Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2020

Jun 11, 2020

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-036

恒生电子股份有限公司

七届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十次董事会 于2020 年6 月10 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11 名，实 际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有 效。

一、审议通过《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 发布的2020-037 号公告。

二、审议通过《关于修订〈恒生电子股份有限公司总裁办公会议事规则〉的 议案》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。公司根据目前实际情况，对原规则中 不符合公司实际情况之处进行了修订，修订后的规则全文详见上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 。

三、审议通过《关于重新制定〈恒生电子股份有限公司内幕信息知情人登记 备案制度〉的议案》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。根据最新法律法规，公 司重新制定了内幕信息知情人登记备案制度，制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

四、审议通过《关于提请召开2020 年第二次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2020-038 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司 2020 年6 月12 日