Hymson Laser Technology Group — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2021-039

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第七次会议通知于2021 年7 月16 日以邮件方式送达公司全体监事。会议于 2021 年7 月21 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘明清先生主持， 应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市海目星激光智能装备股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

（一）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

公司监事会认为：为董监高购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系并 保障公司及董监高等的权益，符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。 表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于为公司及董监高购买责任险的 公告》（编号：2021-040）。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

监事会

2021 年7 月22 日