Hydsoft Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Dec 26, 2023

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2023-074

慧博云通科技股份有限公司

关于首次公开发行前已发行部分股份

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发 行人”或“慧博云通”）首次公开发行前已发行部分股份，解除限售的股份数量为 37,500,000股，占公司总股本的9.3748%，解除限售股东户数共1户，限售期为自公司 股票上市之日起12个月或自上述股东取得公司股票的工商变更登记日起36个月（以二 者中较晚之日为准，上述股东取得公司股票的工商变更登记日为2020年12月29日）。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为2023年12月29日（星期五）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）40,010,000股，并于2022年10月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为360,000,000 股，首次公开发行完成后总股本为 400,010,000股，其中有限售条件流通股数量为365,610,744股，占发行后总股本的 91.40%，无限售条件流通股数量为34,399,256股，占发行后总股本的8.60%。

自公司首次公开发行至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发 过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。截至2023年12月15日， 公司总股本为400,010,000股，其中有限售条件流通股数量为199,070,997股，占公司 总股本的49.77%，无限售条件流通股数量为200,939,003股，占公司总股本的50.23%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行部分股份，限售期为自公司股 票上市之日起12个月或自相关股东取得公司股票的工商变更登记日起36个月（以二者

中较晚之日为准，相关股东取得公司股票的工商变更登记日为2020年12月29日），数 量为37,500,000股，占公司总股本的9.37%，该部分限售股将于2023年12月29日起上市 流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东为1名，为杭州友财钱友创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“杭州钱友”，曾用名：杭州钱友股权投资合伙企业（有限合伙））， 其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺如下：

（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，或自本企业取得发行人股票的工商变 更登记日起三十六个月内（以二者中较晚之日为准），不转让或者委托他人管理本企 业在本次发行并上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份；

（2）本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。 在锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，结合公司 稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步 减持；本企业直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持的股份数 量不超过本企业在本次发行前所持有的发行人的股份总数，减持价格不低于发行价； 本企业减持公司股票时，将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信 息披露义务；

（3）上述承诺中的发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上 市后发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息行为的，上述发行 价为除权除息后的价格，持有股份总数亦应相应调整；

（4）如未履行上述承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公 开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本企业违反上 述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。

2、杭州钱友取得公司股票的工商变更登记日为2020年12月29日。本次限售股份拟 上市流通日距该股东取得公司股票的工商变更登记日已满三十六个月，不存在违反承 诺的情形。

除上述承诺外，杭州钱友无其他影响本次限售股上市流通的承诺。截至本公告披 露日，杭州钱友在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限 售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述 股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• （一）本次解除限售股份的上市流通日期为2023年12月29日（星期五）；

• （二）本次解除限售股份的数量为37,500,000股，占公司总股本的9.37%；

• （三）本次解除限售股份的股东户数共计1户；

• （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东名称	限售股份数量	限售股份数量占总股本比例	本次解除限售数量	备注
1	杭州钱友	37,500,000	9.37%	37,500,000	注1
合计		37,500,000	9.37%	37,500,000
注1：公司董事谢海闻先生通过杭州钱友间接持有公司股份，并承诺：“在任职公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份数量不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%；离职后半年内不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份；自本次发行并上市满12个月之日至满36个月之日（不含当日），本人每12个月转让持有的合伙份额将不超过本人持有的合伙份额总额的25%。同时，本人转让持有的合伙份额亦将遵守上款关于本人任职期间及离职半年内减持股份的承诺。”

公司董事会将继续监督相关股东在减持股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持 续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

本次首次公开发行前已发行部分股份解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

				单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动	本次变动后
股份性质	数量	比例（%）	股份数量（增+/减-）	数量	比例（%）
一、限售条件股份	199,070,997	49.77	-37,500,000	161,570,997	40.39
其中：首发前限售股	199,070,997	49.77	-37,500,000	161,570,997	40.39

首发后可出借限售股	0	0	0	0
二、无限售条件股份	200,939,003	50.23	37,500,000	238,439,003	59.61
三、总股本	400,010,000	100.00	-	400,010,000	100.00

注1：本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理

结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：慧博云通本次申请解除限售的相关股东已严格履行了其 在首次公开发行股票中做出的承诺；本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求以及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完 整。综上所述，保荐机构对慧博云通本次首次公开发行前已发行部分股份上市流通事 项无异议。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份解除限售申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通科技股份有限公司首次公开发行前已

• 发行部分股份上市流通的核查意见；

  • 5、有关股东的持股情况说明及托管情况；

  • 6、有关股东所作出的承诺及其履行情况；

  • 7、股份变更登记确认书。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会 2023年12月26日