HUXEN — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2433 互盛電　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/12	發言時間	15:38:27
發言人	謝淑惠	發言人職稱	會計主管	發言人電話	2345-8009#6530
主旨	公告本公司董事會決議召開2021年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/12
說明	1.董事會決議日期:110/03/12 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 4.召集事由一、報告事項: Ⅰ.本公司2020年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2020年度決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2020年度員工酬勞分派情形報告。 Ⅳ.重新制定本公司「董事會議事規則」並廢止原「董事會 議事規則」報告。 Ⅴ.修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: Ⅰ.本公司2020年度營業報告書及財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2020年度盈餘分配案，提請承認案。 6.召集事由三、討論事項: Ⅰ.修正本公司章程，提請審議案。 Ⅱ.修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。 Ⅲ.修正本公司「董事及監察人選任辦法」，提請審議案。 Ⅳ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。 Ⅴ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。 Ⅵ.修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。 Ⅶ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時) 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為，提請許可案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無

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