HYC — AGM Information 2015

Jun 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2114 鑫永銓　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/24	發言時間	16:27:05
發言人	胡美惠	發言人職稱	特別助理	發言人電話	049-2263888
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/24
說明	1.股東常會日期:104/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項： (一)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認103年度盈餘分配案(分配股東紅利-現金股利每股配發5元)。 二、討論暨選舉事項： (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)改選本公司第十七屆董事及監察人案。 五席董事(含二席獨立董事)及三席監察人當選名單如下： 董事當選人︰林季進、佶佑投資股份有限公司 代表人林季佑、黃國楨 獨立董事當選人:陳俊仁、林誠志 監察人當選人:陳晉一、陳朝國、邱伯達 (三)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)通過本公司發行限制員工權利新股案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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