Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-041

恒生电子股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第 二十四次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的 方式召开，应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。监事 3 名列席。根 据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、 审议通过《公司 2018 年第三季度报告》，同意11 票，反对0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《公司 2018 年第三季度总经理工作报告》，同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司 2018 年10 月27 日