Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2019

Apr 22, 2019

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独立董事之独立意见

关于恒生电子股份有限公司七届一次董事会审议的相关事项，我们在审查阅 读了相关材料，并与相关人员进行了交流后，发表相关独立意见如下

1. 关于《关于选举彭政纲先生为公司董事长的议案》，我们认为选举彭政 纲先生为公司董事长，提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法 规的规定，提名及表决合法、有效。本次选举是在充分了解被选举人教 育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被选举人具 有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事长的资格 和能力。同意选举彭政纲先生为公司董事长。

2. 关于《关于选举刘曙峰先生为公司副董事长的议案》，我们认为选举刘 曙峰先生为公司副董事长，提名和表决程序符合《公司章程》及有关法 律法规的规定，提名及表决合法、有效。本次选举是在充分了解被选举 人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被选举 人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司副董事长 的资格和能力。同意选举刘曙峰先生为公司副董事长。

3. 《关于同意聘任刘曙峰先生为公司总裁的议案》，我们认为公司董事长 提名刘曙峰先生为公司总裁，提名和相关表决程序符合《公司章程》及 有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。本次提名是在充分了解 被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行， 被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司总 裁的资格和能力。同意聘任刘曙峰先生为公司总裁。

4. 《关于同意选举任命审计、薪酬与考核、战略投资、提名委员会成员的 议案》，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、

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兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和 丰富的实际工作经验，同意选举任命以下人员为相关委员会委员：

• 1）审计委员会委员： 刘霄仑、朱超、郭田勇、丁玮、蒋建圣 主席：刘霄仑

• 2）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员： 丁玮、井贤栋、刘兰玉、刘霄仑、蒋建圣 主席： 丁玮

3）战略投资委员会

战略投资委员会委员： 彭政纲、井贤栋、韩歆毅、刘曙峰、蒋建圣

主席： 彭政纲

4）提名委员会

提名委员会委员： 郭田勇、蒋建圣、刘兰玉

主席： 郭田勇

1. 《关于同意聘任童晨晖先生为公司董事会秘书的议案》，我们认为公司 董事长提名童晨晖先生为公司董事会秘书，提名和表决程序符合《公司 章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。本次提名是在 充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础 上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担 任公司董事会秘书的资格和能力。同意聘任童晨晖先生为公司董事会秘 书。

2. 《关于同意聘任公司副总裁与财务负责人的议案》，我们认为公司总裁 对副总裁和财务负责人的提名和相关表决程序符合《公司章程》及有关 法律法规的规定，提名及表决合法、有效。本次提名是在充分了解被提 名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提 名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司副总裁、

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财务负责人的资格和能力。

同意聘任范径武先生、官晓岚先生为公司副总裁（执行总裁）；同 意聘任倪守奇先生、童晨晖先生、傅美英女士、张国强、张永先生为公 司副总裁（高级副总裁）；同意聘任王锋先生、周峰先生、张晓东先生 为公司副总裁；同意聘任姚曼英女士为公司财务负责人。

恒生电子股份有限公司独立董事：

丁玮 刘霄仑 郭田勇 刘兰玉

2019 年4 月19 日