HYC — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

股票代號：2114

鑫永銓股份有限公司

HSIN YUNG CHIEN CO., LTD

一○六年股東常會 各項議案參考資料

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中華民國一○六年六月二十二日

鑫永銓股份有限公司106 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○六年六月二十二日（星期四）上午九時正
地點：南投市南崗工業區南崗三路294 號(本公司會議室)

承認事項：

第一案                              董事會提
案由：承認一○五年度營業報告書及財務報表案，提請  承認。

說明：本公司一○五年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所楊明經會計師、王玉娟

• 會計師查核竣事，併同營業報告書經監察人審核完竣，提請 承認。

• （營業報告書、財務報表請參閱議事手冊）

第二案                              董事會提

案由：承認一○五年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說明：一、一○五年度盈餘除依公司章程規定提列法定公積外，擬將併同以往年度累積 未分配盈餘，配發股東現金股利新台幣337,626,440 元，每股配發5 元，計 算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

  • 二、現金股利俟提請本年度股東常會通過，並授權董事長另訂除息基準日、發 放日及其他相關事宜分派之。

  • 三、本公司一○五年度盈餘分配表，請参閱議事手冊。

討論事項：

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請  討論。             董事會提

• 說明：依據金融監督管理委員會中華民國106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號 修正『公開發行公司取得或處分資產處理準則』，擬修訂本公司「取得或處分資 產處理程序」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊，提請討論。