HYC — AGM Information 2014

May 9, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2114 鑫永銓　公司提供

序號	5	發言日期	103/05/09	發言時間	17:47:49
發言人	胡美惠	發言人職稱	特別助理	發言人電話	049-2263888
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜-增列股東常會 討論事項，盈餘轉增資發行新股案。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/09
說明	1.董事會決議日期:103/05/09 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.召集事由: 1.報告事項： (1)102年度營業狀況報告。 (2)102年度監察人審查報告。 2.承認事項： (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 3.討論事項： (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修訂取得或處分資產處理程序案。 (3)討論本公司發行限制員工權利新股案。 4．臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: 依法自民國103年4月26日至民國103年6月24日停止股票轉讓過戶登記。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.