Hydsoft Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

May 19, 2025

慧博云通科技股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式 收购宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）控制权并募集配套资金（以 下简称“本次交易”）。

公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 “《重组管理办法》”）第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎判断， 公司董事会认为：

一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定；

2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

3、本次交易的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》相关规定的资产评估机构 出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定，资产定价公允，不存在 损害公司和股东合法权益的情形；

4、公司本次发行股份及支付现金购买的资产为乐山高新投资发展（集团）有限公 司等 59 名交易对方合计持有的宝德计算 67.91%股份。交易对方中刘纪桃、郑雨笛、郑 云扬、厦门融昱佳智投资合伙企业（有限合伙）、厦门融昱佳润投资合伙企业（有限合 伙）、宁波梅山保税港区锦秀长宁投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨恒汇创富股权投 资中心（有限合伙）、深圳市众投八十八邦投资企业（有限合伙）分别持有的标的公司 1.68%、0.42%、0.42%、0.79%、0.52%、0.31%、0.16%、0.31%的股份因诉讼仲裁存在 或可能存在限制转让情形，相关交易对方已出具《承诺函》，承诺如后续草案阶段签署 本次交易相关正式协议的，承诺人将于本次交易的重组报告书（草案）公告之日前解除

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转让限制，确保标的资产过户不存在法律障碍。除上述情况外，本次交易所涉及的资产 权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产 为现金或者无具体经营业务的情形；

6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及 其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

二、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三 条的规定

1、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

2、公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

3、本次交易符合中国证监会规定的其他条件。

三、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四 条的规定

1、本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致公司财务状 况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显 失公平的关联交易；

2、公司本次发行股份及支付现金购买的资产为乐山高新投资发展（集团）有限公 司等 59 名交易对方合计持有的宝德计算 67.91%股份。交易对方中刘纪桃、郑雨笛、郑 云扬、厦门融昱佳智投资合伙企业（有限合伙）、厦门融昱佳润投资合伙企业（有限合 伙）、宁波梅山保税港区锦秀长宁投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨恒汇创富股权投 资中心（有限合伙）、深圳市众投八十八邦投资企业（有限合伙）分别持有的标的公司 1.68%、0.42%、0.42%、0.79%、0.52%、0.31%、0.16%、0.31%的股份因诉讼仲裁存在 或可能存在限制转让情形，相关交易对方已出具《承诺函》，承诺如后续草案阶段签署

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本次交易相关正式协议的，承诺人将于本次交易的重组报告书（草案）公告之日前解除 转让限制，确保标的资产过户不存在法律障碍。除上述情况外，本次交易所涉及的资产 权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

3、上市公司所购买资产与现有主营业务存在协同效应。上市公司为一家国际化、 专业化、创新型的综合数智技术服务提供商，面向全球产业信息化升级与数字化转型的 需求，基于对各行业客户业务场景的理解，以软件技术专业人才为载体，为国内和国际 客户提供涵盖咨询、设计、开发、测试、运维等全周期的软件信息技术服务。标的公司 宝德计算是国内一流的信息技术基础设施提供商，专注于提供先进的算力基础设施产品 和一体化解决方案，主营业务为信息技术核心设备的研发、生产、销售，构建了从服务 器、存储到个人计算机等多元化的硬件产品矩阵。通过本次交易，上市公司将实现从软 件技术服务向软硬一体化的延伸发展，拓宽业务版图，完善产业链布局，提升综合竞争 力。本次交易完成后，上市公司将与标的公司在产品生态、技术研发、下游客户资源与 营销网络等方面形成积极的协同及互补关系，有助于提升上市公司的综合竞争力；

• 4、本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价。

综上，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第 四十四条的相关规定。

特此说明。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

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