HYC — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2114 鑫永銓　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/26	發言時間	16:40:59
發言人	胡美惠	發言人職稱	特別助理	發言人電話	049-2263888
主旨	公告本公司107年6月26日股東常會改選董監事
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/26
說明	1.發生變動日期:107/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長林季進 (2)董事︰林季佑/佶佑投資股份有限公司 代表人:林季佑 (3)董事︰黃國楨 (4)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長 (5)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理 (6)監察人︰陳晉一 (7)監察人︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長 (8)監察人︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長林季進 (2)董事︰林季佑/佶佑投資股份有限公司 代表人:林季佑 (3)董事︰黃國楨 (4)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長 (5)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理 (6)監察人︰陳晉一 (7)監察人︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長 (8)監察人︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事:林季進:6,487,451股 董事:佶佑投資股份有限公司代表人林季佑:4,955,281股 董事:黃國楨:110,000股 獨立董事:林誠志:0股 獨立董事:陳俊仁:0股 監察人:陳晉一:0股 監察人:陳朝國:595,591股 監察人:邱伯達:105,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23 9.新任生效日期:107/06/26~110/06/25 10.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)。 12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.