HYC — AGM Information 2015

May 8, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2114 鑫永銓　公司提供

序號	3	發言日期	104/05/08	發言時間	16:37:37
發言人	胡美惠	發言人職稱	特別助理	發言人電話	049-2263888
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜-增列股東常會 報告事項，訂定「道德行為準則」案及「誠信經營守則」案。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/08
說明	1.董事會決議日期:104/05/08 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.召集事由: 1.報告事項： (1)103年度營業狀況報告。 (2)103年度監察人審查報告。 (3)訂定「道德行為準則」。 (4)訂定「誠信經營守則」。 2.承認事項： (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)討論本公司發行限制員工權利新股案。 4．臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 依法自民國104年4月26日至民國104年6月24日停止股票轉讓過戶登記。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.