Hundsun Technologies Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 18, 2013

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-023

恒生电子股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）《章程》有 关规定，公司董事会提请召开公司2013 年第二次临时股东大会审议有关事项。 具体如下：

• 一、会议时间：2013 年5 月15 日（星期三）上午9：30

• 二、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室 三、会议内容：

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。（五届二次董事会审议 通过）

四、出席会议的对象

1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

2）截止2013 年5 月9 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上 海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，代理人可以不是公司的股东。

五、会议登记方法：

• 1）登记时间：2013 年5 月10 日上午9：00 至11：30，下午1：00 至4： 30

2）登记地点：公司董事会办公室

3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦15 楼董事

会办公室

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703 邮 编：310053

恒生电子股份有限公司

董事会 2013 年4 月18 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投票指示：

对本次股东大会的议案投票指示：
审议事项	同意	反对	弃权
一、审议《关于修改公司章程的议案》；
二、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
股东签名或盖章：

委托日期：二零一三年 月 日