HYC — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2114 鑫永銓　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	18:16:11
發言人	胡美惠	發言人職稱	特別助理	發言人電話	049-2263888
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.召集事由一、報告事項: 一.109年度營業狀況報告。 二.109年度監察人審查報告。 三.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 四.修訂道德行為規範報告。 五.修訂誠信經營守則報告。 六.修訂企業社會責任實務守則報告。 5.召集事由二、承認事項: 一.承認109年度營業報告書及財務報表案。 二.承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 一.討論109年度盈餘轉增資發行新股案。。 二.討論修訂「公司章程」案。 三.討論修訂「董事及監察人選任程序」案。 四.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 五.討論修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項: 一.依法自民國110年04月26日至民國110年06月24日停止股票轉讓過戶登記。 二.受理股東提案相關事宜如下： 1.股東資格： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 2.受理期間： 自110年04月16日起至110年04月26日止，凡有意提案之股東務請於110年04月26日下午五 時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以110年04月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及 方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。 3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號 ，電話：049-2263888） 三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰ 1.行使期間︰自民國110年05月25日至110年06月21日止。 2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰ http︰//www.stockvote.com.tw

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