HYC — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2114 鑫永銓　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/20	發言時間	17:24:34
發言人	胡美惠	發言人職稱	特別助理	發言人電話	049-2263888
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.召集事由: 1.報告事項： (1)103年度營業狀況報告。 (2)103年度監察人審查報告。 2.承認事項： (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)討論本公司發行限制員工權利新股案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 一.依法自民國104年4月26日至民國104年6月24日停止股票轉讓過戶登記。 二.受理股東提案及提名相關事宜如下： 1.股東資格： 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事侯選人名單。 2.受理期間： 自104年4月21日起至104年4月30日止，凡有意提案之股東務請於104年4月30日下午五時 前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以104年4月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方 式，以備董事會備查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加 註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送〕。 3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號 ，電話：049-2263888）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.