Hymson Laser Technology Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 24, 2021

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2021-029

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 征集投票权的起止时间：自2021年7月6日至2021年7月7日

• 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

• 征集人未持有公司股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 的有关规定，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事杨文杰先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年7月12日 召开的2021年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司独立董事杨文杰先生，其基本情况如下： 1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，获 法学学士学位。2004年7月至2005年6月任湖北省鹤峰县人民检察院侦查监督科助 理检察员，2005年10月至2008年3月任广东华商律师事务所律师助理，2008年5月 至2013年2月任深圳市赛瓦特动力科技股份有限公司董事会秘书，2013年 4月至 2014年12月任广东华商律师事务所律师，2015年1月至今任广东华商（龙岗）律 师事务所合伙人律师，2017年10月起担任公司独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排。其

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作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与 本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人杨文杰先生在2021年6月24日召开的公司第二届董事会第五次会议上， 对《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投出同意票， 认为公司本次激励计划利于公司的持续发展，利于对核心人才形成长效激励机制， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授 予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象 的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2021年7月12日14:00 网络投票时间：2021年7月12日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）会议召开地点

深圳市龙华区观澜街道环观南路26号海目星公司会议室

（三）会议议案

序号	议案名称
1	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《深圳市海目星激光智能 装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

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2021-028）。

三、征集方案

（一）征集对象：截止2021年7月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集起止时间：自2021年7月6日至2021年7月7日（工作日上午10:00— 12:00，下午14:00—17:00）。

（三）征集程序和步骤

1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填 写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称：授权委托书）。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括 但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证 明书复印件、授权委托书原件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代 表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址 送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：深圳市龙华区观澜街道环观南路26号

收件人：董秘办孙晓东

联系电话：0755-23325470

邮政编码：518110

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

“ ” 并在显著位置标明 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 。

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（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满

足下述条件的授权委托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；

• 5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要 求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无 效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其 授权委托无效。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据 本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和 盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委

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托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明 文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：杨文杰 2021年6月25日

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附件：

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读征集人为 本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关 于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件，对本次征集投 票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市海目星激光智能装备股份 有限公司独立董事杨文杰先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市海目星激光 智能装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以 下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过

一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。 委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委 托 日 期：2021年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至公司2021年第二次临时股东大会结束。

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