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Mar 27, 2026

恒生电子股份有限公司

关于独立董事2025 年度保持独立性情况的专项意见

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有四位独立董事，分别为汪祥耀 先生、周淳女士、宋艳女士、田素华先生。汪祥耀先生，于2020 年4 月起任职公司独立董 事，在2025 年度任职时间为2025 年1 月1 日-2025 年12 月31 日。周淳女士，于2022 年4 月起任职公司独立董事，在2025 年度任职时间为2025 年1 月1 日-2025 年12 月31 日。宋 艳女士、田素华先生，于2025 年4 月起任职公司独立董事，在2025 年度任职时间均为2025 年4 月22 日-2025 年12 月31 日。

公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对四位独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

公司四位独立董事汪祥耀先生、周淳女士、宋艳女士、田素华先生《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性，在2025 年度不存在影响独立性的情形。

恒生电子股份有限公司董事会 2026 年3 月26 日

独立董事关于2025 年度独立性的自查报告

恒生电子股份有限公司

本人汪祥耀，于2020 年4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”） 独立董事，在2025 年度任职时间为2025 年1 月1 日-2025 年12 月31 日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2025 年度独立性 自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系；	是□ 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女；	是□ 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女；	是□ 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女；	是□ 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是□ 否√
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人；	是□ 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 的人员；	是□ 否√

8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否√
经自查，本人在2025 年度不存在影响独立性情形。 报告人：汪祥耀 2026 年3 月26 日

恒生电子股份有限公司 独立董事关于2025 年度独立性的自查报告

本人周淳，于2022 年4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独 立董事，在2025 年度任职时间为2025 年1 月1 日-2025 年12 月31 日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2025 年度独立性 自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系；	是□ 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女；	是□ 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女；	是□ 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女；	是□ 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是□ 否√
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人；	是□ 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形	是□ 否√

	的人员；
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否√

经自查，本人在2025 年度不存在影响独立性情形。

报告人：周淳 2026 年3 月26 日

独立董事关于2025 年度独立性的自查报告

恒生电子股份有限公司

本人宋艳，于2025 年4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独 立董事，在2025 年度任职时间为2025 年4 月22 日-2025 年12 月31 日。

本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2025 年度独立性自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系；	是□ 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女；	是□ 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女；	是□ 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女；	是□ 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是□ 否√
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人；	是□ 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 的人员；	是□ 否√

	8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否√

经自查，本人在2025 年度不存在影响独立性情形。

报告人：宋艳

2026 年3 月26 日

恒生电子股份有限公司

独立董事关于2025 年度独立性的自查报告

本人田素华，于2025 年4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”） 独立董事，在2025 年度任职时间为2025 年4 月22 日-2025 年12 月31 日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2025 年度独立性 自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系；	是□ 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女；	是□ 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女；	是□ 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女；	是□ 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是□ 否√
6	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人；	是□ 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 的人员；	是□ 否√

8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否√
经自查，本人在2025 年度不存在影响独立性情形。 报告人：田素华 2026 年3 月26 日