HUXEN — AGM Information 2021

Jul 28, 2021

互盛股份有限公司

民國一一Ｏ年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：2021 年 6 月 16 日(星期三)上午九時整

股東會開會地點：台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)

【承認及討論事項】

〔 第一案 〕

• 案 由：本本公司2020年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明：1. 本公司2020年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會 計師及謝建新會計師查核簽證之財務報告，已送請監察人查核完竣，並 出具監察人審查報告書。

  • 2.檢附營業報告書及各項財務報告(請參閱議事手冊)，提請承認。

〔 第二案 〕

• 案 由：本公司2020年度盈餘分配案，提請承認案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 一

• 說 明：( ) 本公司2020年度稅後損益業已依公司法第228條規定編製完竣，可供 分配盈餘(含以前年度未分配盈餘數)為新台幣(下同) 545,883,538元， 謹擬具盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 分配之。擬配發股東股息 520,185,640元，累計期末未分配盈餘為25,697,898元。。

  • (二) 本公司2020年度擬以現金分配股東股息520,185,640元，每股配發3.6 元，俟本次股東常會承認後，授權董事會另訂配息基準日。

  • (三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元 之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  • (四) 提請承認。

〔 第三案 〕

• 案 由：修正本公司章程，提請審議案。

  • ﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： (一) 配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司章程部分條文。 (二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。 (三) 請審議。

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〔 第四案 〕

• 案 由：修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明：(一) 配合主管機關法令修正及本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司 「股東會議事規則」部分條文。

• (二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。 (三) 請審議。

〔 第五案 〕

• 案 由：修正本公司「董事及監察人選任辦法」，提請審議案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明：(一) 配合主管機關法令修正及本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司 「董事及監察人選任辦法」部分條文。

• (二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。 (三) 請審議。

〔 第六案 〕

• 案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明：(一) 配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「取得或處分資產 處理程序」部分條文。

• (二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。 (三) 請審議。

〔 第七案 〕

• 案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。

  • ﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明：(一) 配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「資金貸與他人作業 程序」部分條文。

• (二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。 (三) 請審議。

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〔 第八案 〕

• 案 由：修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。

  - ﹝ 董事會提 ﹞ 
  

• 說 明：(一) 配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「背書保證作業程序」 部分條文。

  • (二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。 (三) 請審議。

【選舉事項】

案 由：本公司董事改選案。

〔董事會提〕

• 一

• 說明： ( ) 本公司董事任期於2021年6月7日屆滿，為配合本次股東會日期全面 改選。

  • (二) 依本公司章程第19條規定，本次選任董事7人(含獨立董事3人)，由股東 就董事候選人名單選任之，任期均為3年，即自2021年6月16日至 2024年6月15日止。

  • (三) 本公司董事採候選人提名制度，其資格業經2021年4月26日第十屆 第十六次董事會審查通過，並依規定公告，本屆董事(含獨立董事)候選 人名單及相關資料如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(單位：股)
董事	廖慶章	臺灣大學商學研究所碩士	震旦行(股)公司處長震旦電信(股)公司總經理	互盛(股)公司董事長	0
董事	震旦國際(股)公司代表人：莊烋真	臺北市立體育專科學校二年制體育科	湯城高爾夫上海有限公司董事總經理仲琦科技(股)公司獨立董事	康德國際投資有限公司總經理	39,359,689
董事	震旦國際(股)公司代表人：陳義雄	東海大學中國文學博士	儂特利食品(股)公司總經理	互盛(股)公司董事	39,359,689
董事	吳棠海	蘇水高中輪機專科	北京大學客座講師	財團法人陳永泰永續經營基金會董事	101,001
獨立董事	黃崇興	美國奧斯汀德州大學企業管理博士	臺灣大學進修推廣部主任臺灣大學管理學院副院長	東海大學客座教授	0
獨立董事	楊惠玲	師範大學社教研究所碩士	僑茂不動產副總經理大思維美文創公司副執行長	紅哨子有限公司副執行長	0
獨立董事	王人國	大華工專機械工程科	優美集團人資部長優美集團營業經理	百大名師學院創辦院長	0

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• (四) 本次選舉依本公司110年股東常會修訂通過後的董事選任辦法為之 。

• (請參閱議事手冊)

• (五) 敬請選舉。

【其他議案】

• 案 由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

〔董事會提〕

• 說 明：依公司法第 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有 擔任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與 經營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，擬提請股東會許可本 公司新選任董事及其代表人之競業行為，並於股東會討論本案前，當場補 充說明其範圍與內容。

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