HYC — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2114 鑫永銓　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/24	發言時間	17:06:31
發言人	胡美惠	發言人職稱	特別助理	發言人電話	049-2263888
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.召集事由: 1.討論事項： 討論修訂本公司「公司章程」案。 2.報告事項： (1)104年度營業狀況報告。 (2)104年度監察人審查報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)訂定企業社會責任實務守則報告。 3.承認事項： (1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度盈餘分配案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 一.依法自民國105年4月29日至民國105年6月27日停止股票轉讓過戶登記。 二.受理股東提案相關事宜如下： 1.股東資格： 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 2.受理期間： 自105年4月22日起至105年5月3日止，凡有意提案之股東務請於105年5月3日下午五時 前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以105年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及方 式，以備董事會備查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。 3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號 ，電話：049-2263888）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.