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Feb 7, 2024

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料

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二〇二四年二月

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

目录

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ........................ 1 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ........................ 3 议案一：《关于<海目星激光科技集团股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 .................................................................................................................................... 4 议案二：《关于<海目星激光科技集团股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》 ............................................................................................................................. 5 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》 ....................................................................................................................................................... 6

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

海目星激光科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《海目星激光科技集团 股份有限公司章程》《海目星激光科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的 相关规定，特制定2024年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

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持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会 股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年2月26日14点00分

现场会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三楼 海目星会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：公司董事长赵盛宇先生

会议内容：

• 一、主持人宣布现场会议开始

• 二、提名并选举监票人、计票人

• 三、审议各项议案

• 审议《关于<海目星激光科技集团股份有限公司2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》

• 审议《关于<海目星激光科技集团股份有限公司2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》

• 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》

• 四、回答股东及股东代表提问

• 五、股东及股东代表投票表决

• 六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果

• 七、宣读本次股东大会投票表决结果

• 八、见证律师宣读法律意见书

• 九、签署会议文件

• 十、主持人宣布会议结束

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议案一：《关于<海目星激光科技集团股份有限公司2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励份额与 贡献相对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规 范性文件以及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定，公司拟定了《海目星激光科技集团股份有限公司2024年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2024年限制性股票激励计划。

本议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团 股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《海目星激光科技集团股 份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

海目星激光科技集团股份有限公司 2024年2月26日

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议案二：《关于<海目星激光科技集团股份有限公司2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据有关法律法规以及《海目星激光科技集团股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《海目星激光 科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团 股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

海目星激光科技集团股份有限公司 2024年2月26日

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议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权 董事会办理公司以下2024年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

• （1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进 行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进 行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相 关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在 激励对象之间进行分配和调整；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查，并同 意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但 不限于向上海证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

• （9）授权董事会办理本次激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但

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不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办 理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，签署、执行、修改、终止与 激励计划有关的协议；

（10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款 一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相 关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的 该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理 审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机 构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记； 以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事 务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期 一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公 司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授 权的适当人士代表董事会直接行使。

海目星激光科技集团股份有限公司

2024年2月26日

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