Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-045

恒生电子股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十二次董事 会于2020 年8 月25 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事11 名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》 和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《公司2020 年半年度报告全文及摘要》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《公司2020 年半年度总经理工作报告》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于与关联法人共同投资的关联交易议案》，同意8 票，反 对0 票，弃权0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。出于未来投资 战略发展规划的需要，公司与关联法人宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业 （有限合伙）共同出资100 万元港币设立一香港子公司，其中公司与关联法人分 别出资96.45 万元港币和3.55 万元港币，分别占股比为96.45%和3.55%。

特此公告。

恒生电子股份有限公司 2020 年8 月27 日