HYC — AGM Information 2020

May 8, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2114 鑫永銓　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/08	發言時間	17:59:29
發言人	胡美惠	發言人職稱	特別助理	發言人電話	049-2263888
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會-修正報告事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/08
說明	1.董事會決議日期:109/05/08 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.召集事由一、報告事項: 一.108年度營業狀況報告。 二.108年度監察人審查報告。 三.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 四.修訂誠信經營守則報告。 五.修訂企業社會責任實務守則報告。 六.修訂董事會議事規則報告。(刪除) 5.召集事由二、承認事項: 一.承認108年度營業報告書及財務報表案。 二.承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 一.討論修訂「公司章程」案。 二.討論修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/24 11.停止過戶截止日期:109/06/22 12.其他應敘明事項: 一.依法自民國109年04月24日至民國109年06月22日停止股票轉讓過戶登記。 二.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰ 1.行使期間︰自民國109年05月23日至109年06月19日止。 2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰ http︰//www.stockvote.com.tw

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