Hydsoft Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 24, 2022

证券代码：301316 证券简称： 慧博云通 公告编号：2022-014

慧博云通科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）于2022 年11 月23 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次向社会公开发 行股票实际募集资金情况对募集资金拟投资项目投入的募集资金金额进行调整。 现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意慧博云通科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1588 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，慧博云通科技股份有限公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）40,010,000.00 股，每股发行价格为7.6 元，募集资金总额为 人民币304,076,000.00 元，扣除本次募集资金相关发行费用（不含增值税）人 民币63,311,539.14 元，实际募集资金净额为人民币240,764,460.86 元。

上述募集资金已于2022 年10 月10 日划至公司募集资金专项账户，致同会 计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于当日出具了致同验字（2022）第110C000575 号《验资报告》。公司已 与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于公司本次实际募集资金净额240,764,460.86元低于《慧博云通科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入的募集资

金金额255,000,000.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资 金的试用效率，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求，结合公 司实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，缺口部分 将由公司通过自有或自筹资金解决，具体调整情况如下：

单位：元

				单位：元
序号	项目名称	项目投资金额	调整前募集资金 拟投资金额	调整后募集资金 拟投资金额
1	ITO 交付中心扩 建项目	205,227,800.00	200,000,000.00	185,764,460.86
2	软件技术研发中 心建设项目	98,263,400.00	55,000,000.00	55,000,000.00
合计		303,491,200.00	255,000,000.00	240,764,460.86

三、调整募投项目募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施 及募集资金到位情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司 正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率、 优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。 公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目 建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。

四、本次募投项目募集资金投资金额调整履行的审议程序

2022 年11 月23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第五次会议审议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事认为：本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整履行了 必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制 度中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。全体独立董事同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金 额事项。

2、监事会意见

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施 和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，符合公司及公司股东的长远利益， 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

• 3、保荐机构意见

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司第三届董事 会第十四次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意 的独立意见，该事符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且 履行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资 金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股 东利益的情形。

综上，华泰联合证券有限责任公司对慧博云通调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额事项无异议。

六、备查文件目录

• 1、慧博云通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、慧博云通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

• 4、华泰联合证券有限责任公司关于慧博云通科技股份有限公司调整募集资

• 金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告

慧博云通科技股份有限公司董事会

2022 年11 月24 日