HYC — AGM Information 2016

Jul 12, 2016

股票代號：2114

鑫永銓股份有限公司
HSIN YUNG CHIEN CO., LTD

一○五年股東常會 各項議案參考資料

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中華民國一○五年六月二十七日

鑫永銓股份有限公司105年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○五年六月二十七日（星期一）上午九時正
地點：南投市南崗工業區南崗三路294 號(本公司會議室)

討論事項：

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 董事會提

• 說 明：1.配合依104 年5 月20 日總統華總一義字第10400058161 號令及經濟部

  • 104 年6 月11 日經商字第10402413890 號函公佈施行之公司法增訂第235 條之1，修正第235 條及第240 條條文，擬修訂本公司之公司章程第24 條 及第24 條之1。

    • 2.修正條文對照表請參閱議事手冊。

承認事項：

• 第一案 董事會提

• 案 由：承認一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：本公司一○四年度財務報表，業經董事會議通過及資誠聯合會計師事務所王玉 娟會計師、洪淑華會計師查核竣事，併同營業報告書經監察人審核完竣，提請 承認。(營業報告書、財務報表請參閱議事手冊)

第二案                              董事會提

• 案 由：承認一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.一○四年度盈餘除依公司章程規定提列法定公積外，擬將併同以往年度累積 未分配盈餘，配發股東現金股利新台幣337,626,440元，每股配發5元，計算 至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。。

  • 2.現金股利俟提請本年度股東常會通過，並授權董事長另訂除息基準日、發 放日及其他相關事宜分派之。

  • 3.本公司一○四年度盈餘分配表，請参閱議事手冊。