Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-009

恒生电子股份有限公司

七届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届六次董事会 于2020 年4 月10 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事10 名，实 际参与表决董事10 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有 效。

• 一、审议通过《关于公司预计2020 年度日常经营性关联交易的议案》，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、彭政纲、 刘曙峰、蒋建圣回避表决。该议案尚需递交公司股东大会审议。详见公司发 布的2020-010 号公告。

• 二、审议通过《关于公司控股子公司云纪网络进行增资扩股的关联交易议案》， 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表 决，该事项详见公司发布的2020-011 号公告。

• 三、审议通过《关于公司为恒云科技有限公司提供贷款担保的关联交易议案》， 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表 决，该事项详见公司发布的2020-012 号公告。

• 四、审议通过《关于公司申请2020 年度综合授信额度的议案》，同意10 票，反 对0 票，弃权0 票。该议案尚需递交公司股东大会审议。详见公司发布的 2020-013 号公告。

• 五、审议通过《关于公司2020-2022 三年投资理财总体规划的议案》，同意10 票，反对0 票，弃权0 票。该议案尚需递交公司股东大会审议。详见公司发 布的2020-014 号公告。

恒生电子股份有限公司

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特此公告。

恒生电子股份有限公司 2020 年4 月11 日