Hundsun Technologies Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 30, 2012

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2012-021

恒生电子股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）四届十六次董事会于2012 年8 月28 日在公司会议室举行。会议审议通过了《关于提请召开2012 年第二次临时 股东大会的议案》。

恒生电子股份有限公司2012 年第二次临时股东大会具体通知如下：

• （一）、会议时间：2012 年9 月25 日（星期二）上午9：30；

• （二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室； （三）、会议内容：

审议《关于完善公司利润分配政策并修改公司章程的议案》（内容详见公 司公告2012-020 号）。

（四）、出席会议的对象

1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

2）截止2012 年9 月19 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司 上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加 表决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

• 1）登记时间：2012 年9 月21 日上午9：00 至11：30，下午1：00 至4： 30；

• 2）登记地点：公司董事会办公室；

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3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

（六）、其他事项：

1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦15 楼董事 会办公室

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703

邮 编：310053

欢迎各位股东参加！

恒生电子股份有限公司

董事会 2012 年8 月30 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投票指示：

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审议事项	同意	反对	弃权
审议《关于完善公司利润分配政策并修改公司章程的议 案》；
股东签名或盖章：
委托日期：二零一二年 月 日

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