Hunesion co.,ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 휴네시온

주주총회소집공고

2026년 03월 12일
회 사 명 :	주식회사 휴네시온
대 표 이 사 :	정동섭
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길67, (고덕동, 휴네시온타워)
	(전 화) 02-539-3961
	(홈페이지) https://www.hunesion.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 최진석
	(전 화) 02-539-3961

주주총회 소집공고(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제363조 및 당사 정관 제 22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 27일(금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길67(고덕동), 휴네시온타워 3층 Lecture Hall

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

(1) 제1호 의안: 제23기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 50원(안) 현금배당)

(2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 보수한도 승인의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 김영환, 최진석, 사외이사 김태성 보수한도 승인의 건

(4) 제4호 의안: 감사 성춘호 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참서류

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

주식회사 휴네시온 대표이사 정동섭 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김태성(출석률: %)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.20.	제1호 의안: 지사 설립의 건	참석(찬성)
2	2025.02.07.	보고사항: 내부회계관리제도 운영실태보고제1호 의안: 2024년(제22기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 2024년(제22기) 현금배당 실시의 건제3호 의안: 주식매수선택권 일부 부여 취소의 건제4호 의안: 취업 규칙 개정의 건제5호 의안: 직원 대여금 지급의 건	-참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)
3	2025.03.12.	보고사항: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고제1호 의안: 제22기(2024년도) 정기주주총회 소집 및 개최의 건제2호 의안: 임직원 대여금 지급의 건	-참석(찬성)참석(찬성)
4	2025.03.27.	제1호 의안: 대표이사 선임의 건제2호 의안: 자회사 금전 대여의 건	불참불참
5	2025.06.05.	제1호 의안: 투자조합 출자의 건	참석(찬성)
6	2025.06.25.	제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	참석(찬성)
7	2025.07.21.	제1호 의안: 여비규정 개정의 건제2호 의안: 복리후생지원규정 개정의 건제3호 의안: 건물관리규정 제정의 건제4호 의안: 금전 대여의 건제5호 의안: 금전 대여 연장의 건	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성) 참석(찬성)
8	2025.12.15.	제1호 의안: 제23기(2025년) 배당을 위한 기준일 설정의 건제2호 의안: 동호회 지원 규정 개정의 건제3호 의안: 직원 대여금 지급의 건(1)제4호 의안: 직원 대여금 지급의 건(2)제5호 의안: 주식매수선택권 일부 부여 취소의 건	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성) 참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,200,000,000	18,000,000	18,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로 보안 위협이 다양한 산업으로 확대되면서 더욱 주목받고 있는 산업입니다. 정보보호산업은 크게 정보보안과 물리보안으로 구분할 수 있으며, 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 제품 및 서비스의 세부항목을 분류하고 있습니다. 이 가운데 당사는 네트워크보안, 시스템(단말)보안, 암호/인증, Access Control 등의 영역에 해당하는 망간자료전송, 모바일 보안 및 출입관리, 통합계정관리(IM/IAM) 등 다양한 보안 제품을 공급하고 있습니다.(2) 산업의 성장성정보보호산업은 최근 몇 년간 꾸준한 성장을 이어오고 있습니다. 2025년에는 대규모 개인정보 유출 사건과 통신/금융/공공 분야 전반의 보안 사고가 연이어 발생하면서, 정부는 '범정부 정보보호 종합대책'을 발표하고 데이터 보안, 시스템 보안, 네트워크 보안, 클라우드 보안 등 정보보안 전반에 대한 투자 확대를 추진하고 있습니다.

특히 국가망보안체계(N2SF, National Network Security Framework)는 기존 망분리 중심의 보안 정책에서 벗어나 AI 등 신기술 융합과 데이터 공유/활용을 고려한 보안 체계로의 전환을 목표로 하고 있습니다. N2SF는 정보 자산의 중요도에 따라 C(Critical)/S(Sensitive)/O(Open) 등급으로 구분하여 차등적인 보안 통제를 적용하며, 데이터 연계 구간의 안전한 보호를 위해 CDS(Cross Domain Solution)를 세분화하여 정의하고 있습니다. 이 중 Transfer CDS는 상이한 보안 영역 간 데이터 전송을 안전하게 처리하는 핵심 기술로서, N2SF의 '분리와 격리' 및 '통제' 보안 통제 카테고리를 실현하는 수단으로 제시되고 있으며 망연계 솔루션과의 제도적 연관성이 명확히 확인되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

정보보호산업은 IT 산업 전반의 경기상황과 밀접한 관련이 있습니다. 경기침체는 각기업들의 예산 감축 및 예산집행 시기 지연 등을 가져오기 때문입니다. 또한 대형 보안 사고가 발생하지 않을 경우, 보안 투자에 대한 가시적인 효과가 즉각적으로 나타나지 않기 때문에 투자의 우선순위가 타 IT 시스템에 비해 낮은 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소당사가 속해있는 네트워크 보안, 암호/인증, 모바일 보안 시장은 주로 중소업체 간 경쟁이 치열하며, 부문별로 선두 업체가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 특히 기술력과 신뢰성을 갖춘 기업들이 시장에서 우위를 점하고 있으며, 지속적인 연구개발과 서비스 품질 향상이 경쟁의 핵심 요소로 작용하고 있습니다. N2SF 도입 및 CDS·Transfer CDS 기술 고도화 등 제도적 변화에 대한 선제적 대응 능력이 향후 경쟁력의 중요한 변수로 부상하고 있으며, AI 기반 보안 분석·위협 예측 시스템 도입 확산에 따른 기술 고도화 역량도 차별화 요소로 작용하고 있습니다.(5) 자금조달상의 특성정보보호산업은 주요 고객이 공공기관 및 기업으로, 당사의 주요 자금 조달원은 제품 및 서비스 매출에 의한 영업활동 현금흐름입니다. 판매는 직접판매, 조달청 디지털서비스몰·클라우드 마켓플레이스를 통한 판매, 파트너를 통한 간접판매 등 다양한 경로를 통해 이루어집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 조달청 나라장터 판매현황(조달청 조달데이터허브 특정품목 조달내역)에서 2025년 12월 말 기준 11년 연속 망연계 제품군 판매 1위를 유지하고 있으며, 특히 2025년에는 망연계 부문과 일방향 망연계 부문, CCTV 패스워드 관리 부문에서 시장 점유율 1위를 달성하여 공공조달 3관왕을 달성하였습니다. 또한 한국전력공사, 금융감독원, 금융보안원, 한국인터넷진흥원 등 보안 표준 및 가이드라인을 마련하는 주요 기관에 대한 레퍼런스를 확보하여 해당 시장의 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다. 이를 바탕으로 망연계 업계 최초로 클라우드 환경을 지원하는 망연계 솔루션을 시장에 선보였으며, 경쟁사 대비 유일하게 다양한 망연계 제품 라인업을 구축하고 있어 시장 확장에 따른 직접적인 수혜를 받고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율

경쟁업체의 망간자료전송 제품 매출액을 확인하기 어려운 바, 조달청 나라장터를 통한 판매실적으로 제품별 매출액을 추정하여 시장 점유율을 산정하였습니다. 조달청 나라장터를 통한 공공기관으로의 판매는 납품, 설치, 구축, 기술지원, 제품하자보증 등을 모두 포함하고 있어 객관적 자료로 볼 수 있습니다. 당사의 제품은 2025년 12월 말 기준 망연계 솔루션 조달 판매 부문(조달청 조달데이터허브 특정품목 조달내역 기준)에서 11년 연속 판매 1위를 기록하고 있으며, 망연계 부문·일방향 망연계 부문·CCTV 패스워드 관리 부문 3개 부문에서 동시에 1위를 달성하였습니다.

(3) 시장의 특성

시장 초기 대부분의 망연계 솔루션 제품은 IT보안인증사무국에서 요구하는 최소한의 보안규격을 충족하는 방향으로 출시되었으나, 점차 효율성과 보안성 강화를 위해 고객 내·외부 유관 시스템과의 연동 및 융합 필요성이 대두되었습니다. 현재 망연계 솔루션은 단순 망간자료전송 역할을 넘어 다양한 보안 위협(악성코드, 랜섬웨어, 중요자료 임의 반출 등)을 원천적으로 차단하기 위해 다양한 보안 솔루션과 연동되어 사용되고 있으며, 망 분리 환경에서 통합 보안 플랫폼 역할을 담당하고 있습니다.또한 국가망보안체계(N2SF) 도입에 따라 망연계 솔루션의 역할이 더욱 구체화되고 있습니다. N2SF의 보안 통제 카테고리 중 '분리와 격리' 및 '통제' 영역은 상이한 보안 영역 간 데이터 연계를 안전하게 관리하기 위한 핵심 요소로 정의되며, CDS(Cross Domain Solution) 및 Transfer CDS 기술이 이를 구현하는 핵심 수단으로 제시되고 있습니다. 국내 약 10개 업체가 망연계 솔루션을 공급하고 있으나, 당사를 포함하여 현재 2~3개 기업이 합산 점유율 70% 이상으로 시장을 선도하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망조달청 조달데이터허브에 따르면, 2025년 공공조달 망연계 시장은 전년도 대비 다소 축소된 규모를 보였습니다. 이는 망분리 환경 고도화와 함께 공공 부문을 중심으로 보안 정책 및 아키텍처 재정비가 진행되면서 일부 사업 집행이 조정된 영향이 반영된 결과입니다.

그러나 중장기적으로는 안정적인 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. N2SF 체계 하에서 정보 자산을 C/S/O 등급으로 구분하고 CDS 및 Transfer CDS 기술을 통해 데이터 연계 구간의 보안을 강화하는 방향으로 제도가 구체화되면서, 망연계 솔루션은 국가 보안 인프라의 핵심 구성요소로 자리매김하고 있습니다.

한국정보산업연합회·한국경영정보학회의 '2026 디지털 비즈니스 트렌드 전망' 보고서에서도 '신뢰의 재구축: 사이버 복원력의 시대'와 '데이터 주권 시대: 데이터 거버넌스 강화'가 2026년 핵심 트렌드로 선정되며, AI 기반 공격 고도화와 데이터 보호 수요 증가에 따른 보안 투자 확대 기조가 지속될 것으로 분석하고 있습니다. 아울러 Agentic AI·멀티모달 AI 확산, 클라우드 전환, 운영기술(OT) 보안 강화 등 디지털 환경 전반의 구조적 변화가 망연계 솔루션을 포함한 정보보안 수요를 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

이러한 흐름 속에서 금융, 공공, 에너지 등 주요 산업 전반에서 망연계 솔루션의 수요는 2026년 이후에도 지속될 것으로 예상되며, 당사는 다양한 제품 라인업과 시장 선도 레퍼런스를 기반으로 지속적인 성장을 추진해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

휴네시온_조직도_2026.jpg 휴네시온_조직도_2026

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제23기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주 당 50원 현금배당)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

제23기 2025년 12월 31일 현재
제22기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 휴네시온과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제23기		제22기
자 산
Ⅰ.유동자산		26,322,510,834		19,736,247,678
1.현금및현금성자산	8,548,457,330		7,653,350,123
2.단기금융상품	6,788,633,400		1,588,633,400
3.당기손익-공정가치측정금융자산	787,680,000		1,666,400,000
4.매출채권	6,466,699,698		6,787,152,899
5.기타채권	1,778,868,264		282,409,268
6.재고자산	837,153,350		661,914,930
7.기타유동자산	1,114,616,805		1,095,237,938
8.당기법인세자산	401,987		1,149,120
Ⅱ. 비유동자산		32,363,360,218		33,289,311,687
1.당기손익-공정가치측정금융자산	1,333,738,203		1,000,000,000
1.관계기업투자주식	1,109,757,289		793,707,337
2.유형자산	23,873,509,468		24,349,594,835
3.사용권자산	165,798,789		264,175,447
4.무형자산	1,212,060,798		1,416,718,047
5.기타비유동채권	977,927,950		2,265,363,302
6.기타비유동자산	96,138,116		118,114,997
7.이연법인세자산	3,594,429,605		3,081,637,722
자 산 총 계		58,685,871,052		53,025,559,365
부 채
Ⅰ. 유동부채		7,157,959,036		7,078,879,931
1.매입채무	1,550,422,668		2,154,523,527
2.미지급금	540,512,463		489,138,748
3.기타채무	1,296,451,583		1,037,813,088
4.당기법인세부채	116,914,147		135,595,247
5.리스부채	80,148,540		95,146,613
6.기타유동부채	3,573,509,635		3,166,662,708
Ⅱ. 비유동부채		293,415,041		326,491,917
1.복구충당부채	-
2.비유동기타채무	20,000,000		41,000,000
3.비유동리스부채	67,283,852		113,149,083
4.순확정급여부채	206,131,189		172,342,834
부 채 총 계		7,451,374,077		7,405,371,848
자 본
지배기업소유주지분		50,760,723,824	45,116,726,608
Ⅰ.자본금		4,803,836,000	4,803,836,000
Ⅱ.자본잉여금		10,644,359,746	10,360,460,996
Ⅲ.자본조정		(1,057,623,671)	(787,466,473)
Ⅳ.기타포괄손익누계액
Ⅴ.이익잉여금		36,370,151,749	30,739,896,085
Ⅵ.비지배지분		473,773,151	503,460,909
자 본 총 계		51,234,496,975	45,620,187,517
자 본 및 부 채 총 계		58,685,871,052	53,025,559,365

- 연결포괄손익계산서

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 휴네시온과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제23기	제22기
매출액	37,730,120,046	36,892,798,614
매출원가	19,698,106,737	21,324,791,234
매출총이익	18,032,013,309	15,568,007,380
판매비와 관리비	13,229,632,015	12,414,297,478
영업이익	4,802,381,294	3,153,709,902
금융수익	529,717,551	570,897,133
금융수익-기타
금융비용	167,733,093	1,324,603,249
기타수익	187,755,500	693,626,561
기타비용	51,437,637	201,542,364
지분법이익	316,049,952	194,413,523
지분법손실
지분법손상차손
법인세비용차감전순이익	5,616,733,567	3,086,501,506
법인세비용	(356,993,011)	(641,451,623)
당기순이익	5,973,726,578	3,727,953,129
당기 세후 기타포괄손익:	(4,121,912)	(24,009,466)
-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(4,121,912)	(24,009,466)
-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동
해외사업장환산외환차이
매도가능금융자산평가이익(손실)
당기총포괄손익	5,969,604,666	3,703,943,663
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	6,003,414,336	3,982,390,073
비지배지분	(29,687,758)	(254,436,944)
당기총포괄이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	5,999,292,424	3,968,522,206
비지배지분	(29,687,758)	(264,578,543)
주당순이익:
기본주당순이익(단위: 원)	651	428
희석주당순이익(단위: 원)	651	428

- 연결자본변동표

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 휴네시온과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 총계
자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
제 22 기초 (2024.01.01.)	4,803,836,000	10,350,770,996	(440,238,839)	-	27,144,983,359	41,859,351,516	768,039,452	42,627,390,968
당기순이익(손실)					3,982,390,073	3,982,390,073	(254,436,944)	3,727,953,129
보험수리적손익					(13,867,867)	(13,867,867)	(10,141,599)	(24,009,466)
자기주식		9,690,000	(420,444,235)			(410,754,235)		(410,754,235)
연결범위의 변동
연차배당					(373,609,480)	(373,609,480)		(373,609,480)
주식매입선택권 행사			(10,365,000)			(10,365,000)		(10,365,000)
주식매입선택권			83,581,601			83,581,601		83,581,601
제 22 기말 (2024.12.31.)	4,803,836,000	10,360,460,996	(787,466,473)	-	30,739,896,085	45,116,726,608	503,460,909	45,620,187,517
제 23 기초 (2025.01.01.)	4,803,836,000	10,360,460,996	(787,466,473)	-	30,739,896,085	45,116,726,608	503,460,909	45,620,187,517
당기순이익(손실)					6,003,414,336	6,003,414,336	(29,687,758)	5,973,726,578
보험수리적손익					(4,121,912)	(4,121,912)	0	(4,121,912)
연차배당					(369,036,760)	(369,036,760)		(369,036,760)
주식매입선택권		283,898,750	(270,157,198)			13,741,552		13,741,552
제 23 기말 (2025.12.31.)	4,803,836,000	10,644,359,746	(1,057,623,671)	-	36,370,151,749	50,760,723,824	473,773,151	51,234,496,975

- 연결현금흐름표

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 휴네시온과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제23기		제22기
I. 영업활동현금흐름		6,416,766,471		3,191,947,235
1. 영업에서 창출된 현금	6,335,671,743		3,004,980,617
2. 이자의 수취	236,401,361		324,205,547
3. 배당금수익	28,800,000		28,800,000
4. 분배금수익	-
5. 이자의 지급	(11,462,896)		(15,437,508)
6. 법인세의 환급	(172,643,737)		(150,601,421)
II. 투자활동현금흐름		(5,062,222,096)		(3,513,384,880)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,610,620,925		20,918,343,826
관계기업투자주식의 처분			588,249,800
단기금융상품의 감소	10,414,500,000		16,051,927,590
단기대여금의 감소	43,437,507		455,416,668
장기대여금의 감소	16,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,031,301,600		2,108,976,131
보증금의 감소	6,200,000		1,710,010,000
무형자산의 처분	77,200,000
유형자산의 처분	18,181,818
정부보조금의 수령	3,300,000		3,763,637
연결범위의 변동
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(16,672,843,021)		(24,431,728,706)
단기금융상품의 증가	(15,614,500,000)		(13,214,500,000)
단기대여금의 증가	(13,833,350)		(430,000,000)
장기대여금의 증가	(66,166,650)		(580,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(521,310,000)		(99,426,713)
보증금의 증가	(31,451,000)		(1,446,950,000)
무형자산의 취득	(9,830,369)		(23,157,719)
건설중인자산의 증가			(6,400,829,200)
유형자산의 취득	(415,172,452)		(2,231,253,619)
리스개설직접원가	(579,200)		(5,611,455)
연결범위의 변동
III. 재무활동현금흐름		(459,321,073)		(1,033,392,829)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액			58,325,000
주식선택권행사			19,325,000
임대보증금의 증가			39,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(459,321,073)		(1,091,717,829)
단기차입금의 감소
자기주식의 취득			(440,444,235)
배당금의 지급	(369,036,760)		(373,609,480)
리스부채의 상환	(90,284,313)		(277,664,114)
무상증자
IV. 연결범위의변동으로인한현금유출
V. 현금의 증가(감소)		895,223,302		(1,354,830,474)
VI. 기초의 현금		7,653,350,123		9,008,180,597
VII. 외화표시현금의 환율변동효과		(116,095)
Ⅷ. 기말의현금		8,548,457,330		7,653,350,123

(2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

제23기 2025년 12월 31일 현재
제22기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 휴네시온	(단위 : 원)

과 목	제23기		제22기
자 산
Ⅰ.유동자산		24,668,816,898		18,840,434,267
1.현금및현금성자산	7,636,567,382		6,875,644,498
2.단기금융상품	6,288,633,400		1,288,633,400
3.당기손익-공정가치측정금융자산	787,680,000		1,666,400,000
4.매출채권	6,180,683,442		6,675,681,918
5.기타채권	1,809,282,898		582,064,574
6.재고자산	831,753,350		661,914,930
7.기타유동자산	1,134,216,426		1,090,094,947
8.당기법인세자산
Ⅱ. 비유동자산		32,360,004,227		33,170,012,306
1.당기손익-공정가치측정금융자산	1,333,738,203		1,000,000,000
2.종속기업투자주식	1,326,436,564		1,064,611,152
3.관계기업투자주식	1,050,723,033		734,673,081
4.유형자산	23,812,746,083		24,302,437,576
5.사용권자산	127,784,390		203,043,094
6.무형자산	801,874,119		978,187,460
7.기타비유동채권	953,724,433		2,242,957,684
8.기타비유동자산	92,738,116		113,514,997
9.이연법인세자산	2,860,239,286		2,530,587,262
자 산 총 계		57,028,821,125		52,010,446,573
부 채
Ⅰ. 유동부채		7,030,013,565		6,882,248,263
1.매입채무	1,713,183,380		2,145,750,929
2.차입금	-		-
3.미지급금	522,271,392		474,375,551
4.기타채무	1,240,317,959		991,393,795
5.당기법인세부채	112,874,978		135,595,247
6.리스부채	55,995,654		70,993,727
7.기타유동부채	3,385,370,202		3,064,139,014
Ⅱ. 비유동부채		72,467,994		184,825,968
1.복구충당부채
2.비유동기타채무	20,000,000		107,000,000
3.비유동리스부채	52,467,994		77,825,968
부 채 총 계		7,102,481,559		7,067,074,231
자 본
Ⅰ.자본금		4,803,836,000		4,803,836,000
Ⅱ.자본잉여금		10,644,359,746		10,360,460,996
Ⅲ.자본조정		(1,029,483,732)		(759,326,534)
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(24,755,987)		(24,755,987)
Ⅴ.이익잉여금		35,532,383,539		30,563,157,867
자 본 총 계		49,926,339,566		44,943,372,342
자 본 및 부 채 총 계		57,028,821,125		52,010,446,573

- 포괄손익계산서

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 휴네시온	(단위 : 원)

과 목	제23기	제22기
매출액	35,318,584,380	35,287,752,161
매출원가	19,336,394,524	20,627,197,527
매출총이익	15,982,189,856	14,660,554,634
판매비와 관리비	11,411,487,968	10,753,060,961
영업이익	4,570,701,888	3,907,493,673
금융수익	539,596,152	561,993,814
금융수익-기타
금융비용	162,744,058	1,319,113,613
기타수익	284,051,017	735,581,755
기타비용	651,430,427	35,206,198
지분법이익	577,875,364	194,413,523
지분법손실		382,334,963
지분법손상차손		274,293,717
법인세비용차감전순이익	5,158,049,936	3,388,534,274
법인세비용	(180,212,496)	(476,637,406)
당기순이익	5,338,262,432	3,865,171,680
당기 세후 기타포괄손익:		(10,969,483)
-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소
-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동		(10,969,483)
해외사업장환산외환차이
매도가능금융자산평가이익(손실)
당기총포괄손익	5,338,262,432	3,854,202,197
주당순이익:
기본주당순이익(단위: 원)	574	415
희석주당순이익(단위: 원)	574	415

- 자본변동표

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 휴네시온	(단위 : 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타포괄손익누계액	총계
제 22 기초 (2024.01.01.)	4,803,836,000	10,350,770,996	(412,098,900)	27,071,595,667	(13,786,504)	41,800,317,259
당기순이익	-	-	-	3,865,171,680		3,865,171,680
지분법자본변동	-	-	-	-	(10,969,483)	(10,969,483)
자기주식의 취득	-	9,690,000	(420,444,235)	-	-	(410,754,235)
연차배당	-	-	-	(373,609,480)	-	(373,609,480)
주식매입선택권 행사			(10,365,000)			(10,365,000)
주식매입선택권	-	-	83,581,601	-	-	83,581,601
제 22 기말 (2024.12.31.)	4,803,836,000	10,360,460,996	(759,326,534)	30,563,157,867	(24,755,987)	44,943,372,342
제 23 기초 (2025.01.01.)	4,803,836,000	10,360,460,996	(759,326,534)	30,563,157,867	(24,755,987)	44,943,372,342
당기순이익	-	-	-	5,338,262,432		5,338,262,432
지분법자본변동
자기주식
연차배당	-	-	-	(369,036,760)	-	(369,036,760)
주식매입선택권 행사
주식매입선택권	-	283,898,750	(270,157,198)	-	-	13,741,552
제 23기 기말 (2025.12.31.)	4,803,836,000	10,644,359,746	(1,029,483,732)	35,532,383,539	(24,755,987)	49,926,339,566

- 현금흐름표

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 휴네시온	(단위 : 원)

과 목	제23기		제22기
I. 영업활동현금흐름		6,330,583,796		3,319,311,212
1. 영업에서 창출된 현금	6,254,629,916		3,132,149,574
2. 이자의 수취	225,787,538		316,748,546
3. 배당금의 수취	28,800,000		28,800,000
4. 분배금의 수취			-
5. 이자의 지급	(6,473,861)		(9,947,872)
6. 법인세의 지급	(172,159,797)		(148,439,036)
II. 투자활동현금흐름		(5,130,731,001)		(3,765,515,070)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,310,120,925		20,838,343,826
종속기업투자주식의 처분
관계기업투자주식의 처분			588,249,800
단기금융상품의 감소	10,114,500,000		16,051,927,590
단기대여금의 감소	43,437,507		455,416,668
장기대여금의 감소	16,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,031,301,600		2,108,976,131
보증금의 감소	5,700,000		1,630,010,000
무형자산의 처분	77,200,000
유형자산의 처분	18,181,818
정부보조금의 수령	3,300,000		3,763,637
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(16,440,851,926)		(24,603,858,896)
종속기업투자주식의 취득
단기금융상품의 증가	(15,114,500,000)		(13,114,500,000)
단기대여금의 증가	(313,833,350)		(730,000,000)
장기대여금의 증가	(66,166,650)		(580,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(521,310,000)		(99,426,713)
보증금의 증가	(31,451,000)		(1,446,450,000)
장기선급금의 증가
무형자산의 취득	(8,421,728)		(20,240,000)
유형자산의 취득	(384,589,998)		(2,206,801,528)
건설중인자산의 증가			(6,400,829,200)
리스개설직접원가	(579,200)		(5,611,455)
III. 재무활동현금흐름		(438,813,816)		(913,186,174)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액			124,325,000
주식선택권행사			19,325,000
임대보증금의 증가			105,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(438,813,816)		(1,037,511,174)
자기주식의 취득			(440,444,235)
배당금의 지급	(369,036,760)		(373,609,480)
리스부채의 상환	(69,777,056)		(223,457,459)
IV. 현금의 증가(감소)		761,038,979		(1,359,390,032)
V. 기초의 현금		6,875,644,498		8,235,034,530
VI. 외화표시현금의 환율변동효과		(116,095)
VII. 기말의현금		7,636,567,382		6,875,644,498

- 이익잉여금처분계산서(안)

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제23기		제22기
	처분예정일 : 2026년 3월 27일		처분예정일 : 2025년 3월 27일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		35,281,285,351		30,348,963,355
전기이월이익잉여금	29,943,022,919		26,483,791,675
한국채택국제회계기준 도입 변경효과
순확정급여부채의 재측정요소
당기순이익	5,338,262,432		3,865,171,680
보험수리적손익
이익잉여금 처분액		(507,425,545)		(405,940,436)
이익준비금	(46,129,595)		(36,903,676)
현금배당금	(461,295,950)		(369,036,760)
(현금배당 주당배당금(률) :
보통주 : 당기 50원( 10%)
전기 40원( 8%)
차기이월미처분이익잉여금		34,773,859,806		29,943,022,919

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서(안)를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조 (자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식뵤유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻을 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 못적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주외의 자에게 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함
제23조 (소집지)주주총회는 원칙적으로 본점소새지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <항추가>	제23조 (소집지)① 주주충회는 본점소재지에서 개최하고, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 하는 개정사항을 반영함.
제29조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	제29조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <항 추가> ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제39조2 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 감사위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	제39조2 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 감사위원회 3. 독립이사후보추천위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제57조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다. ③ 감사위원회 위임의 선임에 관한 이사회 결의는 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원의 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원의 선임, 해임의 경우에도 같다. ④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤ 사외이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제57조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다. ③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원의 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다. 또한 독립이사 아닌 감사위원회 위원의 선임, 해임의 경우에도 같다. ④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤ 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
<신설>	<부칙> 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 보수한도 승인의 건제3-2호 의안: 사내이사 김영환, 최진석, 사외이사 김태성 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 3-1호 사내이사 정동섭 보수한도 승인의 건

이사의 수 (사외이사수)	1( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000

(당 기) 3-2호 사내이사 김영환, 최진석, 사외이사 김태성 보수한도 승인의 건

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	712,584,551
최고한도액	1,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도 승인의 건은 사내이사 정동섭 보수한도 승인의 건과 사내이사 김영환, 최진석, 사외이사 김태성 보수한도 승인의 건으로 분리상정되어 구분하여 작성하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에(https://www.hunesion.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 하였으나, 내부결산 및 외부감사 일정 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 27(금), 30일(월) 입니다.- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.