Hundsun Technologies Inc. — Governance Information 2007

Dec 28, 2007

恒生电子股份有限公司 总经理办公会议事规则

一、总则

为了规范公司总经理办公会议事规则，高效优质地发挥总经理办公会议在公 司日常生产经营管理工作中的职能，正确行使《公司法》和公司《章程》所规定 的总经理职权，制定本规则。

二、组成

一、 公司总经理办公会议由公司总经理、副总经理及经以上人员确认的成员组成， 董事长列席总裁办公会的会议。

三、职权

二、总经理办公会议职权

• (一) 会同董事会战略投资委员会拟订公司中长期发展规划与经营方针；

• (二) 拟订公司业务架构和年度预决算方案；

• (三) 拟定和修改公司职工的工资、福利、奖惩方案；

• (四) 拟定公司的内部管理机构设置、职权划分；

• (五) 就公司章程向董事会提出修改建议；

• (六) 组织制定公司具体规章制度和业务工作程序；

• (七) 决定批准总监和事业部一级的干部的任命、调动决定；

• (八) 决定各业务线，职能管理线负责人的年工作责任指标；

• (九) 检查、督促各线业务、职能管理线工作的计划任务进展情况，

• (十) 协调、处理各业务线、职能管理线之间的纠纷和冲突；

• (十一) 审议新产品研发项目或固定资产购买、处置项目，必要时报董事会批准；

• (十二) 审议重大对外业务合同，必要时报董事会批准；

• (十三) 董事会授予的其他职权；

三、公司总经理具体权限：

总经理由董事会聘任，其工作对董事会负责，董事会闭会期间对董事长负责。 其具体职责如下：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会 报告工作；

• （二）组织实施公司年度计划和投资方案；

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟定公司的基本管理制度；

• （五）制定公司的具体规章；

• （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

• （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

• （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

• （九）提议召开董事会临时会议；

• （十）为提高公司运营效率，简化日常决策流程，董事会对总经理授权如下： 基于优化和扩张公司现有经营业务的需要，以及基于行政管理的需要 而实施的非关联对外项目投资（包括投资后股份的转让与清算）、资 产（含房产）的购买、出售、出租、抵押，如金额在公司最近经审计 的财务报表所列示的净资产3%以内（含）的，总经理有审批决定权；

• （十一）公司章程或者董事会授予的其他职权；

• （十二） 总经理列席董事会会议。

四、总经理办公会议的召开

四、总经理办公会议每月召开月度会议，每季度召开季度会议，每年召开年度会 议。会议由公司总经理主持，在总经理因故不能主持会议时，由公司总经理指定 的副总经理主持。

• 五、在总经理认为必要或董事长提议的情况下，可召开临时总经理办公会议。

六、总经理办公会议应及时检查有关公司组织实施董事会有关决议的落实情况。 对于在公司日常生产经营管理过程中出现的问题，应在《公司法》和公司《章程》 规定的权限及董事会所授权范围内研究解决，并明确提出可行的计划、方案和方 法，并落实人员，以及考核检查措施。

七、与会者应用统一签到表格签名，并注明到会时间。会议应有会议纪要，由会 议主持人签发

五、其他

八、对于职权范围内的重大合同的签订、执行情况、重大资金运用情况和盈亏情 况，总经理办公会应根据以季度为单位，向公司董事会报告，并保证该报告的真 实性。

九、本规则未尽事宜，按《公司法》和公司《章程》执行。

• 十、本规则自董事会审议通过后生效，解释权为公司董事会。

恒生电子股份有限公司

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