Hunesion co.,ltd — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

휴네시온/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로 97길 20, 성호빌딩 2층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분(안): 1주당 40원 현금배당 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건              (관계 법령 개정반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건        제3-1호 의안: 사내이사 최진석 중임의 건    제3-2호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건 제4호 의안: 감사 성춘호 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진석	1971-11	3	재선임	- 단국대학교 회계학과 - (前)한국SW진흥원 SW사업부 - (現)휴네시온 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태성	1969-04	3	신규선임	- 한국과학기술원(KAIST)   산업경영 (박사) - (前) 행정자치부 전자정부 민관협력포럼 자문위원 - (前) 국방부 사이버보안   자문위원 - (現) 충북대학교   경영정보학과 교수	엠시스랩(감사) 한국지역정보개발원 (선임이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성춘호	1972-05	3	신규선임	비상근	- 한국과학기술원(KAIST)   기계공학 (박사) - 삼성에스디에스 책임컨설턴트 - (前) 에이치앤씨게임즈   공동대표이사 - (現) 엔브이씨파트너스   공동대표이사