股票代號: 2114

鑫永銓股份有限公司

HSIN YUNG CHIEN CO., LTD

一〇四年度年報

查詢年報網址: http://mops.twse.com.tw http://www.hyc-king.com.tw

中華民國一○五年五月二十七日刊印

一、本公司發言人、代理發言人:

姓名:胡美惠職稱:董事長室特別助理雷話: (049) 2263-888 分機 260 電子郵件信箱:[email protected] 姓名:林秋紅職稱:財務部經理電話: (049) 2263-888 分機 266 電子郵件信箱: [email protected]

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話:

總公司地址:南投市南崗工業區南崗三路294號話: (049) 2263-888 雷 $\overline{\phantom{0}}$ 廠:南投市南崗工業區南崗三路294-2號話: $(049)$ 2263-888 雷 $=$ 廠:南投市南崗工業區南崗三路294號話: (049) 2263-888 雷三廠:南投市南崗工業區南崗三路292號

話: $(049)$ 2263-888 雷

三、辦理股票過戶機構:

名稱:群益金鼎證券股份有限公司地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 網址: http://www.capital.com.tw 電話: (02) 2703-5000

四、最近年度財務報告簽證會計師:

事務所名稱:資誠聯合會計師事務所會計師姓名:王玉娟、洪淑華會計師址:台北市基隆路一段333號27樓地網址: http://www.pwc.com/tw 電話: (02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券之方式:無。

六、公司網址:http://www.hyc-king.com / http://www.hyc-silieet.com

錄

壹丶致股東報告書
貳、公司簡介
一、設立日期
二、公司沿革
参、公司治理報告
一、組織系統
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料10
三、公司治理運作情形
四、會計師公費資訊五、更換會計師資訊
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會
計師所屬事務或其關係企業者所或其關係企業之期間 40
七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之
股東股權移轉及股權質押變動情形
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 42 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事
業之持股數,並合併計算綜合持股比例
肆、募資情形

一、資本及股份二、公司債及轉換公司債辦理情形
三、特別股辦理情形
四、海外存託憑證辦理情形
五、員工認股權證辦理情形
六、限制員工權利新股辦理情形七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
八、資金運用計畫執行情形
伍、營運概況
一、業務內容	50
二、市場及產銷概況
三、從業員工
四、環保支出資訊
五、勞資關係
六、重要契約
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表
二、最近五年度財務分析三、最近年度財務報告之監察人審查報告
四、最近年度財務報告
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應
列明其對本公司財務狀況之影響

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
一、財務狀況二、財務績效三、現金流量分析四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃83 六、風險事項七、其他重要事項
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 87 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 87 四、其他必要補充說明事項

玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項,亦應逐項載明……………………………………………………………………87

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(二)預期銷售數量及其依據:

銷售數量係依據市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公司目前接單情形, 並參酌本公司之產能規模而訂定,銷售數量目標為16.000仟公斤。

(三)重要之產銷政策:
1. 銷售政策:朝向新興市場開發,積極開發新產品市場及客戶推廣,並創造產品多樣化及差異化,提高產品附加價值。
生產政策:配合客戶交期準確性,機台預留急單插單產能,增加機台應變能力。 (四)未來公司發展策略:

專注本業使輸送帶產品走出差異化避免低價競爭,並提供客戶更多樣化之產品選擇, 高分子複合材料產品其中熱塑性複合材料板材因輕量化及高強度之特性,能廣泛應用於民生、汽車及電子等領域,期待能為今年度帶來營收挹注。

三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境之影響:

新興國家崛起,大宗低價產品競爭激烈,銷售策略需彈性調整因應。

(二)法規環境之影響:

本公司管理階層隨時注意關心國內外重要政策及法律變動,並隨時提出因應措施。 (三)總體經營環境之影響:

105年面對全球整體外在經濟持續不穩定之情況,本公司為能達成企業願景與目標, 每年年終前開始著手隔年營運策略規劃及目標設定,或因外部環境激烈變化而影響 營運時,亦不定時採取因應的策略,能使得企業受到最小的衝擊或影響,來確保目 標之達成,一定能夠在橡膠產業中持續成長茁壯,持續提升股東價值,造福全體員工。

敬祝各位股東女士、先生身體健康萬事如意

貳、公司簡介

一、設立日期:中華民國五十八年八月二十二日設立。
二、公司沿革:
58年新永全工業公司,由林金章先生 ( 林董事長季進先生之先父) 手創於台中市,以資本額 50 萬元,廠房 30 坪,員工 4 人,篳路籃縷,立業樹基,年營業額為新台幣貳佰萬元。
67年創辦人之長子林季進接任董事長,時林君年僅25歲,企業經營面臨重要轉捩點之考驗。
69年更名為新永全工業股份有限公司,遷廠至南投市南崗工業區(佔地8仟4 佰平方公尺 )。
74年由於全體員工在林季進董事長的睿智領導之下,同心協力,全力以赴,六月終獲中央標準局領贈『正字標記』之殊榮。
75年榮獲經濟部頒發進出口績優廠商。
新永全與工業技術研究院機械所,合作開發塑膠滾輪壓出,與自動裝配。 83年
84年董事長獲選為南投縣傑人會會長。成立台灣北部分公司, 完成廠房及設備增建工作。並取得經濟部商檢局『ISO-9001國際品質標準認證』。規劃「五年發展計劃」。
85年林董事長獲選為中華民國第四屆傑出中小企業董事長獎,暨全國敬軍楷模,並先後獲李前總統登輝先生召見多次之殊榮。董事長獲選南投縣進出口工會理事長。
導入CIS企業識別系統。擬九二一大地震後根留台灣建新永全二廠,陳水 88年扁總統至廠鼓勵。
89年榮獲經濟部第四屆小巨人獎。新永全二廠2001年元月正式動工。
90年新廠引進亞洲最大壓延機。新廠引進6台連續性加硫機。
91年二廠及新辦公大樓啟用。導入ERP企業資源管理系統。
辦理股票公開發行。更名為「鑫永銓股份有限公司」 92年
93年股票興櫃市場掛牌。
94年榮獲第十四屆國家磐石獎。
95年九月公司股票上櫃掛牌。

十一月榮獲第四屆「台灣企業獎」。

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(二)、法人股東之主要股東及主要股東為法人者其主要股東:

表一:法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
佶佑投資股份有限公司	林季佑、胡美惠

表二:法人股東之主要股東為法人者其主要股東:無。

(三)、董事或監察人所具專業知識及獨立性情形:

105年4月29日

	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格						符合獨立性情形 (註)						兼任其他
條件姓名	商務、法法官、檢察官、商務、法務、財務、律師、會計師或務、財會計或公司其他與公司業務、會計業務所須相務所需之國家或公司業關科系之公考試及格領有務所須之私立大專院證書之專門職工作經驗校講師以上業及技術人員			$\overline{2}$	3	$\overline{4}$	5	6	$\tau$	8	9	10	公開發行公司獨立董事家數
林季進		✓							✓		$\checkmark$	$\checkmark$	無
佶佑投資股份有限公司代表人:林季佑		✓							✓		✓		無
黄國楨		✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	✓	✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	無
林誠志		✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	無
陳俊仁		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	無
陳晉一		✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	✓	✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	無
陳朝國		✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	無
邱伯達		✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	✓	✓	✓	✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	無

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打"√"。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股) 份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30條各款情事之一。
(10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

			關係	夫妻		大妻			$\mathsf{L}$			$\vert$			$\overline{\phantom{a}}$				$\overline{\phantom{a}}$
	具配偶或二親等以内	關係之經理人	姓名	胡美惠		林季佑			$\overline{\phantom{a}}$			$\vert$							$\overline{\phantom{a}}$					$\overline{\phantom{a}}$
105年4月29日; 單位: 股:%			職稱	室特別助即董事長		總經理			$\overline{\phantom{a}}$			$\vert$			$\overline{\phantom{a}}$				$\begin{array}{c} \end{array}$					$\overline{\phantom{a}}$
	目前兼任	其他公司	之職務	$\begin{array}{c} \end{array}$		$\overline{\phantom{a}}$			$\overline{\phantom{a}}$			$\overline{\phantom{a}}$							$\begin{array}{c} \end{array}$
		主要經學歷		大葉大學事業經營研究所畢	国財鑫永銓股份有限公	曾部副理	大葉大學事業經營研究所畢	司三久建材股份有限公	廠務主管	朝陽科技大學企管所畢	環隆電氣股份有限公司	朝陽科技大學企管所畢	廣隆光電科技(股)公司	漢廷(股)公司	朝陽科技大學工業工程	研究所	靜宜大學會計系畢	資誠聯合會計師事務所	副理	鑫永銓股份有限公司稽	核主任	森勇工業資訊秘書	車王電子資訊專員	楊鐵工廠成本會計	朝陽科技大學公管所畢
	利用他人名義	持有股份	持股比率	$\mathbf I$		$\mathbf I$			$\mathbf I$			$\mathbf I$			$\mathsf I$				I					I
			股數	$\,$ I		$\mathsf I$			$\mathbf I$			$\mathbf I$			$\,$ I				$\,$ I					ı
			持股比率	2.92%		6.21%			0.01%			0.02%			0.02%				I					I
	配偶、未成年子女持	有股份	數股	1,973,383		4,190,097			9,227			10,150			13,000
			持股比率	6.21%		2.92%			0.00%			0.40%			0.05%				0.00%					0.00%
副總經理、協理及各部門及分支機構主管		持有股份	數股	4,190,097		1,973,383			2,081			268,034			33,000				2,200					3,300
		選(就)	任日期	73.09		94.12			84.02			84.02			98.08				100.08					88.11
		$\cancel{\phi}$ 块		林季佑		胡美惠			李炯東			賞易周			張維修				林秋紅					林鳳儀
$\overline{\phantom{a}}$		國籍		華圈叱 $\ddot{+}$		華 $\ddot{+}$	國眨	華 ₽		國叱	華 $\ddot{+}$	國眨		華 $\pm$	民國			華 $\ddot{\theta}$		民國			莘 $\ddot{\text{}}$	民國
(四)、總經理		稱鬞		理經戀		倒特別助理事实圖		品保部		經理	生產部	經理		研發中心	經理				財務部	經理			人資部	經理

$\overline{5}$

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2、監察人之酬金:

104年度;單位:新台幣仟元

	取公轉業有來司投	領子外事金無自以資酬		無
繕	A、B及C等三項總額占稅後	財務報告內所有公司		0.24%
		本公司		0.24%
	業務執行費用(C)	財務報告內所有公司		480
		本公司		480
察人酬金	酬	財務報告內所有公司		510
뼖		本公司		510
	報酬(A)	財務報告內所有公司		I
		本公司		I
	姓名		陳晉-	國陳朝	邱伯達
	職稱		盟察人	監察人	開祭人

酬金级距表

		監察人姓名
给付本公司各個監察人酬金級距		前三項酬金總額(A+B+C)
	本公司	財務報告內所有公司
低於 2,000,000 元		陳晉一、陳朝國、邱伯達
) $\sim$ 5,000,000 元 2,000,000元 (含
) $\sim!10,!000,!000$ 元 5,000,000元 (含
10,000,000 元 (含) $\sim$ 15,000,000 元
15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元
30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元
50,000,000 元(含)~100,000,000 元
100,000,000 元以上
總計

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註1:所揭露之盈餘分派內容係於 105年3月24日董事會決議通過之 104年盈餘分派,惟尚未經 105年股東會通過,故尚

3、總經理及副總經理之酬金:

104年度;單位:新台幣仟元

领自司轉事金無來公外資酬有取子以投業			樵
制利數限權股得工咫取員新	務兵	報所司内公告有	ι
		本公司	I
工憑顏員權數得股證		·務報内所公司財告有
取認		本公司	ı
A、B、C及 )等四項總額 5稅後純益之 (96)		報所司務內公財告有	0.36%
比例 ŁD		本公司	0.36%
	亽有定告点. 冋	票額股金
ê 金額 1)	務報. 哀	金額現金	704
勞註働 Н 員	同	票額股金
	本公	金額現金	704
等及等金費① 獎支	哀	務內司公告有
特		本公司	ı
仙退職退休 $\widehat{\mathcal{B}}$		務內司公財告有	$\overline{31}$
		本公司	$\overline{31}$
資		財務報告內所有公司	787
薪		司本公	787
	乡块		佑林季
	職稱		總經理

酬金级距表

		總經理及副總經理姓名
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	本公司	財務報告內所有公司日
低於 2,000,000元		林季佑
$\sim$ 5,000,000 $\bar{\tau}$ ,000,000元 (含)
$-10,000,000$ $\bar{\pi}$ 5,000,000元 (含)
0,000,000 元 (含) ~15,000,000 元
$\frac{(\frac{1}{2}) \sim 30,000,000 \frac{1}{\pi}}{(\frac{1}{2}) \sim 50,000,000 \frac{1}{\pi}}$ $15,000,000$ 元
30,000,000元(
(含)~100,000,000元 50,000,000 元 (
00,000,000 元以.
總計

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

註1:所揭露之盈餘分派內容係於105年3月24日董事會決議通過之104年盈餘分派,惟尚未經105年股東會通過,故

尚未實際分配,上表所揭露之董監酬勞及員工酬勞係暫估數。

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(二)、審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:
1、審計委員會運作情形資訊:本公司未設置審計委員會。
2、監察人參與董事會運作情形資訊:

最近年度(104年度)董事會開會 8 次(A),監察人出列席情形如下:

稱職	姓名	實際出(列)席率(%) (B/A)
監察人	陳晉一	100%
監察人	陳朝國	100%
監察人	邱伯達	100%

其他應記載事項:

一、監察人之組成及職責:

(1)、監察人與公司員工及股東之溝通情形:本公司網站設有發言人等對外公開信箱,如員工及股東需與監察人接洽,可透此一管道聯繫;此外監察人會參與股東會,達到直接溝通效益。
(2)、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
1. 稽核主管每月書面彙報監察人稽核結果,並列席每季董監事會議做內部稽核報告,監察人及簽證會計師均會出席董事會,亦會不定期就內部控制相關議題進行溝通,溝通狀況良好。
1. 在民國104年度之相關溝通上, 監察人與內部稽核主管及會計師並無意見不一致之情形。
二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無此情形。

與上市上櫃公司治理實務	因則差異情形及原仆	$\circ$ 異無重大差		$\circ$ 異無重大差		$\circ$ 無重大差異
運作情形	摘要說明	已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公 $\circ$ 司治理實務守則」本公司	(一)本公司設有專人負責股務相關事宜及發言人、代理發言人制度,以處理股東建議事宜 $\circ$ 並有法律顧問諮詢相關法律問題	(二)透過股務代理機構及內部人定期申報董監事及經理人股權異動情形,了解及掌握主要股關係企業之資產、財務業務及會計等皆獨立 $\circ$ 東結構 $\left(\frac{1}{2}\right)$	「子公司監理作 ,以防公司訂有「防範內線交易管理作業」 $\circ$ 運作,並依據本公司制定之業」,受總公司控管與稽核 $\circ$ 範內線交易之發生 ) 四	前董事皆由具有專業背景之財務、業務相關人董司中已對 $\Box$ 對於公事會成員組成應考量多元化訂定方針, ) 公司訂定之「公司治理實務守則」士擔任,均在各領域有不同專長, $\circ$ 各項發展與營運,都有一定幫助 $\mathcal{N}$
	否
	是
	E 評估項	公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守訂定並揭露公司治理實務守則? 一一	) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序公司股權結構及股東權益實施? $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{a}}$	(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東 (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風及主要股東之最終控制者名單?	(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部賣有價證券人利用市場上未公開資訊買險控管及防火牆機制? ب	(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針事會之組成及職責及落實執行? 董 $\frac{1}{2}$

(三)、公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:

$\overline{19}$

			運作情形	與上市上櫃公司治理實務
E 評估項	是	否	摘要說明	異情形及原因則差仆
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計			(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會外,餘公
委員會外,是否自願設置其他各類功能			,尚未責負司治理運作均由各部門依其職掌
م. 性委員會			設置其他功能性委員,未來將視需要評估設
			$\circ$ 置
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其			(三)本公司定期檢討董事會效能,逐期提高公司
評估方式,每年並定期進行績效評估?			治理程度,惟尚未訂定正式董事會績效評估
			辦法及其評估方式,未來將視需要評估訂定
			$\circ$ $\rightsquigarrow$
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?			(四)本公司每年定期檢視簽證會計師之獨立性
			並透過簽證會計師審查評核表,檢查其是否
			為本公司董事、股東或於本公司支薪,確認
			其為非利害關係人後並提報董事會。另簽證
			會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害
			關係者需迴避,會計師之輪調亦遵守相關規
			$\circ$ 定辨理

			運作情形	與上市上櫃公司治理實務
目評估項	是	否	摘要說明	囡異情形及原則差、仕
及並妥適 $\ddot{\phantom{0}}$ 公司是否建立與利害關係人溝通管道 $\ddot{\phantom{1}}$ 於公司網站設置利害關係人專區 $\overline{\phantom{a}}$ 囙			資訊均依規定公告於公開資訊觀測站,同時 (一)本公司設有發言人及代理發言人,相關聯繫
責回應利害關係人所關切之重要企業社會			在公開資訊觀測站及公司網站公告財務及股
$\sim$ 任議題			務相關資訊,以建立與投資人良好之溝通管	$\circ$ 無重大差異
			道
			利害關係人如有需求可透過電話或本公司發 $\begin{pmatrix} 1 \ -1 \end{pmatrix}$
			人或代理發言人E-MAIL信箱隨時聯絡本 $\frac{1}{2}$
			公司,溝通管道暢通,本公司亦將依當時狀
			$\circ$ 況給予適當之處理
公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東 $\overline{\phantom{a}}$ H			本公司委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部	$\circ$ 無重大差異
$\sim$ 事務倫			$\circ$ 辨理各項股務事宜
資訊公開 $\overline{\phantom{a}}$ $\prec$
) 公司是否架設網站,揭露財務業務及公 $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \begin{array}{c} \end{array} \end{array}$	$\check{ }$		(一)本公司網站網址如下: www.hyc-king.com,
司治理資訊?			揭露財務及業務等資訊。	$\circ$ 無重大差異
$(\frac{1}{2})$ 公司是否採行其他資訊揭露之方式 $\begin{pmatrix} 1 \ -1 \end{pmatrix}$			(二)本公司指定專人負責公司資訊蒐集及揭露重
資訊責公司架設英文網站、指定專人負			大訊息;並設置發言人制度,統一對外發布
、法人落實發言人制度之蒐集及揭露、			$\circ$ 開心
$\sim$ 說明會過程放置公司網站等
司是否有其他有助於瞭解公司治理運作公 $\overline{\phantom{a}}$ $\downarrow$			(一)員工權益:本公司誠信對待員工並且依勞基法	無重大差異
重要資訊(包括但不限於員工權情形之			$\circ$ 保障員工合法的權益
益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、			(二)僱員關懷:給予員工安定生活的福利制度及良
董事及監察人進修之利害關係人之權利、			互賴之好的教育訓練制度,並和員工建立互信

$\overline{21}$

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			運作情形	與上市上櫃公司治理實務
E 評估項	是	否	摘要說明	守則差異情形及原因
			(八)客戶政策之執行情形:本公司行銷部門有及時處理客戶問題,客戶通報問題後,都會於限期買 o 內處理完,以保障客戶權利,另本公司有購本公司每年均為董事及監察人購買責任保險 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形: 品責任險以保護產品使用端。產
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形)(註 $\ddot{\phantom{0}}$ 專業機構之公司治理評鑑報告? (若有蕓請敍明其 নি		↘	本公司尚未委託專業機構出具評鑑報告, 但每年會 $\circ$ 自行評估公司治理遵循狀況,逐期改進	$\circ$ 無重大差異

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2、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

$(2)$ 本屆委員任期: 104年7月7日至107年6月23日, 最近年度(104年)薪資報酬委員會(A),委員資格及出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席率(%) (B/A)
召集人	陳俊仁	100%
委員	林誠志	100%
委員	林清安	100%
$\mathbf{a}$

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員

意見之處理:無。

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灣經與上市上櫃公司誠信	因異情形及原差凬仆	$\circ$ 異無重大差		$\circ$	o	$\circ$
運作情形	明要說摘	身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:	(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)	法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令,以作為落實誠信經營之基本	部稽核單位(如會計師事務所),定期查核公司制度之執行狀況	經相關權責部門評估分析,並且最後須經由董事會決議通過後才執行
	否
	是
	Ш 項台 촦	$\left \raisebox{12pt}{\scriptsize$\star$} \right $ 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有	鹄資要、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重 $\prec$	$\frac{1}{1+\alpha}$ 御業商本公司之營運遵守證券交易法、公司法、	, 並透過外除稽核室依稽核計畫對各部門執行稽核	,均事項等案、銀行融資、投資策重大決營運有關

)Ύ*ǵϦљӵԖुۓϦљݯӺ߾Ϸ࣬ᜢೕകޣǴᔈඟ៛ځ၌БԄǺ ҁϦљςुۓϦљݯӺ߾ǴԖᜢҁϦљϦљݯၮբǴፎୖ᎙ҁԃൔȜ)Ο*ǵ ϦљݯൔϐϦљݯၮբȝȐಃ 17ɴ25 ।ȑǶ
)Ζ*ǵځдىаቚჹϦљݯၮբϐᕕှޑख़ाၗૻǴளٳඟ៛Ǻ
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ᙍ!ᆀ!	ۉ!Ӝ!	В!ය!	ЬᒤൂՏ!	ፐำӜᆀ!	຾অ!! ਔኧ!
Γၗ ࿶౛	݅ስሺ	104/02/11	ऍ୘ᎅқМ)ި*Ϧ љѠ᡼ϩϦљ	πਔǵᡂ ׎ πਔϷу ݾ੤ ᝼ႣٛϷೀ౛ჴ୍	λਔ! 7
Γၗ ࿶౛	݅ስሺ	104/06/12	215 ᙍૈว৖૽ግፐ ำ	ᕮਏᆅ౛!	λਔ! 7
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1、內部控制聲明書:

鑫永銓股份有限公司內部控制制度聲明書

日期: 105年3月24日

本公司民國104年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(会獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變, 內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境, 2. 風險評估,3. 控制作業,4. 資訊與溝通,及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國104年12月31日的內部控制制度(会對子公司之監督與管理), 包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法今規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國105年3月24日董事會通過,出席董事5人中,全體董事均同意本聲明書之內容,併此聲明。

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七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形:

		104年度		當年度截至4月29日止
職稱	姓 $\mathcal{Z}$	持有股數	質押股數	持有股數	質押股數
		增(減)數	增(減)數	增(減)數	增(減)數
董事長 (大股東)	林季進			1,190,000
董事	佶佑投資股份有限公司代表人:林季佑
獨立董事	陳俊仁
獨立董事	林誠志
董事	黄國楨
監察人	陳晉一
監察人	陳朝國
監察人	邱伯達	(5,000)
大股東	季寬投資股份有限公司代表人:林季進
法人代表兼總經理	林季佑			552,000
經理人	周易賞
經理人	李炯東	(30,000)		$\overline{a}$
經理人	林秋紅
經理人	張維修	1,000
經理人	林鳳儀

(一)、董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形:

(二)、股權移轉或股權質押之相對人為關係人者之資訊:無

(三)、股權質押資訊:無。

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݅኷Ϻ	1,498,530	2.22%	-	-	-	-	݅ۑՙ	Р	ค
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二、公司債及轉換公司債辦理情形:無此情形。
三、特別股辦理情形:無此情形。
四、海外存託憑證辦理情形:無此情形。
五、員工認股權憑證辦理情形:無此情形。
六、限制員工權利新股辦理情形︰無此情形。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形︰無此情形。
八、資金運用計劃執行情形︰不適用。

伍、營運概況

一、業務內容:

(一)、業務範圍:
1、所營業務之主要內容:
(1)、橡膠輸送帶、橡膠板、耐油、耐酸、耐熱迫緊、及各種橡膠迫緊之製造及加工及買賣業。
- 橡膠碰墊、特殊帆布之製造加工買賣。
- 輸送帶用之化纖布、輸送機零件之製造加工及買賣業。
- 一般進出口留易業務。 (許可業務除外)
(2)、其他橡膠製品製造業。

2、營業比重:

本公司一〇四年度主要產品之營業比重如下表:

單位:新台幣仟元

產品名稱	104年度營業額	占104年度營業比重(%)
重型輸送帶	660,328	36.05
輕型輸送帶	915,136	49.94
其他	256,645	14.01
合計	1,832,109	100.00

3、公司目前之商品及服務項目:

產品類別	產品名稱	重要用途及功能
礦業/建築用輸送帶		平面、耐熱、耐用於各種鋼鐵、礦石、水泥、砂石、
傾斜輸送帶	各式齒型等	油、耐燃、鋼索等煤炭等各種工業之長距離輸送。適用於各種煤炭、礦砂、粉狀等相
		關材料有斜度之輸送。
工業用橡膠輸送帶	油、耐燃等	平面、耐熱、耐適用於電子廠抗靜電、鞋廠等各種自動化生產線之輸送。
		目前已被廣泛應用於灌溉、發電、
橡皮壩	橡皮壩	蓄水、防洪、生態、親水公園、城市美化環境等。
	具環保節能和長
高分子複合材料產品		效之電子級熱壓應用於PCB產業熱壓合製程、熱塑型
	緩衝墊片、熱塑型板材
	板材

4、計畫開發之新商品:

(1) 膠帶事業部

在產品開發上本公司亦積極創新研究,讓產品項目更多元化及應用範圍更廣 ,在膠料部分符合現今潮流朝向綠能輸送帶、節能輸送帶、特級耐熱、耐油輸送帶性能及耐磨耐燃輸送帶。身為世界輸送帶製造大廠,為使產品線更加完整,104年更將原本生產寬度最寬只能到 2200mm,目前已可達 4000mm,讓客戶在產品的選擇上更具多樣性。

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c. 在本公司50年生產技術平台下,積極開發應用於電子產業之高分子複合材料,期待在輸送帶平穩市場供需下,注入營收成長的新動能。 d. 透過製程改善及更新設備,有效降低生產成本。
e. 增加產能以降低生產成本。
(B)原料價格波動大, 取得成本高
橡膠輸送帶之主要原料為膠料及布,台灣非膠料生產國全數仰賴進口, 國際膠料價格如原油價格一般易受市場經濟因素波動, 近年來人造膠及天然膠受石油價格影響,價格隨之波動,使得生產成本起伏大。因應措施:
a. 精極投入膠料供應廠商尋找, 以往係透過國內代理商間接取得膠料, 目前則從膠料生產國直接尋找膠料供應商,降低膠料取得成本。
h. 從事樣膠原料之研究, 尋找滿足客戶需求及符合生產品質之原料配方, 與ト游打膠廠合作膠料配方之研究測試。
(C)資本密集行業,回收期長

橡膠輸送帶由於製程冗長,所需機器設備資本投入金額大,不同於橡膠 製品業中之輪胎業屬於人力密集,由於先期需進行大額資本投入,產業經營風險相對提高,需要一段長期間經營回收。

因應措旆 :

a. 開發新產品通路, 致力於提高產能利用率, 降低固定費用之分攤比率。 b. 诱過資本市場取得較低廉資金成本, 降低投入初期成本負擔。

(D) 匯率變動, 增加匯兌風險:
本公司產品以外銷為主,因此外幣匯率變動所產生之風險對本司之獲利有相當之影響力。
因應措施:
a. 財務部門隨時注意匯率變化情形,並蒐集各專業機構對匯率之看法, 加強對匯率走勢之分析及研判能力,適時反映成本調整售價,並做適當外匯澼除。
b. 進銷貨外幣自然避險, 降低因匯兌產生損失的風險。
(二)、主要產品之重要用途及產製過程:
1、主要產品之重要用途:

本公司主要產品為各種重型、輕型及特殊型輸送帶,應用行業如一般自動化生產線之製造業、礦業、水泥業、鋼鐵業、發電廠;橡膠板則適用於工業、汽車、建築。

2、產製過程:

(三)、主要原料之供應狀況:

主要原料	主要供應商(國內)	供應狀況
黑煙膠	富強、鉅崙	良好
黑煙、生膠、人造膠	昀冠、泉盛、宜記	良好
白胚布、已浸布	閔豐、亞東	良好

(四)、主要進銷貨客戶名單:

1、最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶銷貨資料:

單位:新台幣仟元

			103年			104 年			105年度截至第一季止
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截與發行至前一季止人之關銷貨淨額比條率〔%〕
									A 公司	52,922	14	客戶
$\overline{2}$									B公司	40,918	11	客戶
3									C公司	38,387	10	客戶
	銷貨淨額	2,155,189	100		銷貨淨額	1,832,109	100		銷貨淨額	373,418	100

增減變動原因:104年並無佔營收總額百分之十客戶,主要係因本公司積極拓展海內外市場新客戶,以分散客戶群為原則,避免因單一客戶之影響造成營收鉅幅變動;且由於產品應用範圍廣泛,亦降低單一景氣循環影響。綜合而言,本公司之客戶、市場及產品應用面分散,任一因素對公司造成之衝擊相對較小,故營運風險相對較低。

2、最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商資料:

單位:新台幣仟元

			103 年		104年				105年度截至第一季止
項	名稱	金額	占全年度	與發行	名稱	金額	占全年度	與發行	名稱	金額	占當年度截與發行
目			進貨淨額	人之關			進貨淨額人之關				至前一季止	人之關
			比率[%]係				比率 [%]	係			進貨淨額比	係
											率〔%〕
	富強	328,454	28	供應商鉅崙		175,568	21	註	鉅崙	33,762	22	註
	2 閔豐	226,211	20	供應商	富強	206,529	25	供應商	富強	37,809	25	供應商
$\overline{3}$	鉅崙	173,858	15	註	閔豐	140,656	17	供應商問豐		25,306	16	供應商
	進貨				進貨				進貨
	淨額	1,145,515	100		淨額	817,070	100		淨額	153,635	100

註:該公司董事長係本公司董事長之二親等親屬。

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ᇸࠠᒡଌ஥	9,790	7,929	661,053	9,790	7,561	546,195
дځ	3,668	1,742	145,977	3,668	1,828	146,742
ӝ!!!!!!!!ी	24,820	18,281	1,444,158	24,820	15,594	1,136,398

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ख़ࠠᒡଌ஥	1,302	183,035	7,219	675,459	1,167	156,744	5,330	503,584
ᇸࠠᒡଌ஥	171	23,610	7,628	1,022,447	189	21,945	7,152	893,191
дځ	727	102,379	1,518	148,259	403	89,652	1,918	166,993
ӝ!!!!!!!!ी	2,200	309,024	16,365	1,846,165	1,759	268,341	14,400	1,563,768

項目	年度	103年12月31日	104年12月31日	105年3月31日
	研究發展人員	7	6	$\overline{7}$
員	管理及業務人員	30	29	28
工人	生產間接人員	18	17	18
數	生產直接人員	83	86	67
	計合	138	138	120
	平均年歲	37.03	38.34	37.31
	平均服務年資	6.39	6.59	7.60
	博士	0%	0%	0%
學歷	士碩	6%	6%	7%
分佈	專大	36%	34%	37%
比率	高中	51%	51%	45%
	高中以	7%	8%	8%

三、最近二年度及截至年報刊印日止,從業員工資料:

四、環保支出資訊:

(一)、依法令規定,應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者,其申領、繳納或設立情形之說明:本公司屬專業塑膠製品製造業,其生產過程因有鍋爐及熱煤設備會產生廢氣情形,故須申請污染源設置許可證及污染源操作許可證,所申請之許可證明細如下:

證書類別	許可證號	許可固定污染源	有效期限
固定污染源操作許可證(一廠)	府授環空設字第 M0913-00 號	橡膠製品製程 M02	$100.12.05-$ 105.12.04
固定污染源操作許可證(二廠)	府授環空操字第 M0914-00 號	橡膠製品製程 M01	$100.12.05-$ 105.12.04
固定污染源操作許可證(二廠)	府授環空操字第 M0982-00 號	燃氣鍋爐 E501、E502、E503	101.09.18~ 106.09.17
固定污染源操作許可證(三.四廠)	府授環空設字第 M1144-00 號	橡膠製品製程 M02	103.11.12~ 108.11.11
固定污染源設置許可證(三.四廠)	府授環空設字第 M0491-00 號	橡膠製品製程 M03	$101.02.24~\sim$ 106.02.23

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陸、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料:

(一)、簡明資產負債表及綜合損益表:

1、(1)簡明資產負債表-國際財務報導準則:個體

單位:新台幣仟元

年	度			最近五年度財務資料(註1)
目項		100年	101年	102年	103年	104年(註2)
流動資產		$\overline{a}$	1,280,893	1,308,072	1,445,742	1,293,062
採權益法之投資			3,818	2,994		5,076
不動產、廠房及設備			866,397	999,452	1,061,692	1,118,088
無形資產			611	594	844	330
其他資產			240,533	178,896	155,533	136,543
資產總額		$\overline{\phantom{0}}$	2,392,252	2,490,008	2,663,811	2,553,099
流動負債	分配前		473,588	447,428	483,513	289,865
	分配後		780,521	815,748	821,139	627,491
非流動負債			109,347	97,216	46,962	39,805
負債總額	分配前	$\qquad \qquad -$	582,935	544,644	530,475	329,670
	分配後	$\qquad \qquad -$	889,868	912,964	868,101	667,296
歸屬於母公司業主之權益
股本			613,866	613,866	675,253	675,253
資本公積			233,619	233,619	233,619	233,619
保留盈餘	分配前	$\overline{a}$	961,977	1,097,829	1,224,464	1,314,317
	分配後	$\overline{a}$	655,044	729,509	886,838	976,691
其他權益		$\qquad \qquad -$	(145)	50
庫藏股票
非控制權益		$\qquad \qquad -$
權益	分配前		1,809,317	1,945,364	2,133,336	2,223,429
總額	分配後	$\overline{a}$	1,502,384	1,638,431	1,795,710	1,885,803

註1:採用國際財務報導準則之財務資料不滿五年度者,請另參閱下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料;各年度財務報表均經會計師查核簽證。

註2:民國104年度盈餘分配案已於105年3月24日董事會決議通過,惟尚未經股東會通過,故尚未實際分配。

註3:上列財務資料,並無經主管機關通知應自行更正或重編者。

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ځ ౢдၗ		-	240,533	178,933	155,533	136,819	136,525
ၗౢᕴᚐ		-		2,395,359 2,491,725		2,663,811 2,556,017	2,592,179
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(2) 簡明綜合損益表-國際財務報導準則:合併

單位:新台幣仟元

年度		最近五年度財務資料(註1)				當年度截至
	100年	101年	102年	103年	104年	105年03月31日
項目						財務資料 (註2)
營業收入		2,227,773	1,818,853		2,155,189 1,832,109	373,418
營業毛利		699,756	623,805	727,740	643,033	145,385
營業損益		525,015	480,219	561,495	481,687	109,627
營業外收入及
支出		(8,523)	29,586	39,835	35,487	(14,896)
稅前淨利		516,492	509,805	601,330	517,174	94,731
繼續營業單位
本期淨利		459,369	436,713	495,510	418,219	78,777
停業單位損失
本期淨利 (損)		459,369	436,713	495,510	418,219	78,777
本期其他綜合損益
(稅後淨額)		(617)	6,267	(605)	8,994	28
本期綜合損益總額		458,752	442,980	494,905	427,213	78,805
淨利歸屬於
母公司業主		459,369	436,713	495,510	418,853	79,218
淨利歸屬於非控制
權益					(634)	(441)
綜合損益總額歸屬
於母公司業主		458,752	422,980	494,905	427,719	79,236
綜合損益總額歸屬
於非控制權益					(506)	(431)
每股盈餘		7.48	6.47	7.34	6.20	1.17

註1:採用國際財務報導準則之財務資料不滿五年度者,請另參閱下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。

註2:105年度第一季財務報表已經會計師核閱。

註3:上列財務資料,並無經主管機關通知應自行更正或重編者。

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ᔼ཰Ѧ຤ҔϷཞѨ	7,546	23,501
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年度	簽證會計師事務所	簽證會計師	查核意見
100	資誠聯合會計師事務所	楊明經、洪淑華	修正式無保留意見
101	資誠聯合會計師事務所	楊明經、李燕娜	修正式無保留意見
102	資誠聯合會計師事務所	楊明經、王玉娟	標準式無保留意見
103	資誠聯合會計師事務所	王玉娟、蕭珍琪	標準式無保留意見
104	資誠聯合會計師事務所	王玉娟、洪淑華	標準式無保留意見

(三)、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見:

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	(二)、(1)財務分析-我國財務會計準則:合併
--	-------------------------	--

	年度		最	度	財	析(註1)
分析項目(註2)			100年	101年
財務	負債佔資產比率			25.67		25.04
結構		長期資金佔固定資產比率		180.14		170.64
	流動比率			317.47		258.77
償債能力	速動比率			230.75		206.84
	利息保障倍數			120.40		238.36
		應收款項週轉率 (次)		9.01		9.38
	平均收款日數			40.51		38.91
經營	存貨週轉率 (次)			4.28		5.35
能		應付款項週轉率 (次)		5.95		5.76
力	平均銷售日數			85.28		68.22
		固定資產週轉率 (次)		2.04		2.15
	總資產週轉率 (次)		0.94		0.97
	資產報酬率 (%)			17.94		20.02
獲	股東權益報酬率 (%)			24.61		26.79
利	佔實收資	營業利益		59.63		85.31
能力	本比率(%)	税前純益		63.82		83.92
	純益率 (%)			18.85		20.56
	每股盈餘(元)			6.06		7.46
現金	現金流量比率 (%)			151.19		110.63
流量		現金流量允當比率 (%)		114.96		137.79
	現金再投資比率 (%)		15.98			12.37
槓桿度	營運槓桿度			1.28		1.16
	財務槓桿度			1.01		1.00

(2)財務分析-我國財務會計準則:個體

		年度	$\overline{\mathbf{\mathbf{\mathit{\underline{H}}}}}$	年	度	析 $(i1)$
分析項目(註2)			100年			101年
財務	負債佔資產比率				25.59		24.95
結構	長期資金佔固定資產比率				180.17		170.66
	流動比率				317.57		259.02
償債能力	速動比率			230.39		207.13
	利息保障倍數				122.05		238.53
	應收款項週轉率 (次)				8.99		9.37
	平均收款日數				40.60		38.95
經營	存貨週轉率 (次)				4.28		5.35
能	應付款項週轉率 (次)				6.82		7.21
力	平均銷售日數				85.28		68.22
	固定資產週轉率 (次)				2.04		2.15
	總資產週轉率 (次)				0.94		0.97
	資產報酬率 (%)				17.95		20.04
獲	股東權益報酬率 (%)				24.61		26.79
利	佔實收資	營業利益			59.75		85.48
能力	本比率(%)	税前純益			63.82		83.92
	純益率 (%)				18.85		20.57
	每股盈餘(元)				6.06		7.46
現金	現金流量比率 (%)				152.27		111.09
流量	現金流量允當比率 (%)				115.99		138.95
	現金再投資比率 (%)				16.01		12.47
槓桿度	營運槓桿度				1.28		1.15
	財務槓桿度				1.01		1.00

註1:業經會計師查核簽證。

註2:年報本表末端,應列示如下之計算公式:

財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。

償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率= (流動資產-存貨-預付費用-遞延所得稅資產) /流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

經營能力

(1)應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
(4)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

(5)固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。

(6)總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。

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鑫永銓股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度個體財務報告及合併財務報告,業經資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及洪淑華會計師查核竣事,認為足以允當表達本公司之財務績效與現金流量,並出具無保留意見之查核報告。連同營業報告書及盈餘分派之議案復經本監察人等審查完竣,認為尚無不合, 爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書。

此致

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鑫永銓股份有限公司一〇五年股東常會

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四、最近年度財務報告:請參閱第88頁至第161頁。
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告(不含重要會計項目明細表):請參閱第 88 頁至第123 頁。
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應列明其對本公司財務狀況之影響:無。

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ᔼ཰຤Ҕ	166,245	161,346	(4,899)	(2.95)
ᔼ཰ճ੻	561,495	481,687	(79,808)	(14.21)
ᔼ཰ѦԏΕϷЍр	39,835	35,487	(4,348)	(10.92)
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ᆕӝཞ੻ᕴᚐᘜឦܭ҆ Ϧљ཰Ь	494,905	427,719	(67,186)	(13.57)

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6、關係企業營運概況

9.252

各關係企業之財務狀況及經營結果:

單位:新台幣仟元; 104年12月31日本期每股盈餘營業營業企業名稱 (損)益資本額資產總值負債總值淨值 (元) 收入 (損)益 (稅後) (税後)

824

$(1.820)$

$(1.811)$

$\mathbb{L}$

7.809

註:資產負債表科目係以年底滙率換算及損益科目係以整年度平均滙率換算之。

307

(二)、關係企業合併財務報表:請參閱第124頁至第161頁。

8.116

(三)、關係報告書:不適用。

HYC KOREACO..Ltd

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形:無此情形。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:無此情形。

四、其他必要補充說明事項:無。

玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項, 亦應逐項載明:無。

會計師杳核報告

(105) 財審報字第15003681號

鑫永銓股份有限公司公鑒:

鑫永銓股份有限公司民國104年及103年12月31日之個體資產負債表,暨民國104 年及103年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製,足以允當表達鑫永銓股份有限公司民國104年及103年12 月 31 日之財務狀況, 暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資計師事務所

會計師洪淑華金融監督管理委員會

核准簽證文號:金管證審字第1020028992號前財政部證券管理委員會核准簽證文號: (85)台財證(六)第68701號

華民國 105 年 3 月 2 5 $\mathsf{F}$

$-88-$

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

40309 台中市西區臺灣大道二段489號31樓/31F, 489, Taiwan Blvd., Sec. 2, West Dist., Taichung City 40309, Taiwan T: +886 (4) 2328 4868, F: +886 (4) 2328 4858, www.pwc.tw

$\frac{1}{2}$

單位:新台幣仟元

			104	年 12 月	31 $\boxtimes$	103 12 月 31 年	日
	蓄產	附註	金	額	%	金額	$\%$
	流動資產
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	870,701	34	\$ 794,324	30
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)
	融資產一流動					75,882	$\mathbf{3}$
1150	應收票據淨額			22,172	1	19,174	$\mathbf{1}$
1170	應收帳款淨額	六(三)		177,549	7	267,241	10
1180	應收帳款一關係人淨額	$\pm$		118	$\tilde{\phantom{a}}$
1200	其他應收款			39,889	$\sqrt{2}$	11,630
130X	存貨	六(四)		166,627	6	249,124	9
1470	其他流動資產			16,006	1	28,367	$\mathbf{1}$
11XX	流動資產合計			1,293,062	51	1,445,742	54
	非流動資產
1550	採用權益法之投資	六(五)		5,076
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		1,118,088	44	1,061,692	40
1780	無形資產			330	$\blacksquare$	844
1840	遞延所得稅資產	六(十九)		16,339		21,662	$\mathbf{1}$
1900	其他非流動資產	六(七)及八		120,204	5	133,871	5
15XX	非流動資產合計			1,260,037	49	1,218,069	46
1XXX	資產總計		\$	2,553,099	100	\$ 2,663,811	100

(續次頁)

單位:新台幣仟元

	負債及權益	附註	104 金	12 年月	31 $\Box$ 額 %	103 金	年 12 月 31 額	$\Box$ $\%$
	流動負債
2150	應付票據		\$	91,203	$\overline{4}$	$\$\$	141,806	5
2170	應付帳款			65,286	$\overline{2}$		119,056	5
2200	其他應付款	六(八)		76,370	$\mathbf{3}$		105,987	$\overline{4}$
2230	本期所得稅負債	六(十九)		39,455	$\mathbf{1}$		83,430	$\mathbf{3}$
2250	負債準備一流動	六(九)		3,227	٠		3,227
2300	其他流動負債			14,324	1		30,007	1
21XX	流動負債合計			289,865	11		483,513	18
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(十九)		33,711	$\sqrt{2}$		31,399	$\mathbf{1}$
2600	其他非流動負債	六(十)		6,094			15,563	$\mathbf{1}$
25XX	非流動負債合計			39,805	$\overline{c}$		46,962	$\overline{c}$
2XXX	負債總計			329,670	13		530,475	20
	權益
	股本	六(十一)
3110	普通股股本			675,253	27		675,253	25
	資本公積	六(十二)
3200	資本公積			233,619	9		233,619	$\boldsymbol{9}$
	保留盈餘	六(十三)
3310	法定盈餘公積			316,605	12		267,054	10
3350	未分配盈餘			997,712	39		957,410	36
	其他權益
3400	其他權益			240
3XXX	權益總計			2,223,429	87		2, 133, 336	80
	重大承諾事項及或有事項負債	九
3X2X	負債及權益總計		\$	2,553,099	100	\$	2,663,811	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:林季佑

會計主管:林秋紅

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			104	年	度	103	年	度
	項目	附註	金	額	%	金	額	$\overline{\%}$
4000	營業收入	t	\$	1,831,916	100	\$	2,155,189	100
5000	營業成本	六(四)(十七)		$1,189,078$ $($	65(		$1,427,449$ $()$	66)
5900	營業毛利			642,838	35		727,740	34
	營業費用	六(十七)
6100	推銷費用			$105,094$ $($	$6)$ (		$107, 273$ ) (	5)
6200	管理費用			44,697)(	$2)$ (		$50,726$ ) (	2)
6300	研究發展費用			9,540(	$1)$ (		$8,387$ )(	1)
6000	營業費用合計			$159,331$ )(	$9)$ (		$166,386$ $()$	8)
6900	營業利益			483,507	26		561,354	26
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十四)		11,856	$\mathbf{1}$		8,002
7020	其他利益及損失	六(十五)		23,622	$\mathbf{1}$		32,127	$\sqrt{2}$
7050	財務成本	六(十六)			$\overline{a}$	$\overline{ }$	293)
7070	採用權益法認列之子公	六(五)
	司、關聯企業及合資損益之
	份額			1,177)			140
7000	營業外收入及支出合計			34,301	$\overline{2}$		39,976	$\sqrt{2}$
7900	稅前淨利			517,808	28		601,330	28
7950	所得稅費用	六(十九)		98,955)(	$5)$ (		$105,820$ (	5)
8200	本期淨利		\$	418,853	23	\$	495,510	23
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311 8349	確定福利計畫之再衡量數	六(十)	\$	9,148		$-$ (\$	669)
	與不重分類之項目相關之	六(十九)
8310	所得稅不重分類至損益之項目			522)			114
	總額			8,626
	後續可能重分類至損益之項						555)
	目
8361	國外營運機構財務報表換
	算之兒換差額			240			50)
8360	後續可能重分類至損益
	之項目總額			240			50)
8300	其他綜合損益(淨額)			8,866		$($ \$	605)
8500	本期綜合損益總額		$\frac{1}{3}$	427,719	23	\$	494,905	23

	基本每股盈餘
9750	基本每股盈餘合計	六(二十)	$\$$		6.20	\$		7.34
	稀释每股盈餘
9850	稀釋每股盈餘合計	六(二十)	\$		6.17	\$		7.32

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:林季進

經理人:林季佑

會計主管:林秋紅

	民國 104 车	及	保	月 31 $\overline{c}$	留 $\mathbf{m}$	盈		懖	圈		單位:新台幣仟元
썲 吏	普通股股本	桥公 * 資	法公	餘積盈定	园特公	餘積盈	未	分配盈餘	警務之環報交換額製架投線外財算構換差	摧	额總淵
S	$\leftrightarrow$ 613,866	233,619	\$	223,383	5	6,056	$\leftrightarrow$	868,390	50 ↮	↮	1,945,364
六(十五)				43,671
						6,056)		43,671) 6,056
								306,933)			306,933)
	61,387							$61,387$ )
								495,510			495,510
								555)		50)	605)
$\leftrightarrow$	$\sim$ 675,253	233,619	↮	267,054			$\leftrightarrow$	957,410	$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	2,133,336
s	\$ 675,253	233,619	$\Theta$	267,054			↮	957,410	↮	\$	2,133,336
$\pi(+\underline{\tau})$
				49,551				49,551) 337,626)
											337,626)
								418,853			418,853
								8,626	240		8,866
$\varphi$	$\left \right. 9$ 675,253	233,619	$\leftrightarrow$	316,605	$\varphi$		$\leftrightarrow$	997,712	240 $\leftrightarrow$	$\varphi$	2,223,429

註 1:董監酬勞 7,861 仟元及員工酬勞(紅利)15,722 仟元已於 102 年度綜合損益表中扣除,與股東會決議無差異
註 2:董監酬勞 8,919 仟元及員工酬勞(紅利)17,838 仟元巳於 103 年度綜合損益表中扣除,與股東會決議無差異

經理人:林季佑 $-92-$

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

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南龍

董事長:林季進

會計主管:林秋紅

The model

單位:新台幣仟元

	附註	104	年度	103	年度
營業活動之現金流量
本期税前淨利		\$	517,808	\$	601,330
調整項目
收益費損項目
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨	六(二)(十五)
損失(利益)			1,790	$\overline{(\ }$	1,312)
採權益法認列之關聯企業及合資損益之份	六(五)
額			1,177	€	140)
處分投資利益	六(十五)			$\overline{(\ }$	235)
折舊費用	六(十七)		101,038		92,411
各項攤銷	六(十七)		7,230		7,349
利息費用	六(十六)				293
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(十五)		1,098	$\overline{ }$	1,534)
利息收入	六(十四)	€	$5,627$ ) (		4,633)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產			74,092	$\sqrt{ }$	74,570)
應收票據淨額		$\left($	$2,998$ ) (		8,423)
應收帳款淨額			89,692	$\sqrt{2}$	4,682)
應收帳款一關係人淨額		$\overline{ }$	118)
其他應收款		$\overline{\phantom{a}}$	$28,259$ ) (		3,125)
存貨			82,497	(	65,689)
其他流動資產			12,361		25,629
與營業活動相關之負債之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融負債					104)
應付票據			50,603)		29,896
應付帳款			53,770)		47,596
其他應付款			$11,299$ )		9,448
其他流動負債			15,683)		927
應計退休金負債			322)		361)
營運產生之現金流入			720,104		650,071
收取之利息			5,627		4,633
支付之利息					350)
支付之所得税			135,815)		58,147)
營業活動之淨現金流入			589,916		596,207

(續次頁)

單位:新台幣仟元

	附註	104	年度	103	年度
投資活動之現金流量
採權益法之投資減少		\$		\$	3,319
取得採用權益法之投資		0	6,013)
取得不動產、廠房及設備	六(ニ+ー)		$122,549$ ) (		78,995)
處分不動產、廠房及設備價款			739		6,416
預付設備款增加			42,764) (		52,959)
取得無形資產		€	$122)$ (		898)
存出保證金減少			2,966		3,248
其他非流動資產增加			8,170) (		5,413)
投資活動之淨現金流出			$175,913$ ) (		125,282)
籌資活動之現金流量
短期借款減少				-6	100,000)
長期借款本期新增數					18,000
長期借款本期償還數(含一年內到期)				(	76,493)
支付現金股利	六(十三)		337,626)		306,933)
籌資活動之淨現金流出			337,626) (		465,426)
本期現金及約當現金增加數			76,377		5,499
期初現金及約當現金餘額			794,324		788,825
期末現金及約當現金餘額		\$	870,701	\$	794,324

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:林季佑

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(二)編製基礎

1. 除下列重要項目外,本個體財務報告係按歷史成本編製:
(1)按公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債(包括衍生工具)。
(2)按退休基金資產減除確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。
1. 編製符合金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱 IFRSs)之財務報告需要使用一些重要會計估計,在應用本公司的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷,涉及高度判斷或複雜性之項目,或涉及個體財務報告之重大假設及估計之項目,請詳附註五說明。
(三)外幣換算

本公司之財務報告所列之項目,係以本公司營運所處主要經濟環境之貨幣 (即功能性貨幣)衡量。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

1. 外幣交易及餘額
(1)外幣交易採用交易日之即期匯率換算為功能性貨幣,換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。
(2)外幣貨幣性資產及負債餘額,按資產負債表日之即期匯率評價調整, 因調整而產生之換算差額認列為當期損益。
(3)外幣非貨幣性資產及負債餘額,屬透過損益按公允價值衡量者,按資產負債表日之即期匯率評價調整,因調整而產生之兌換差額認列為當期損益。
(4)所有兒換損益於損益表之「其他利益及損失」列報。
1. 國外營運機構之換算
功能性貨幣與表達貨幣不同之所有公司個體,其經營結果和財務狀況以下列方式换算為表達貨幣:
(1)表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日收盤匯率换算;
(2)表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期買入匯率換算;及
(3)所有因換算而產生之兌換差額認列為其他綜合損益。
(四)資產負債區分流動及非流動之分類標準
1. 資產符合下列條件之一者,分類為流動資產:
2. (1)預期將於正常營業週期中實現該資產,或意圖將其出售或消耗者。
3. (2)主要為交易目的而持有者。
4. (3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
5. (4)現金或約當現金,但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償負債受到限制者除外。
6. 本公司將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。
1. 負債符合下列條件之一者,分類為流動負債:
2. (1)預期將於正常營業週期中清償者。

(2)主要為交易目的而持有者。

(3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
(4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款,可能依交易對方之選擇,以發行權益工具而導致清償者,不影響其分類。
本公司將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

(五)約當現金

約當現金係指短期並具高度流動性之投資,該投資可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小。定期存款符合前述定義且其持有目的係為滿足營運上之短期現金承諾者,分類為約當現金。

(六)透過損益按公允價值衡量之金融資產
1. 本公司對於符合交易慣例之透過損益按公允價值衡量之金融資產係採用交易日會計。
1. 透過損益按公允價值衡量之金融資産 , 於原始認列時按公允價值衡量 , 相關交易成本則認列為當期損益。續後按公允價值衡量,其公允價值之變動認列於當期損益。
(七)放款及應收款

係屬原始產生之放款及應收款,係在正常營業過程中就商品銷售或服務提供所產生之應收客戶款項。於原始認列時按公允價值衡量,後續採有效利息法按攤銷後成本扣除減損後之金額衡暈 , 惟屬未付息之短期應收帳款 , 因折現影響不重大,後續以原始發票金額衡量。

(八)金融資產減損
1. 本公司於每一資產自債表日,評估是否已經存在減損之任何客觀證據, 顯示某一或一組金融資產於原始認列後發生損失事項,且該損失事項對一金融資產或一組金融資產之估計未來現金流量具有能可靠估計之影鏗。
1. 本公司用以決定是否存在減損損失之客觀證據的政策如下:
2. (1)發行人或債務人之重大財務困難。
3. (2)本公司因與債務人財務困難相關之經濟或法律理由,給予債務人原不可能考量之讓步。
1. 本公司以攤銷後成本衡量之金融資產,若經評估已存在減損之客觀證據, 且已發生減損損失時,按以下處理:
2. 係以該資產帳面金額與估計未來現金流量按該金融資產原始有效利率折現之現值間之差額,認列減損損失於當期損益。當後續期間減損損失金額減少,且該減少能客觀地與認列減損後發生之事項相連結,則先前認列之减捐捐失在未認列減捐情況下於迴轉日應有之攤銷後成本之限額內於當期損益迴轉。認列及迴轉減損損失之金額係藉由備抵帳戶調整資產之帳面金額。

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被投資公司名稱、所在地區等相關資訊(不包含大陸被投資公司) 民國104年1月1日至12月31日在永銓股份有限公司

附表一

單位:新台幣仟元 (除特別註明者外) $\overline{\phantom{a}}$

					投資金額		朋末持有		被投資公司本	期認列之投
資公司名稱 $\ddot{x}$	被投资公司名稱	所在地區	業項目 써		去年年底	股數	比率	帳面金額	期损益	資損益
俪銓股份有限公	HYC KOREA CO., Ltd	南韓	·输送带之批發奥撞出口業務等	,013	ť.	44,067	65.00	5,076	., 811) (\$ తి	(177)	備註
											係本公司之子公司

$\frac{1}{2}$

$-123-$

鑫永銓股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司104年度(自104年1月1日至104年12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

會計師查核報告

(105)財審報字第15003785號

鑫永銓股份有限公司公鑒:

鑫永銓股份有限公司及子公司民國104年及103年12月31日之合併資產負債表, 暨民國104年及103年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達鑫永銓股份有限公司及子公司民國 104年及 103 年12月31日之財務狀況,暨民國104年及103年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

鑫永銓股份有限公司已編製民國104年度及103年度個體財務報表,並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

資誠聯合會計師事務所

會計師

洪淑華》金融監督管理委員會

平,子

核准簽證文號:金管證審字第1020028992號前財政部證券管理委員會核准簽證文號: (85)台財證(六)第68701號

中華民國 105 年 3 月 25 日 $~125~$

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

40309 台中市西區臺灣大道二段489號31樓/31F, 489, Taiwan Blvd., Sec. 2, West Dist., Taichung City 40309, Taiwan T: +886 (4) 2328 4868, F: +886 (4) 2328 4858, www.pwc.tw

單位:新台幣仟元

	資		104	12 年	31 月	日	103	月	31 日
		附註	金		額	%	金	額	$\%$
	流動資產
1100	現金及約當現金	六(一)	\$		878,446	34	\$	794,324	30
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六 $(\equiv)$
	融資產一流動							75,882	$\mathbf{3}$
1150	應收票據淨額				22,172	$\mathbf{1}$		19,174	1
1170	應收帳款淨額	六(三)			177,549	7		267,241	10
1200	其他應收款				39,889	$\overline{c}$		11,630
130X	存貨	六(四)			166,627	6		249,124	9
1470	其他流動資產				16,097	1		28,367	$\mathbf{1}$
11XX	流動資產合計			1,300,780		51		1,445,742	54
	非流動資產
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八		1,118,088		44		1,061,692	40
1780	無形資產				330	$\overline{\phantom{a}}$		844
1840	遞延所得稅資產	六(十八)			16,339	¥,		21,662	$\mathbf{1}$
1900	其他非流動資產	六(六)及八			120,480	5		133,871	5
15XX	非流動資產合計			1,255,237		49		1,218,069	46
1XXX	資產總計			2,556,017		100	\$	2,663,811	100

(續次頁)

單位:新台幣仟元

	負債及權益	附註	104 金	年 12 月額	31 $\Box$ $\%$	103 金	年 12 月額	31 日 $\%$
	流動負債
2150	應付票據		\$	91,203	$\overline{4}$	$\$\,$	141,806	5
2170	應付帳款			65,286	$\sqrt{2}$		119,056	5
2200	其他應付款	六(七)		76,516	3		105,987	$\overline{4}$
2230	本期所得税負債	六(十八)		39,455	1		83,430	3
2250	負債準備一流動	六(八)		3,227			3,227
2300	其他流動負債			14,363	1		30,007	-1
21XX	流動負債合計			290,050	11		483,513	18
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(十八)		33,711	$\sqrt{2}$		31,399	$\mathbf{1}$
2600	其他非流動負債	六(九)		6,094			15,563	1
25XX	非流動負債合計			39,805	$\overline{c}$		46,962	$\overline{2}$
2XXX	負債總計			329,855	13		530,475	20
	權益
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十)
3110	普通股股本			675,253	$27\,$		675,253	25
	資本公積	六(十一)
3200	資本公積			233,619	9		233,619	$\overline{9}$
	保留盈餘	六(十二)
3310	法定盈餘公積			316,605	12		267,054	10
3350	未分配盈餘合計			997,712	39		957,410	36
	其他權益
3400	其他權益			240
31XX	歸屬於母公司業主之權益合
	計			2, 223, 429	87		2, 133, 336	80
36XX	非控制權益			2,733
3XXX	權益總計			2,226,162	87		2, 133, 336	80
	重大承諾事項及或有事項	九
3X2X	負債及權益總計		\$	2,556,017	100	\$	2,663,811	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:林季佑

會計主管:林秋紅

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			104	年	度	103	整年	後	$\mathcal{C}$ 度
	項目	附註	金	額	$\frac{9}{6}$	金		額	%
4000	營業收入		\$	1,832,109	100	\$	2,155,189		100
5000	營業成本	六(四)(十六)		$1,189,076$ $()$	$65)$ (		$1,427,449$ )		66)
5900	營業毛利			643,033	35		727,740		34
	營業費用	六(十六)
6100	推銷費用			$105, 184$ $($	$6)$ (		$107,011$ $($		5)
6200	管理費用			$46,623$ ) (	$3)$ (		$50,848$ ) (		2)
6300	研究發展費用			9,539)	$\overline{\phantom{a}}$		$8,386$ ) (		1)
6000	營業費用合計			$161, 346$ )(	$9)$ (		$166, 245$ ) (		8)
6900	營業利益			481,687	26		561,495		26
7010	營業外收入及支出
7020	其他收入其他利益及損失	六(十三) 六(十四)		11,859	1		8,002
7050	財務成本	六(十五)		23,628	1		32,126		$\overline{2}$
7000	營業外收入及支出合計			35,487			293)		$\frac{1}{2}$
7900	税前淨利			517,174	$\overline{2}$ 28		39,835		$\overline{28}$
7950	所得稅費用	六(十八)		98,955)(	$5)$ (		601,330 $105,820$ )
8200	本期淨利		\$	418,219	23	\$	495,510		5) 23
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數		\$	9,148		$-$ (\$)	669)
8349	與不重分類之項目相關之
	所得稅			522)			114
8310	不重分類至損益之項目
	總額			8,626			555)
	後續可能重分類至損益之項
	目
8361	國外營運機構財務報表
8300	换算之兒換差額其他綜合損益(淨額)			368				50)
			$\frac{1}{3}$	8,994		$\frac{1}{2}$	605)
8500	本期綜合損益總額			427,213	23	\$	494,905		23
8610	淨利(損)歸屬於:
	母公司業主		$\frac{1}{2}$	418,853	23	$\frac{1}{2}$	495,510		23
8620	非控制權益		$($ \$	634)		\$
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		$\frac{\$}{}$	427,719	23	$\frac{1}{8}$	494,905		23
8720	非控制權益		$\frac{3}{2}$	506)
	基本每股盈餘
9750	本期淨利	六(十九)	\$		6.20
	稀釋每股盈餘					\$			7.34
9850	本期淨利	六(十九)	$\frac{1}{2}$		6.17
						$\frac{\$}{}$			7.32

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:林季進

經理人:林季佑

				ဇ $\mathbf{m}$
			股 104年及鎭盒永民國		$\overline{5}$ ⇘ 12 A 4	$\overline{a}$ Ξ							單位:新台幣仟元
		顺鑑	扵	公电解	同 SB ₁		主條案	$\boldsymbol{\gamma}$	權	煳
	썷 E	普通股股本	横 $\hat{\mathcal{L}}$ $\ast$ 資	餘積喇定法公	剥特公	圍餘積囃	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兄換差	截	$\frac{1}{48}$	非控制權益	樺	總淵	顎
虔井 103
103年1月1日徐额		613,866 $\leftrightarrow$	233,619 $\leftrightarrow$	223, 383 $\leftrightarrow$	↮	6,056	868,390 ↮	↮	50	\$1,945,364	$\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	1,945,364
102年度盈餘指接及分配	$\star$ (+=)
法定盈餘公積				43,671		٠	43,671)
特別盈餘公積轉回						$6,056$ )	6,056
现金股利		×				ı	306,933)			306,933)			306,933)
股票股利		61,387					$61,387$ )		ı
103年度净利							495,510			495,510			495,510
103年度其他综合損益							555)		50)	$605$ )				605)
103年12月31日徐額		675,253 $\Theta$	233,619 $\Theta$	267,054 69	إجب		957,410 s)	$\leftrightarrow$		\$2,133,336	$\blacksquare$ sel	s	2,133,336
度 쒸 104
104年1月1日徐額		\$ 675,253	233,619 $\varphi$	267,054 49	$\leftrightarrow$	٠	957,410 69	s		\$2,133,336	↮	↮	2, 133, 336
103年度盈餘提撥及分配	$\pi(+1)$
法定盈餘公積				49,551			49,551)							ï
現金股利							337,626)			337,626)			337,626)
104年度净利							418,853			418,853	634)		418,219
104年度其他綜合損益							8,626			8,626			8,626
非控制權益增加								240		240	3,367		3,607
104年12月31日徐額		675,253 $\leftrightarrow$	233,619 $\Theta$	316,605 49	s		997,712 $\leftrightarrow$	240 se		\$2,223,429	2,733 $\Rightarrow$	$\leftrightarrow$	2,226,162
				後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

寵董事長:林季進				經理人:林季佑 ~129~	低温					會計主管:林秋紅

單位:新台幣仟元

	附註	104	年度	103	年度
營業活動之現金流量
合併稅前淨利		$$\mathbb{S}$$	517,174	\$	601,330
調整項目
收益費損項目
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債六(二)(十四)
之淨損失(利益)			1,790	$\left($	1,312)
折舊費用	六(十六)		101,038		92,411
各項攤銷	六(十六)		7,230		7,349
利息費用			$\overline{\phantom{a}}$		293
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)六(十四)			1,098	$\left($	1,534)
利息收入	六(十三)	$\overline{(\ }$	$5,627$ ) (		4,633)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產			74,092	$\overline{(\ }$	74,570)
應收票據		$\overline{(\ }$	$2,998$ ) (		8,423)
應收帳款			89,692	- (	4,682)
其他應收款		$\left($	$28,259$ ) (		3,004)
存貨			82,497	- (	65,689)
其他流動資產			12,270		25,966
與營業活動相關之負債之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融負債				(	104)
應付票據		$\left($	50,603)		29,896
應付帳款		$\left($	53,770)		47,596
其他應付款			11,153)		7,717
其他流動負債			15,644)		927
應計退休金負債			322) (		361)
營運產生之現金流入			718,505		649,173
收取之利息			5,627		4,633
支付之利息				$\overline{ }$	350)
支付之所得稅			135,815)		58,147)
營業活動之淨現金流入			588,317		595,309

(續次頁)

單位:新台幣仟元

	附註	104	年度	103	年度
投資活動之現金流量
購置不動產、廠房及設備	六(二十)	(	$122,549$ ) (\$		78,995)
處分不動產、廠房及設備價款			739		6,416
取得無形資產		$\left($	$122)$ (		898)
存出保證金減少			2,690		3,248
其他非流動資產增加		$\overline{(\ }$	$8,170)$ (		5,413)
預付設備款增加			42,764) (		$52,959$ )
投資活動之淨現金流出			$170, 176$ ) (		128,601)
籌資活動之現金流量
短期借款減少			$\overline{\phantom{a}}$	$\left($	$100,000$ )
長期借款本期償還數(含一年內到期)			우리	$\left($	76,493)
長期借款本期增加數					18,000
支付現金股利	六(十二)	$\left($	337,626) (		306,933)
非控制權益增加			3,607
籌資活動之淨現金流出			334,019) (		465,426)
本期現金及約當現金增加數			84,122		1,282
期初現金及約當現金餘額			794,324		793,042
期末現金及約當現金餘額		\$	878,446	\$	794,324

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

鑫永銓股份有限公司及子公司合併財務報告附註民國 104年度及 103年度

單位:新台幣仟元 (除特別註明者外)

一、公司沿革

鑫永銓股份有限公司(以下簡稱「本公司」)民國 58年8月於中華民國設立,本公司及子公司(以下統稱「本集團」)主要營業項目為橡膠輸送帶、橡膠板、耐油、耐酸、耐熱迫緊等各種橡膠製品之製造加工及買賣。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國105年3月24日經董事會通過發布。

三、新發佈及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

依據金管會民國103年4月3日金管證審字第1030010325號今,上市、上櫃及興櫃公司應自民國104年起全面採用經金管會認可並發布生效之2013年版國際財務報導準則(不包含國際財務報導準則第9號「金融工具」)及民國104年起適用之證券發行人財務報告編製準則(以下統稱「2013年版IFRSs」)編製財務報告,本集團適用上述2013年版IFRSs之影響如下:

1. 國際會計準則第1號「財務報表之表達」該準則修正其他綜合損益之表達方式,將列示於其他綜合損益之項目依性質分類為「後續不重分類至損益」及「後續將重分類至損益」兩類別。該修正同時規定以稅前金額列示之其他綜合損益項目,其相關稅額應隨前述雨類別予以單獨列示。本集團依該準則改變綜合損益表之表達方式。
1. 國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」該準則定義公允價值為:於衡量日,市場參與者間在有秩序之交易中出售資產所能收取或移轉負債所須支付之價格。建立公允價值衡量之架構, 須以市場參與者之觀點;對於非金融資產之衡量須基於最高及最佳使用狀態;並規範公允價值衡量相關揭露。經評估該準則對本集團財務狀況與經營結果無重大影響,並依規定增加公允價值衡量相關揭露。
(二)尚未採用金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

無。

(三)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可 2013 年國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋:

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(1)按公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債(包括衍生工具)。

(2)按退休基金資產減除確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。

編製符合 IFRSs 之財務報告需要使用一些重要會計估計,在應用本集團的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷,涉及高度判斷或複雜性之項目 , 或涉及合併財務報告之重大假設及估計之項目 , 請詳附註五說明。

(三)合併基礎

1. 合併財務報告編製原則:
(1)本集團將所有子公司納入合併財務報告編製之個體。子公司指受本集團控制之個體(包括結構型個體),當本集團暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利,且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時,本集團即控制該個體。子公司自本集團取得控制之日起納入合併財務報告,於喪失控制之日起終止合併。
(2)集團內公司間之交易、餘額及未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整,與本集團採用之政策一致。
(3)損益及其他綜合損益各組成部分歸屬於母公司業主及非控制權益;綜合損益總額亦歸屬於母公司業主及非控制權益,即使因而導致非控制權益發生虧損餘額。
1. 列入合併財務報告之子公司:

投資公司子公司所持股權百分比名稱名稱業務性質 104年12月31日 103年12月31日說明本公司 HYC KOREA 輸送帶之 65 註 $CO.$ . Ltd 批發及進出口業務笙

註: HYC KOREA CO., Ltd 於民國 104年7月7日業經董事會決議通過以合資方式設立,截至104年12月31日止, HYC KOREA CO., Ltd 實收資本額為美金300仟元,本公司以投資金額美金195仟元持有65%股權。
1. 未列入合併財務報告之子公司:

無此情形。

子公司會計期間不同之調整及處理方式:

不適用。

重大限制:

不適用。

對本集團具重大性之非控制權益之子公司: 不適用。

(四)外幣換算

本集團內每一個體之財務報告所列之項目,均係以該個體營運所處主要經濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

1. 外幣交易及餘額
(1)外幣交易採用交易日之即期匯率換算為功能性貨幣,換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。
(2)外幣貨幣性資產及負債餘額,按資產負債表日之即期匯率評價調整, 因調整而產生之換算差額認列為當期損益。
(3)外幣非貨幣性資產及負債餘額,屬透過損益按公允價值衡量者,按資產負債表日之即期匯率評價調整,因調整而產生之兌換差額認列為當期損益。
(4)所有兌換損益於損益表之「其他利益及損失」列報。
1. 國外營運機構之換算

功能性貨幣與表達貨幣不同之所有集團個體,其經營結果和財務狀況以下列方式换算為表達貨幣:

(1)表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日收盤匯率换算;
(2)表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期平均匯率換算;及

(3)所有因換算而產生之兌換差額認列為其他綜合損益。

(五)資產負債區分流動及非流動之分類標準

資產符合下列條件之一者,分類為流動資產:
(1) 預期將於正常營業週期中實現該資產,或意圖將其出售或消耗者。
(2)主要為交易目的而持有者。
(3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
(4)現金或約當現金,但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償自倩受到限制者除外。
本集團將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。
1. 負債符合下列條件之一者,分類為流動負債:
(1) 預期將於正常營業週期中清償者。
(2)主要為交易目的而持有者。
(3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
(4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款,可能依交易對方之選擇,以發行權益工具而導致清償者,不影響其分類。

本集團將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

(六)約當現金

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(3) 净確定福利負債之變動如下:

		確定福利義務現值				計畫資產公允價值					淨確定福利負債
104年度
1月1日餘額	$\mathcal{S}$		26,360		\$			10,896		\$		15, 464
當期服務成本				157										157
利息收入				527					218					309
			27,044					11, 114					15,930
再衡量數:
計畫資產報酬(不包
括包含於利息收入
或費用之金額)
財務假設變動影				594										594
響數
經驗調整			9,676)						66					9,742)
			9,082)						66					9, 148)
提撥退休基金									787					787)
12月31日餘額	\$		17, 962		\$			11,967		\$			5,995
		確定福利義務現值				計畫資產公允價值					淨確定福利負債
103年度
1月1日餘額	\$		25, 125		\$			9,969		$\$\$		15, 156
當期服務成本				202										202
利息收入				502					199					303
			25,829					10, 168				15,661
再衡量數:
計畫資產報酬(不包
括包含於利息收入
或費用之金額)
經驗調整				696					27					669
				696					27					669
提撥退休基金									865	$\left($				865)
支付退休金				165)					165)
12月31日餘額	\$		26, 360		$\$\$		10,895			$\$\$		15, 465
(4)本公司之確定福利退休計畫基金資產,係由台灣銀行按該基金年度投
資運用計畫所定委託經營項目之比例及金額範圍內,依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目 (即存放國內外之金融機構,投資
國內外上市、上櫃或私募之權益證券及投資國內外不動產之證券化商
品等) 辦理委託經營,相關運用情形係由勞工退休基金監理會進行監
督。該基金之運用,其每年決算分配之最低收益,不得低於依當地銀
行二年定期存款利率計算之收益,若有不足,則經主管機關核准後由

國庫補足。因本公司無權參與該基金之運作及管理,故無法依國際會

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本公司董事會通過及股東會決議之員工酬勞(紅利)及董監酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(十八)所得稅

所得税費用

(1)所得稅費用組成部分:

		104年度		103年度
當期所得稅:
本期所得產生之當期所得稅	\$	80, 915	$\mathcal{S}$	104, 577
未分配盈餘加徵		10,833		3,685
以前年度所得税低(高)估		94		30)
當期所得稅總額		91, 842		108, 232
遞延所得稅:
暫時性差異之原始產生及迴轉		7, 113		2,412)
所得稅費用	\$	98, 955	\$	105,820
(2)與其他綜合損益相關之所得稅金額:
		104年度		103年度
確定福利義務現值	ው	522		114)
2. 所得稅費用調節表:
		10 $\Lambda$ 午庇		102 年庙

	1114 牛度	103年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅	88, 028	102, 165
未分配盈餘加徵10%所得稅影響數	10,833	3,685
以前年度所得税低(高)估數	94	30
所得稅費用	98, 955	105,820

因暫時性差異而產生之各遞延所得稅資產或負債金額如下:

	104年度
		認列於	認列於其	認列於
	期初餘額	損益	他綜合淨利	權益	期末餘額
暫時性差異:
-遞延所得稅資產:
未實現銷貨收入		$$11,032$ $($3,107)$	$\mathcal{S}$	$\$\$	\$7,925
退休金未實際提撥數	$3,614$ (	55)			3,559
備抵存貨跌價及
呆滯損失		4,820 $(1, 255)$			3,565
採權益法認列之
長期股權投資損失	1,129	929) $\sqrt{2}$			200
備抵銷貨退回及折讓	549				549
其他	518	23			541
小計	\$21,662	$(\$5,323)$	\$	\$	\$16, 339

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非衍生金融負債

104年12年31日	3個月以下			合計
應付票據	\$141, 446	360		\$141,806
應付帳款	119,056			119,056
其他應付款	105, 987			105, 987
存入保證金			100	100

(三)公允價值資訊
1. 為衡量金融及非金融工具之公允價值所採用評價技術的各等級定義如 $F$ :
2. 第一等級︰企業於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價 (未經調整)。活絡市場係指有充分頻率及數量之資產或負債交易發生,以在持續基礎上提供定價資訊之市場。本集團投資之受益憑證的公允價值皆屬之。
3. 第二等級:資產或負債直接或間接之可觀察輸入值,但包括於第一等級之報價者除外。本集團投資之遠期外匯合約的公允價值均屬之。

第三等級:資產或負債之不可觀察輸入值。

民國104年及103年12月31日以公允價值衡量之金融及非金融工具, 本集團依資產及自倩之性質、特性及風險及公允價值等級之基礎分類, 相關資訊如下:

民國 104年12月31日:無此情形。

103年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級		合計
資產
重複性公允價值
透過損益按公允價值
衡量之金融資產
-貨幣市場型基金	\$ 65,095	\$	\$	^\$	65,095
一平衡型基金	10, 451				10, 451
-遠期外匯合約		336			336
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1. 本集團用以衡量公允價值所使用之方法及假設說明如下:
(1)本集團採用市場報價作為公允價輸入值(即第一等級)者,依工具之特性分列如下:

	上市(櫃)公					轉(交)換
	司股票	封閉型基金	開放型基金	政府公債	公司債	公司債
					加權平均
市場報價	收盤價	收盤價	浄值	成交價	百元償	收市價

(2)除上述有活絡市場之金融工具外,其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可参照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術,包括以合併資產負債表日可取得之市場資訊運用模型計算而得(例如櫃買中心參考殖利率曲線、 Reuters商業本票利率平均報價)。
(3) 遠期外匯合約通常係依據目前之遠期匯率評價。
(4)評價模型之產出係預估之概算值,而評價技術可能無法反映本集團持有金融工具及非金融工具之所有攸關因素。因此評價模型之預估值會適當地根據額外之參數予以調整,例如模型風險或流動性風險等。根據本集團之公允價值評價模型管理政策及相關之控制程序, 管理階層相信為允當表達合併資產負債表中金融工具及非金融工具之公允價值,評價調整係屬適當且必要。在評價過程中所使用之價格資訊及參數係經審慎評估,且適當地根據目前市場狀況調整。
1. 民國104年及103年度無第一等級與第二等級間之任何移轉。
1. 民國104年及103年度無自第三等級轉入及轉出之情形。
1. 於活絡市場交易之金融工具,其公允價值係依資產負債表日之市場報價衡量。當報價可即時且定期自證券交易所、交易商、經紀商、產業、評價服務機構或監管機構取得,且該等報價係代表在正常交易之基礎下進行之實際及定期市場交易時,該市場被視為活絡市場。本集團持有金融資產之市場報價為現實買價,該等工具係屬於第一等級。第一等級之工具主要包括權益工具及債務工具,其分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債或備供出售金融資產。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

1. 資金貸與他人:無此情形。
1. 為他人背書保證:無此情形。
1. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分): 無此情形。
1. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上:無此情形。
1. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上:無此情形。
1. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上:無此情形。
1. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上: 無此情形。
1. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上:無此情形。

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被投資公司名稱、所在地區等相關資訊(不包含大陸被投資公司) 鑫永銓股份有限公司及子公司民國104年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元 (除特別註明者外)

1,177) 係本公司
之子公司備註被投资公司本本期認列之投資損益 $1, 811)$ (\$ 期損益 5,076 (\$ 帳面金額 $\leftrightarrow$ 65,00 期末持有比率 44,067 股数 $\bar{1}$ 去年年底原始投資金額 S 6,013 本期期末 $\theta$ 输送带之批發與
進出口業務等主要營業項目所在地區南韓被投资公司名稱 HYC KOREA CO., Ltd 鑫永銓股份有限公司投資公司名稱

$\tilde{S}$

$~161~$

附表一

董事長:林季進圖

與上市上櫃公司治理實務	因則差異情形及原仆	$\circ$ 異無重大差		$\circ$ 異無重大差		$\circ$ 無重大差異
運作情形	摘要說明	已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公 $\circ$ 司治理實務守則」本公司	(一)本公司設有專人負責股務相關事宜及發言人、代理發言人制度,以處理股東建議事宜 $\circ$ 並有法律顧問諮詢相關法律問題	(二)透過股務代理機構及內部人定期申報董監事及經理人股權異動情形,了解及掌握主要股關係企業之資產、財務業務及會計等皆獨立 $\circ$ 東結構 $\left(\frac{1}{2}\right)$	「子公司監理作 ,以防公司訂有「防範內線交易管理作業」 $\circ$ 運作,並依據本公司制定之業」,受總公司控管與稽核 $\circ$ 範內線交易之發生 ) 四	前董事皆由具有專業背景之財務、業務相關人董司中已對 $\Box$ 對於公事會成員組成應考量多元化訂定方針, ) 公司訂定之「公司治理實務守則」士擔任,均在各領域有不同專長, $\circ$ 各項發展與營運,都有一定幫助 $\mathcal{N}$
	否
	是
	E 評估項	公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守訂定並揭露公司治理實務守則? 一一	) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序公司股權結構及股東權益實施? $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{a}}$	(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東 (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風及主要股東之最終控制者名單?	(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部賣有價證券人利用市場上未公開資訊買險控管及防火牆機制? ب	(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針事會之組成及職責及落實執行? 董 $\frac{1}{2}$

AI assistant

HYC — Annual Report 2015

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鑫永銓股份有限公司

HSIN YUNG CHIEN CO., LTD

一〇四年度年報

一、本公司發言人、代理發言人:

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話:

三、辦理股票過戶機構:

四、最近年度財務報告簽證會計師:

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券之 方式:無。

玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格 有重大影響之事項,亦應逐項載明……………………………………………………………………87

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三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

貳、公司簡介

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酬金级距表

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鑫永銓股份有限公司 內部控制制度聲明書

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七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股 東股權移轉及股權質押變動情形:

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伍、營運概況

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四、環保支出資訊:

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陸、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料:

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鑫永銓股份有限公司

監察人審查報告書

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(續次頁)

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(五)約當現金

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鑫永銓股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

二、通過財務報告之日期及程序

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之新發布、修正後 國際財務報導準則之影響

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(三)合併基礎

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(十八)所得稅

十三、附註揭露事項

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被投資公司名稱、所在地區等相關資訊(不包含大陸被投資公司) 鑫永銓股份有限公司及子公司 民國104年1月1日至12月31日

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鑫永銓股份有限公司內部控制制度聲明書

七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形:

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊(不包含大陸被投資公司) 鑫永銓股份有限公司及子公司民國104年1月1日至12月31日