Hundsun Technologies Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 14, 2014

股票简称：恒生电子 证券代码：600570 编号：2014-060

恒生电子股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年 10 月 31 日下午 14:30

• 股权登记日：2014 年 10 月 23 日

• 是否提供网络投票：是

• 本次股东大会公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。

一、召开会议的基本情况

根据《公司法》和恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”） 《公司章程》的有关规定，经公司五届十五次董事会审议决定，拟召开公司 2014 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

• 1、现场会议日期：2014 年10 月31 日（星期五）下午14:30；

网络投票的起止日期和时间：2014 年10 月31 日（星期五）9：30-11： 30，13：00-15：00。

• 2、现场会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦公司会议室。

• 3、会议召集人：恒生电子股份有限公司董事会。

• 4、会议的表决方式：本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议审议事项

• 1、现场会议议程：

第一项、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案 1、选举胡晓明先生为公司第五届董事会董事 2、选举井贤栋先生为公司第五届董事会董事 3、选举程立先生为公司第五届董事会董事 4、选举张东晖先生为公司第五届董事会董事 第二项、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案 1、选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事 2、选举郭田勇先生为公司第五届董事会独立董事 第三项、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案 1、选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事 2、选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事

• 2、网络投票操作程序：详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。

三、特别提示

• 1、独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议 后方可提交公司股东大会审议。

• 2、本次股东大会将采用累积投票方式选举公司董事、独立董事。

四、出席会议的对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 2、截止2014 年10 月23 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券结算登 记公司上海分公司登记在册的公司股东。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

五、会议登记方法：

• 1、登记时间：2014 年10 月27 日（星期一）上午9：30—11：30，下午13： 00--16：30。

• 2、登记地点：公司董事会办公室。

• 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董 事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

• 2、会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦公司董事会办公 室。

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378 传 真：0571－28829703 邮 编：310053

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会 2014 年 10 月 14 日

附件 1 ： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席恒生电子股份有限公司 2014 年第 三次临时股东大会，并对会议通知列明的下述议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间： 委托人股票帐户： 委托时间：

对本次股东大会的议案投票指示：（本次大会选举董事、独立董事采用累积投票制）

审议事项	同意
一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案（累积投票制，总计票数为： 代表股权数X4）
1、选举胡晓明先生为公司第五届董事会董事
2、选举井贤栋先生为公司第五届董事会董事
3、选举程立先生为公司第五届董事会董事
4、选举张东晖先生为公司第五届董事会董事
二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案（累积投票制，总计票 数为：代表股权数X2）
1、选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事
2、选举郭田勇先生为公司第五届董事会独立董事
三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
1、选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事
2、选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事
股东签名或盖章：

附件 2 ：

参加网络投票的操作流程

（一）网络投票系统：上海证券交易所交易系统

（二）投票时间:2014 年10 月31`日（星期五）上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（三）投票流程

1.投票代码

1.投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738570	恒生投票	3 项议案共计8个子 内容	A 股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法：

公司本次股东大会议案1 和议案2 采取累积投票制，不适用一次性表决方 式，而除采用累积投票制外的其他提案只有一项，因此本次股东大会不设一次性 表决，所有提案进行分项表决。

（2）分项表决方法：

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号如下表：

表决序号	议案内容	对应申报价 格（元）
1	关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案（累 积投票制，总计票数为：代表股权数X4）
1.01	选举胡晓明先生为公司第五届董事会董事	1.01
1.02	选举井贤栋先生为公司第五届董事会董事	1.02
1.03	选举程立先生为公司第五届董事会董事	1.03
1.04	选举张东晖先生为公司第五届董事会董事	1.04
2	关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案 （累积投票制，总计票数为：代表股权数X2）
2.01	选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事	2.01
2.02	选举郭田勇先生为公司第五届董事会独立董事	2.02
3	关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
3.01	选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事	3.01
3.02	选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事	3.02

3、买卖方向：均为买入

（三）投票举例

• 1.如某A 股投资者持有100 股股票，拟对本次股东大会议案第一项、第二项

• 进行分项表决议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应申 报价格 （元）		申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于增补暨选举公司第五 届董事会董事的议案
胡晓明先生	1.01	400	100	200
井贤栋先生	1.02		100	200
程立先生	1.03		100
张东晖先生	1.04		100

因公司采取累积投票制选举董事和独立董事，申报股数代表选举票数。对于

每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。 如某股东持有上市公司 100 股股票，本次股东大会董事会董事候选人共有 4 名， 则该股东对于董事会选举董事议案组，拥有 400 股的选举票数。股东应以每个 议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举 票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 以此类推。

• 2、如某A 股投资者拟对本次股东大会议案第三项议案的议案组（非累积投

• 票制）进行分项表决，方式如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	对应议案	买卖股数	买卖股数
738570	买入	3.01 元	第三项议案第一 项子议案：选举 韩歆毅先生为公 司第五届监事会 监事	1 股	同意
				2 股	反对
				3 股	弃权
	买入	3.02	第三项议案第二 项子议案：选举 黄辰立先生为公 司第五届监事会 监事	1股	同意
				2股	反对
				3股	弃权

（四）投票注意事项

• 1．股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报， 表决申报不得撤单。

• 2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次申报为准。

• 3．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 4．本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的， 即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算， 对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》规定的，按照弃权处理。