파생상품자산	500,880,000		11,432,880
II. 비유동자산		101,077,632,080		106,789,772,767
유형자산	58,255,232,949		63,550,388,890
무형자산	821,848,367		652,015,565
사용권자산	49,864,118		55,156,339
장기금융상품	3,662,861,825		3,760,851,467
기타비유동금융자산	26,285,888,478		28,292,721,753
기타포괄손익-공정가치금융자산	300,000,000		300,000,000
종속기업투자주식	8,344,176,118		8,344,176,118
비유동매출채권및기타채권	2,776,803,325		1,098,897,618
이연법인세자산	580,956,900		735,565,017
자 산 총 계		196,075,089,611		190,022,493,770
부 채
I. 유동부채		83,113,428,099		74,776,089,353
매입채무및기타채무	56,687,362,424		51,054,145,351
단기차입금	2,717,450,000		4,681,900,000
기타유동금융부채	3,501,935,800		2,271,564,000
기타유동부채	1,062,748,149		657,255,253
유동성장기차입금	6,213,720,579		7,120,864,459
유동성리스부채	23,053,522		19,260,405
유동성전환사채	11,323,897,879		8,911,091,252
당기법인세부채	1,583,259,746		60,008,633
II. 비유동부채		3,693,739,810		9,853,740,872
장기차입금	3,666,420,000		9,817,640,579
비유동리스부채	27,319,810		36,100,293
부 채 총 계		86,807,167,909		84,629,830,225
자 본
I. 자본금	9,493,541,500		9,336,408,000
II. 자본잉여금	43,932,522,219		42,925,894,821
III. 기타자본항목	(1,351,060,295)		(1,351,060,295)
Ⅳ. 이익잉여금	57,192,918,278		54,481,421,019
자 본 총 계		109,267,921,702		105,392,663,545
부채 및 자본총계		196,075,089,611		190,022,493,770

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현우산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
Ⅰ. 매출액		213,418,593,354		187,604,571,296
Ⅱ. 매출원가		198,981,496,978		177,116,395,455
Ⅲ. 매출총이익		14,437,096,376		10,488,175,841
판매비와관리비	9,499,276,031		9,767,556,127
Ⅳ. 영업이익		4,937,820,345		720,619,714
기타수익	133,897,360		171,952,800
기타비용	193,872,175		49,383,496
금융수익	9,253,429,461		12,860,432,303
금융비용	8,495,402,131		9,770,712,790
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		5,635,872,860		3,932,908,531
Ⅵ. 법인세비용		2,009,496,151		251,994,870
Ⅶ. 당기순이익		3,626,376,709		3,680,913,661
Ⅷ. 기타포괄손익		-		-
Ⅸ. 포괄손익		3,626,376,709		3,680,913,661
X . 주당이익
1. 기본주당이익		198		201
2. 희석주당이익		198		107

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현우산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본항목	이 익잉여금	총 계
2024.1.1 (전기초)	9,336,408,000	42,925,894,821	(1,351,060,295)	52,630,266,258	103,541,508,784
배당금지급	-	-	-	(1,829,758,900)	(1,829,758,900)
당기순이익	-	-	-	3,680,913,661	3,680,913,661
2024.12.31 (전기말)	9,336,408,000	42,925,894,821	(1,351,060,295)	54,481,421,019	105,392,663,545
2025.1.1 (당기초)	9,336,408,000	42,925,894,821	(1,351,060,295)	54,481,421,019	105,392,663,545
배당금지급	-	-	-	(914,879,450)	(914,879,450)
당기순이익	-	-	-	3,626,376,709	3,626,376,709
전환권행사	157,133,500	1,006,627,398	-	-	1,163,760,898
2025.12.31 (당기말)	9,493,541,500	43,932,522,219	(1,351,060,295)	57,192,918,278	109,267,921,702

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현우산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		19,178,372,855		13,855,416,776
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	18,183,892,677		15,137,216,916
당기순이익	3,626,376,709		3,680,913,661
당기순이익 조정을 위한 가감	7,575,832,013		1,661,928,802
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,981,683,955		9,794,374,453
2. 이자의 지급	(611,026,733)		(1,017,835,097)
3. 이자의 수취	1,527,455,316		1,460,651,057
4. 배당금의 수취	57,427,630		97,597,375
5. 법인세의 환급(납부)	20,623,965		(1,822,213,475)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		4,726,302,864		(3,084,244,379)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	7,144,746,719		11,212,680,331
단기금융상품의 처분	-		4,600,000,000
유형자산의 처분	1,469,918,348		113,498,090
당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,991,078,371		4,695,802,241
기타유동금융자산의 처분	2,680,750,000		1,758,340,000
기타비유동금융자산의 처분	3,000,000		45,040,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,418,443,855)		(14,296,924,710)
단기금융상품의 취득	-		(4,600,000,000)
장기금융상품의 취득	(401,943,656)		(423,221,390)
기타비유동금융자산의 취득	(5,000,000)		(213,000,000)
유형자산의 취득	(1,299,744,926)		(2,104,478,090)
무형자산의 취득	(215,677,273)		(144,938,990)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(496,078,000)		(4,754,711,240)
종속기업투자주식의 취득	-		(2,056,575,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(7,406,752,999)		(11,378,941,552)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,790,150,000		3,335,450,000
단기차입금의 증가	1,820,150,000		3,335,450,000
전환사채의 발행	9,970,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(19,196,902,999)		(14,714,391,552)
단기차입금의 상환	(3,772,800,000)		(5,284,031,220)
유동성장기차입금의 상환	(7,058,364,459)		(7,569,860,695)
전환사채의 상환	(7,426,618,136)		-
리스료의 지급	(24,240,954)		(30,740,737)
배당금의 지급	(914,879,450)		(1,829,758,900)
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		16,497,922,720		(607,769,155)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(31,661,332)		8,390,855
Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅳ+Ⅴ)		16,466,261,388		(599,378,300)
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산		10,063,717,489		10,663,095,789
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)		26,529,978,877		10,063,717,489

이익잉여금처분계산서(안)

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(전) 기
처분확정(예정)일	2026년 3월 31일		2025년 3월 26일
I. 미처분이익잉여금		55,024,150,385		52,404,141,071
1.전기이월미처분이익잉여금	51,397,773,676		48,723,227,410
2.당기순이익	3,626,376,709		3,680,913,661
II. 임의적립금등의이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		1,433,112,912		1,006,367,395
1.이익준비금	130,282,992		91,487,945
2.배당금	1,302,829,920		914,879,450
가.현금배당 (주당배당금(율)) 당기: 70원(14%) 전기: 50원(10%)	1,302,829,920		914,879,450
IV. 차기이월미처분이익잉여금		53,591,037,473		51,397,773,676

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 30기	제 29기
주당액면가액(원)	500	500
발행주식총수	18,987,083	18,672,816
주당 현금배당금(원)	50	50
연간 배당금총액(원)	1,302,829,920	914,879,450
시가배당율(%)	2.1	1.9

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 28조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 28조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조의 개정사항 반영
제 31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제 31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법개정 반영
제 35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 성실히 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <제 2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제 35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 성실히 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 개정내용 반영
제 36조의1(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이 전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다.	제 36조의1(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이 전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영
제 47조의1(감사위원회의 구성) ① 생략 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ ~④ (생략) ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 .	제 47조의1(감사위원회의 구성) ① (현행과 동일) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ ~④ (현행과 동일) ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 개졍내용 반영
제 47조의5(감사위원회의 분리선임ㆍ해임) ① 제47조의1에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	제 47조의5(감사위원회의 분리선임ㆍ해임) ① 제47조의1에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 현행과 동일	분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 개정내용 반영
(신설)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(의결권의 대리행사에 관한 젹용례) 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제36조의1, 제47조의1제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
문인식	1981.10.02	부	부	친인척	이사회
문희	1978.12.01	부	부	친인척	이사회
정영훈	1982.11.08	여	여	해당사항없음	이사회
박준범	1968.04.25	여	여	해당사항없음	이사회
이은성	1963.06.10	여	부	해당사항없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문인식	현우산업(주) 대표이사 사장	2004~현재	현우산업(주)	해당사항없음
문희	현우산업(주) 자금팀	2021~현재	현우산업(주)	해당사항없음
정영훈	안세회계법인 이사/파트너	2010~20152016~현재2021~2025	한영회계법인안세회계법인 파트너금천구 지방세 세제심의의원	해당사항없음
박준범	변호사 박준범 법률사무소	1999~20042013~20242024~현재	전주, 인천지방법원 판사법무법인 중부로변호사 박준범 법률사무소	해당사항없음
이은성	세무사 이은성사무소	2004~20192019~20212022~현재	서울국세청 조사국파주, 예산 세무서장세무사 이은성사무소	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

▷ 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무 수행 계획▷ 기업 ·주주 · 이해관계자의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행할 계획▷ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◎ 사내이사 후보자 문인식 후보자 문인식은 다년간 회사의 영업을 총괄하여 매출신장에 기대한 역할을 하였으며, 대표이사 사장으로서 회사 업무 전반에 역할을 충실히 수행하여, 향후 회사발전에 지대한 기여를 할 수 있는 적임자라 판단되어 추천함. ◎ 사내이사 후보자 문희 후보자 문희는 회사의 자금 및 재무업무를 담당하며 경영 전반에 대한 이해와 실무 경험을 축적해 왔음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에서 회사의 재무관리 및 경영 의사결정 과정에 적극적으로 기여할 것으로 판단되어 추천함. ◎ 사외이사 후보자 정영훈 후보자 정영훈은 공인회계사로서 회계감사 및 재무관리 분야에서 오랜 경험과 전문성을 갖추고 있음. 회사의 재무 건전성 확보와 내부통제 시스템 강화에 기여할 수 있으며, 이사회 구성원으로서 독립적인 시각에서 경영 전반에 대한 조언과 감독 기능을 수행할 것으로 판단되어 추천함. ◎ 사외이사 후보자 박준범 후보자 박준범은 판사 및 변호사 경력의 법률 전문가로서 독립적인 판단과 공정성을 갖추었다고 평가됨. 기업경영 전반에 대한 법률적 자문과 감독 기능을 수행함으로써 이사회 운영의 투명성과 건전성을 제고하고 회사의 장기적 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함. ◎ 사외이사 후보자 이은성 후보자 이은성은 다년간 세무공무원을 역임한 세무전문가로서 기업 세무 및 재무 관련 분야에서 축적된 경험을 보유하고 있으며, 회사의 세무 투명성 및 재무 건전성 확보에 기여할 수 있는 역량을 갖추었다고 판단됨. 독립적인 입장에서 이사회 운영의 건전성과 경영 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 이사후보확인서_문인식.jpg 이사후보확인서_문인식 이사후보확인서_문희.jpg 이사후보확인서_문희 이사후보확인서_정영훈.jpg 이사후보확인서_정영훈 이사후보확인서(박준범).jpg 이사후보확인서(박준범) 이사후보확인서_이은성.jpg 이사후보확인서_이은성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정영훈	1982.11.08	여	여	해당사항없음	이사회
박준범	1968.04.25	여	여	해당사항없음	이사회
이은성	1963.06.10	여	부	해당사항없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정영훈	안세회계법인 이사/파트너	2010~20152016~현재2021~2025	한영회계법인안세회계법인 파트너금천구 지방세 세제심의의원	해당사항없음
박준범	변호사 박준범 법률사무소	1999~20042013~20242024~현재	전주, 인천지방법원 판사법무법인 중부로변호사 박준범 법률사무소	해당사항없음
이은성	세무사 이은성사무소	2004~20192019~20212022~현재	서울국세청 조사국파주, 예산 세무서장세무사 이은성사무소	해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◎ 감사위원 후보자 정영훈 후보자 정영훈은 공인회계사로서 회계감사 및 재무관리 분야에서 오랜 경험과 전문성을 갖추고 있어 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사위원으로 추천함. ◎ 감사위원 후보자 박준범 후보자 박준범은 판사 및 변호사 경력의 법률 전문가로서 독립적인 판단과 공정성을 갖추고 있어 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사위원으로 추천함. ◎ 감사위원 후보자 이은성 후보자 이은성은 다년간 세무공무원을 역임한 세무전문가로서 기업 세무 및 재무 관련 분야에서 축적된 경험을 보유하고 있어 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사위원으로 추천함.

확인서 감사위원회후보확인서-정영훈.jpg 감사위원회후보확인서-정영훈 감사위원회후보확인서_박준범.jpg 감사위원회후보확인서_박준범 감사위원회후보확인서_이은성.jpg 감사위원회후보확인서_이은성

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,261백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음