HYC — AGM Information 2022

Mar 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2114 鑫永銓　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/23	發言時間	15:12:00
發言人	胡美惠	發言人職稱	特別助理	發言人電話	049-2263888
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/23
說明	1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一.110年度營業狀況報告。 二.110年度審計委員會查核報告。 三.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 四.110年度盈餘分配現金股利情形報告。 五.修訂企業社會責任實務守則報告。 6.召集事由二、承認事項: 一.承認110年度營業報告書及財務報表案。 二.承認110年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: 一.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 二.討論修訂「公司章程」案。 三.討論修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項: 一.依法自民國111年04月24日至民國111年06月22日停止股票轉讓過戶登記。 二.受理股東提案相關事宜如下： 1.股東資格： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 2.受理期間： 自111年04月16日起至111年04月26日止，凡有意提案之股東務請於111年04月26日下午五 時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以111年04月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及 方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。 3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號 ，電話：049-2263888） 三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰ 1.行使期間︰自民國111年05月21日至111年06月19日止。 2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰ http︰//www.stockvote.com.tw

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