Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2020

Mar 18, 2020

恒生电子股份有限公司

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恒生电子股份有限公司

独立董事之独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为恒生电子股份有限公司 （以 下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正的原则，基于独立判断的立场， 现对公司七届五次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

1. 关于《提名独立董事候选人的议案》。本次公司董事会提名独立董事候选 人的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的规定；同时， 经审阅独立董事候选人汪祥耀先生简历及相关资料，我们认为符合有关法律、法 规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易 所宣布为不适当人选的情况。我们作为公司的独立董事同意该项议案，并同意提 交公司股东大会审议批准。

2. 关于《董事会秘书辞职以及聘任董事会秘书的议案》。本次董事会秘书的 提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职 资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工 作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、公司《章 程》及上海证券交易所相关规定中不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会 秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的有关规定。我 们同意公司聘任屠海雁女士为公司董事会秘书。

恒生电子股份有限公司独立董事：

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2020 年3 月18 日