HYC — AGM Information 2013

Jul 2, 2013

股票代號：2114

鑫永銓股份有限公司
HSIN YUNG CHIEN CO., LTD

一○二年股東常會 各項議案參考資料

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中華民國一○二年六月二十六日

鑫永銓股份有限公司102年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○二年六月二十六日（星期三）上午九時正

地點：南投市南崗工業區南崗三路294 號(本公司會議室)

承認事項：

第一案                              董事會提
案由：承認一○一年度營業報告書及財務報表案，提請  承認。

• 說明：本公司一○一年度財務報表，業經董事會議通過及資誠聯合會計師事務所楊明 經、李燕娜會計師查核竣事，併同營業報告書經監察人審核完竣，提請 承認。

第二案                              董事會提

案由：承認一○一年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說明：1.一○一年度盈餘依公司章程規定提列法定公積外，擬將併同以往年度累積未分 配盈餘分配股東現金股利新台幣306,933,125 元，每股配發5 元。現金股利俟 提請本年度股東常會通過，並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關 事宜分派之。

  • 2.本公司一○一年度盈餘分配表，請参閱議事手冊。

討論事項：

第一案                                                          董事會提

• 案 由：本公司發行限制員工權利新股，提請 討論案。。

• 說 明：本公司擬依公司法第267 條第八項及按「發行人募集與發行有價證券處理 準則」相關規定，辦理發行限制員工權利新股。

  - `一、預計發行總額：` 
  

  • 以不超過本公司已發行股數1%為限，暫訂500 仟股。

    • 二、 發行條件：

• 1.預計發行價格：每股10 元，實際發行價格由股東會通過授權董事會

• 於發行日決定之。 2.既得條件：符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條 件等綜合指標者。

     `3. 發行股份之種類：本公司普通股。` 
  
     `4. 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：獲配之限制員工權利新 股，遇有未達既得條件者，除本公司限制員工權利新股發行辦法另有規 定外，其股份本公司全數無償收回或收買已發行之權利新股並予以註 銷。` 
  

三、員工之資格條件：

1. 截至發行日為止為本公司正式員工且符合一定績效表現者。實際得為 獲配之員工及數量，將參酌年資、職等、績效表現、整體貢獻及其他 因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，於法令規定之限 額內，依本公司擬訂「限制員工權利新股發行辦法」後提報董事會決 議。

2. 單一員工獲配之數量限制，按「發行人募集與發行有價證券處理準則」 相關規定，不得超過申報發行總數百分之十。

• 四、 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

  • 為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司向心力及歸 屬感，以增加競爭力共同創造公司及股東最大利益。

• 五、可能費用化之金額：

  • 假設發行價格為新台幣10 元，預估發行後可能費用化總額為新台幣 38,650 仟元(以102 年3 月20 日收盤價新台幣87.3 元計算)，每年 分攤之費用金額對102 年度、103 年度、104 年度、105 年度之估算 分別為9,276 仟元、17,779 仟元、8,503 仟元、3,092 仟元。

• 六、對公司每股盈餘稀釋情形及其他股東權益影響事項：

  • 若以102 年3 月20 日收盤價新台幣87.3 元計算，每年對每股盈餘影響 情形102 年度、103 年度、104 年度、105 年度約0.151 元、0.29 元、0.139 元、0.05 元(以102 年3 月20 日本公司已發行股份61,386,625 股計算)。 本公司未來之市場競爭需要更多優秀人才，創造更佳之產品，未來年度之 營收預估持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀 釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

• 七、 本案擬於股東會通過後，授權董事長或其指定之人辦理之。

• 八、本案屆時辦理發行時，授權由董事會決議後，依相關法令向主管機關辦 理申報。

• 九、本案如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其指定之人 依相關法令修訂或執行之。

第二案                                                         董事會提

• 案 由：修訂『取得或處分資產處理程序』，提請 討論。

• 說 明：本處理程序第四條有關關係人子公司之定義，係與證券發行人財務報告準 則一致，是以配合採用國際財務報導進行修正，相關修正條文請參閱議事手 冊，提請討論。

第三案                                                         董事會提

• 案 由：擬修訂『資金貸與及背書保證處理程序』，提請討論。

• 說 明：依據中華民國101 年7 月6 日行政院金融監督管理委員會金管證審字 第1010029874 號修訂『資金貸與及背書保證處理程序』，相關修正條

• 文請參閱議事手冊，提請討論。