HYC — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2114 鑫永銓　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/27	發言時間	17:55:10
發言人	胡美惠	發言人職稱	特別助理	發言人電話	049-2263888
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.召集事由一、報告事項: 一.106年度營業狀況報告。 二.106年度監察人審查報告。 三.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 一.承認106年度營業報告書及財務報表案。 二.承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: 一.依法自民國107年04月28日至民國107年06月26日停止股票轉讓過戶登記。 二.受理股東提案相關事宜如下： 1.股東資格： 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事侯選人名單。 2.受理期間： 自107年04月24日起至107年05月04日止，凡有意提案之股東務請於107年05月04日下午五 時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以107年05月04日下午5時前提出並敘明聯絡人及 方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送〕。 3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號 ，電話：049-2263888） 三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰ 1.行使期間︰自民國107年05月26日至107年06月23日止。 2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰ http︰//www.stockvote.com.tw

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