HYC — AGM Information 2021

Jul 16, 2021

C 版

第 一 聯

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 鑫永銓股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2114 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線
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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 號1505
國內郵簡
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股東 台啟

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間： 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw 本次股東常會恕不發放紀念品 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

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編號： 1 1 0 - 6 7 0
第 670 鑫永銓股份有限公司 委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號
二 一一○年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 、 、 股東戶號 簽名或蓋章
代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月24日舉行之股東常會，代理 禁 發 保 十
聯 人並依下列授權行使股東權利： 止 現 結 萬 持有股數
出席簽到卡 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 交 違 算 元
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 付 法 所 ， 姓 名 或
1.承認109年度營業報告書及財務報表案： 現 取 檢 檢 名 稱
時間：110年6月24日(星期四)上午九時整 □1.承認□2.反對□3.棄權
地點：南投市南崗工業區南崗三路294號 2.承認109年度盈餘分配案：3.討論109年度盈餘轉增資發行新股案：□1.承認□2.反對□3.棄權 金或 得及 舉， 舉電 徵 求 人 簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 4.討論修訂「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權 其 使 經 話
5.討論修訂「董事及監察人選任程序」案： 他 用 查 ： 戶 號
股東戶號： □1.贊成□2.反對□3.棄權 利 委 證
股東或代 6.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案：7.討論修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 益之 託書 屬實 ○二 姓 名 或名 稱
理人姓名 [：] □1.贊成□2.反對□3.棄權 價 ， 者 二 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
8.選舉第十九屆董事。
9.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： 購 可 ， 五
持有股數： □1.贊成□2.反對□3.棄權 委 檢 最 四 戶 號
注意事項 親簽 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 託書 附具 高給 七三 姓 名 或
※貴股東如擬親自出席：或簽名後，於開會請蓋妥印鑑 自出名或 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 此 致書仍屬有效（限此一會期）。 行為。 體事證 予檢舉 七三三 身分證字號或統一編號名 稱
當日辦理報到即可 蓋 鑫 永 銓 股 份 有 限 公 司 向 獎 。
，免再寄回。 席章 授權日期 年 月 日 集 金 住 址
徵求場所及
人員簽章處 [：]
恆 鑫永銓股份有限公司一一○年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 670 鑫永銓股份有限公司一一○年現金股利匯款帳戶登記申請書 670
業
承 股 股 1.本匯款申請書請於 股東戶號
印 第 東 東 110年6月24日(星期四)
三 戶 戶 前寄達群益金鼎證券股
聯 名 號 務代理部。
集 集 券 商 名 稱 帳號（共 11 碼） 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名
保帳 保公 會通過後另行公告，並
戶 司提 依下列指定方式辦理。
供 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話
限
本 變 者免寄回。 (請務必填寫)
人 更 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
C 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
版 □ 1.帳號變更 如有左列情形始蓋章寄回
請
(請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) 原 登 記
□ 2.不同意帳簿劃撥 蓋 (帳號無誤者，免寄回)
股
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回 蓋
東 新增或變更
章
印 (請附存摺封面影本)
鑑 □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
※(回函期限：請於110年6月24日前寄達本股務代理部)※ (請蓋股東印鑑)
(
)
(02)2601-4648
(
)
M128-Z670-1103
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※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※
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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

恆 業 承 印

Ｂ 版

第 四 聯

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委 託 書 使 用 須 知

• 第 五 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 聯 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

鑫永銓股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一○年六月二十四日(星期四)上午九時整，假南投市南崗工業區南崗三路294號，召開一一○年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上 第 午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.109年度營業狀況報告。2.109年度監察人審查報告。3.109年度員工酬勞及董監 酬勞分配情形報告。4.修訂道德行為規範報告。5.修訂誠信經營守則報告。6.修訂企業社會責任實務守則報告。(二)承認事項：1.承認109年度營業報 六 告書及財務報表案。2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論109年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂「公司章程」案。3.討論修訂「董 聯 事及監察人選任程序」案。4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.討論修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第十九 屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\ 電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：林季進、佶佑投資股份有限公司代表人：林季佑、黃國楨、陳晉一、 陳朝國、邱伯達；獨立董事：陳俊仁、林誠志、林清安。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops. twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 四、本公司109年度盈餘分配主要內容：1.擬分配股東現金股利新台幣354,507,760元，每股配發5元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本 公司之其他收入，提請股東會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。2.擬由未分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣70,901,550元，轉增 資發行新股7,090,155股，每仟股無償配發100股。3.前述股利分派如嗣後因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率及配股率因此發 生變動者，授權董事會全權處理。

• 五、依公司法第一六五條規定，自一一○年四月二十六日起至一一○年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。

• 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋 印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公 司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年5月25日至110年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。 此 致

貴股東

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鑫永銓股份有限公司董事會 敬啟