Hymson Laser Technology Group — Capital/Financing Update 2022

Nov 28, 2022

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2022-078

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 关于调整2022年度向特定对象

发行A股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司 证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，深圳市 海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以 下简称“本次发行”），并于第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次 会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》。根据前述议案内容，股东大会已授 权董事会结合公司的实际情况，对本次发行的发行方案进行适当修订、调整和补 充。

现因募集资金投资项目中的“西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）” 在备案时拆分为“西部总部项目”和“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”， 并实行单独备案。因此，公司根据前述情况，经谨慎考虑，拟使用募集资金仅投 向“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”，“西部总部项目”使用自有资金 实施，故对原方案中第九项“募集资金数量和用途”进行调整，调整了“西部总部 及激光智能装备制造基地项目（一期）”的项目名称和拟投资总额，本次调整不 影响本次发行规模和拟投入募集资金金额。

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方

案的议案》，本次发行方案的具体调整内容如下：

调整前：

“九、募集资金数量和用途

本次发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 将用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）	150,000.00	90,000.00
2	海目星激光智造中心项目	70,000.00	55,000.00
3	补充流动资金	55,000.00	55,000.00
合计		275,000.00	200,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整；募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。”

调整后：

“ 九、募集资金数量和用途

本次发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 将用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	西部激光智能装备制造基地项目（一期）	120,000.00	90,000.00
2	海目星激光智造中心项目	70,000.00	55,000.00
3	补充流动资金	55,000.00	55,000.00
合计		245,000.00	200,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实

际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整；募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。”

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 29 日